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...讼，也未能在法定期限内提起上诉。2021年5月，谭女士的银行卡突遭冻结，才知道事情原委。随后，她向衡阳市中级法院申请再审，但因证据不足被驳回。2021年11月，谭女士向衡阳县检察院申请监督。受案后，衡阳县检察院承办...……更多
2023-02-01 05:35:00丈夫,妻子,衡阳,刘某,衡阳县,检察
...因此产生纠纷。近日，玉州区人民法院审理了这起纠纷，判决被告雷某退还货款1539元给原告张某。网购木瓜货不对板引纠纷2023年5月5日，张某通过微信向雷某协商购买大青木瓜事宜。张某在微信里表示“要大青，里面有一点红...……更多
2023-12-19 16:23:00木瓜,张某,木瓜,雷某,原告,被告
...，还有不少人受经济利益驱使，向犯罪分子提供手机卡、银行卡，使之成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。经办法官介绍，根据刑法相关规定，对于明知他人利用信息网络实施犯罪，其犯罪提供互联网接...……更多
2023-09-18 06:49:00通讯设备,诈骗,网络安全,分子,男子,通讯
...和提醒，因此她认为银行失责。但银行表示，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...系了某银行工作人员办理贷款，签过空白合同，还办理了银行卡，但贷款没有办下来，后来也就不了了之了。针对这一关键情况，检察官立即展开调查核实，真相终于浮出水面。原来，2018年3月，徐某为归还贷款，伙同银行信贷...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
伪装成大客户，利用自己的银行卡为电信网络诈骗团伙提供“洗钱”服务，银行主管发现端倪，带上当事人前往反诈中心“自首”。近日，这一幕发生在湖北仙桃，邮储银行仙桃市城南支行发挥警银协作机制，成功拦截一起可...……更多
2023-06-30 23:57:00仙桃市,仙桃,支行,银行,成功,仙桃
...然是有求必应。之后，夏某某又以家人重病、学员退费、银行卡被冻结等各种理由向李先生借款。为解决未婚妻的难题，李先生花光了全部积蓄，甚至还在夏某某教唆下向各类网贷平台贷款。在长达半年多时间里，夏某某只借不...……更多
2023-11-15 09:46:00执行期,诈骗,交往,男友,妈妈,先生
...与李某也有生意往来，最近一段时间李某一直通过别人的银行卡向其转账支付货款，赵某遂将此线索提供给法院，要求追究李某的责任。经法院调查发现，李某的确用案外人的银行卡一直正常进行生意往来款的交易。法院遂将上...……更多
2023-06-27 20:29:00被执行人,法官,账户,说法,资金,李某
...钱的想法，其于今年6月份以来在明知他人利用自己名下银行卡用于电信诈骗的情况下，仍将自己1张银行卡租借给他人用于违法犯罪活动，涉案金额17万元，甘肃警方以涉嫌诈骗罪对李某上网通缉。 ……更多
2023-08-27 19:51:00佛山,治安,成效,行动,阳江,陈某
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
本文转自：人民法院报贪小利提供银行卡用于支付结算山东临沂一被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑罚本报讯 近日，山东省临沂市罗庄区人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案件，依法判决被告人吴某有期徒刑八个月...……更多
2023-02-09 06:05:00小利,银行卡,结算,支付,银行,吴某
...21日讯 现年仅24岁的被告人高某丽，提供自己名下的四张银行卡给他人实施违法犯罪活动，致被害人被骗近30万元，非法获利3500元……近日，济南市历下区人民法院对这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案依法作出一审宣判，判决被告人...……更多
2023-09-21 18:04:00被害人,山东,银行卡,中国,女子,银行
...中国银行当做补缴资金划扣，不少投资者纷纷将存在中国银行卡中的存款和其他理财转出。4月24日晚，中国银行发布公告称，将全面审视产品设计、风险管控环节和流程，在法律框架下承担应有责任。
4月29日，中国银行发布公...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...文转自：山西晚报山西晚报讯（记者 郭卫艳）把自己的银行卡账户“借”给他人并帮忙支取账款，迈进了犯罪的深渊，给自己“挣”了刑期。2月23日，山西晚报记者从太原晋源区法院获悉，法院刑事审判庭审结一起帮助信息网...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...,二人迅速发展成男女朋友关系。为互表忠诚,二人交换了银行卡、支付宝和微信密码。2021年11月至2022年5月,顾某多次偷拿刘女士手机,并将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...起纠纷案件：恋爱期间，女生主动将多年积蓄借存至男友银行卡账户;分手后，男友未经女生同意将钱全部取出，被女生告上法庭……女生自愿将钱存在男友账户，分手后能否追回?看完这个故事，你就会明白其中的法律知识。故...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
