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...现场。同年12月17日，雷某麻、曾某文、费某建被宁化县法院以非法运输制毒物品罪判处刑罚。2022年2月21日，马某旺向公安局投案自首。审理：本案经宁化县法院审理认为，被告人马某旺明知是犯罪的人而帮助逃匿、窝藏赃物、...……更多
2023-08-08 02:23:00窝藏罪,刑罚,明知,犯罪,男子,帮助
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...息，具有一定的偿还能力，于是当机立断冻结了其名下的银行卡以及网络资金。财产被法院冻结后，韦某的工作、生活都受到了一定的影响，诸事不便，其真切感受到法院强制执行的威力，意识到按照判决书积极履行义务才是明...……更多
2022-12-17 10:48融安,柳州,账户,当事人,当事,法院
...法院判决银行对用户损失担责。（4月10日《法治日报》）银行卡遭盗刷，若卡主无责可索赔，这早已被写入相关法规。回到本案中，发生明显异常、可疑的交易，银行既未通知提醒，又未起到审慎核实义务，因此被判赔偿，有理...……更多
2024-04-11 03:57:00防盗,银行,银行,受害者,法院,损失
...络违法犯罪活动的情况下，仍将以本人身份证办理的两张银行卡账户和绑定银行卡账户的微信账户、手机以及相关密码等提供给他人使用，从中非法获利2100元。经核查，卢某某的上述银行卡、微信账户涉及支付结算金额共计32万...……更多
2023-01-30 02:03:00刑罚,小伙,银行卡,银行,宜州,犯罪
...出借”给邹某的资金，事后又通过邹某实际控制的案外人银行卡回转至杨某账户。杨某与邹某之间的资金交易，通过案外人账户最终形成一个闭环，涉案借款实际并未发生。双方通过此种转账方式，虚构了债权债务关系。承办检...……更多
2023-07-05 07:25:00法眼,虚构,官司,事实,杨某,邹某
...；韦德思陪同韦某益到银行网点后，韦某益又称自己没带银行卡，当韦德思表示可以送其回家取卡时，韦某益干脆说自己没有办理银行卡。面对言行自相矛盾、态度反复横跳的韦某益，韦德思果断决定依法对韦某益进行司法拘留...……更多
2023-07-26 01:44:00为民,艳阳天,艳阳,司法,韦德,法院
...行个人客户服务协议》。双方协议约定，李某需妥善保管银行卡号、银行电子口令、密码等，并对通过以上信息完成的金融交易负责。2020年3月，李某开通了快捷支付，通过手机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...的量刑建议适当，海晏县人民法院予以采纳。遂作出如下判决，被告人沙某犯组织考试作弊罪，判处拘役4个月缓刑6个月，并处罚金5000元；被告人马某兰犯组织考试作弊罪，判处罚金5000元；违法所得16500元依法予以没收，上缴国...……更多
2024-03-13 04:20:00考场,风云,考试,雷某,海晏县,西海
...码来盗取钱款。一拍即合说干就干，周某科提供身份证、银行卡，周某航购买了扫码枪、POS机，并注册商家账户进行身份信息绑定。为拓展“业务”，周某科又拉李某入伙，商定由李某找人提供身份证、银行卡注册商家账户，李...……更多
2023-09-05 16:35:00套路,周某,李某,支付,被告人,商家
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票，要不是银行卡突然用不了，我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白，张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识，对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...家中查找未果，通过多次观察、讨论、研判，发现其某一银行卡时常有小额进账，便采取冻结措施并多次前往其家中给其家人做工作。功夫不负有心人，近日终于将10名农民工工资款全部执行到位。 （曹佩力） ……更多
2023-03-17 11:47:00为民,民工,法院,工资款,董某,萧县
...”。崔某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡供他人在犯罪活动中用于支付结算。经庭审查明，崔某提供的银行卡流入金额352余万元，其非法获利5200元。归案后，崔某如实供述罪行，退出4000元违法所得，庭审...……更多
2024-01-27 02:21:00金湖,普法,零距离,法院,校园,崔某
...析产的标的为王某死亡时从王某账户转到阿梅及子女名下银行卡内的款项，合计40余万元。在王某与阿梅夫妻关系存续期间财产未做特别约定的情况下，案涉款项应认定为两人的夫妻共有财产，应当均等分割，各占50%份额，计20...……更多
2023-09-20 07:14:00王某,阿梅,邱某,继承人,账户,法院
...自：南宁晚报本报讯（记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮）银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证，也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借，帮助他人转移资金，以此获取钱财，隐藏着巨大的法律风险。近日...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...三个子女在整理丈夫遗物时无意中发现了几张银行存单及银行卡，这时才知道丈夫竟然在银行有30多万元的存款，郭女士及其子女曾多次拿着存款凭证、银行卡到银行想把存款取出，却被银行工作人员告知，因为存款人已死亡，...……更多
2024-05-13 00:06:00家属,亲人,女士,存款,银行,法庭
...明案情。因被包某涉嫌借用他人名义经营公司、借用他人银行卡消费等情形，该案已移送公安机关侦查。成功将在躲在外地的被执行人带回法院2023年2月，通州法院执行局干警带着多个案件赶赴上海执行，其中就有唐某申请执行...……更多
2023-02-21 20:54:00通州法院,通州,执行局,被执行人,一名,法院
...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
...行订酒店时页面明明显示的是到店支付，结果刚下完单，银行卡就被扣款了，和平台沟通取消订单时，又被告知订单不能取消，这样的糟心事，就被上海的邬女士摊上了。当初她计划和父母一起到瑞士旅行，在某平台上精心挑选...……更多
2023-08-03 21:42:00五星,旅游出行,虚假,预订,出行,陷阱
...晚上，李某某趁小雨熟睡之际，偷偷窃取其放在衣服里的银行卡，并连夜取现人民币15100元，存入自己账户。第二日，李某某陪小雨逛街，用前一天取出的钱为其购买手机、衣服等花费1万余元。之后，小雨通过手机短信得知钱被...……更多
2024-04-05 08:14:00荒唐,羞涩,女友,男子,盗窃罪,小雨
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...某庆幸自己找了一家靠谱的贷款中介机构。但随后收到的银行卡扣款短信让张某傻了眼。明明自己没有消费，为何会收到扣款短信？张某立即在手机银行查询了交易记录，发现系被广东某信息咨询有限公司分3笔总计划款3.6万元...……更多
2024-04-30 06:39:00中介费,高达,中介,张某,服务,服务费
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...大明的丧事，我们所有人都参与了，总支出9136元，大明银行卡里还有几万元，应当把这些钱分给兄弟姐妹们。”老明说。“大明是你的亲弟弟，还要收钱吗？”张芳气不过，随即以小明的名义将老明等人诉至法院。审理过程中...……更多
2023-11-06 09:05:00“判后调解，案结更须事了”
...及相关物证，整理出传播淫秽视频平台运营期间所使用的银行卡128张，此平台运营期间共计非法获利2100余万元。此案的成功告破，打击了传播淫秽信息污染社会环境的犯罪分子的嚣张气焰，有力净化了社会文化环境。【来源：...……更多
2023-12-27 16:09:00团伙,徒刑,依法,成员,物品,传播
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...后，终于达成一致意见：钱款存入以小花儿子名义开户的银行卡内，银行卡由公婆老张夫妇持有。此后，小花外出务工，3个孩子由老张夫妇照顾，小花负担学费及生活费。这期间，小花多次找老张夫妇商量钱款分割事宜，但问...……更多
2023-08-07 06:27:00判决,小花,老张,李文,孩子,公婆
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