...中，而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称，自己的银行卡在4月份被王某使用过，当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道，王某将存单和身份证拿走后，他们曾多次去索要，被王某以“存单和身份证在单位保险柜里，管...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...导员代客户签字取出500万元郭女士的两笔500万元本在自己银行卡上，吴官艳如何转走的?判决书显示，法院依据事实推断：郭女士将银行卡及网银密码告知给吴官艳。2013年12月11日，公园支行大堂引导员白莉代郭女士将500万元转入...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...告人许某某、官某某明知是违法犯罪所得，仍为他人提供银行卡账户帮助转移，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许某某、官某某认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，指控的罪名成立，...……更多
2023-11-09 17:59:00明溪,福建,判决,法院,违法,犯罪
...基本案情后,对涉案的房屋买卖合同、关某的工作状况、银行卡交易记录等线索进行了梳理。结合被执行人口供和证人证言,按照时间顺序和发展逻辑仔细推敲,试图找到新的取证方向。关某在口供中提及,事故发生后她和丈夫黎某...……更多
2023-10-24 09:16:00检察官,检察,关键,王某,太仓,太仓市
...房，无银行存款、车辆。对此，执行法官冻结了魏某德的银行卡、微信、支付宝，并对其采取限制高消费、列入失信人名单等措施。魏某在发现银行卡被冻结后，主动与执行法官联系，并承诺近期将支付案款。同年5月，经执行...……更多
2023-02-24 09:23:00权益,群众,魏某,平昌县,平昌,孙某
...供的证据。小富当时找自己“刷脸”，是和她讲想要查看银行卡情况，需要通过人脸识别认证，自己并不知道当时是在借款。直到小富因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，自己才发现，小富一直在“骗”自己。小富在与其交往的...……更多
2023-06-15 21:44:00女友,男子,银行,小富,银行,合同
...被他人用于注册登记公司，甚至可能用于为诈骗集团办理银行卡，最后使得出借身份证者陷入纠纷之中。出借身份证不但可能会承担民事、刑事责任，并且根据《中华人民共和国居民身份证法》，出借居民身份证的，由公安机关...……更多
2022-12-28 16:38:00奉贤,欠款,大白,款项,真相,法院
...庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...行账户进行收款,小雯作为案涉借款的收款人,用于收款的银行卡和密码均由其本人申领、设立、保管和使用,其知晓案涉借款到账情况具有高度可能性,故应当认定案涉借款系基于小杰与小雯夫妻双方共同意思表示,系小杰与小雯的...……更多
2023-12-29 19:01:00妻子,账户,丈夫,责任,小杰,小吴
...3月，案件迎来新的进展，法官发现近期汪小刚名下多张银行卡内共计有2.38万元存款。2023年9月，响水法院强制将该笔存款划扣给了路文胜，并以汪小刚涉嫌拒不执行判决、裁定罪向侦查机关移送立案线索。介入引导侦查赢转机...……更多
2024-05-20 11:31:00响水,久拖,赔偿金,亲属,检察,事故
...被告人帮助他人网络犯罪被判刑罚本报讯 明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，涉案资金流水近2500万元。近日，山东省济南市历下区人民法院对这起案件依法作出一审判决，被告人郑某浩犯帮...……更多
2023-04-18 06:17:00被告人,刑罚,济南,被告,犯罪,帮助
...聊”“杀猪盘”等方式骗取中国境内公民钱财并提供自己银行卡和联系他人提供银行卡接收转移诈骗资金。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某在诈骗窝点从事诈骗不久即想方设法联系家人出钱解救其回国。2020年10月...……更多
2023-12-20 09:34:00猪仔,徒刑,家人,诈骗,窝点,缅甸
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近日，有市民反映称，西安市丈八西路与丈八六路十字以西非机动车道及人行道乱停车现象严重，部分人行道石墩较少，机动车能停放进绿化带
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鲁网6月4日讯5月31日，日照市莒县果庄镇海坡小学开展庆“六一”系列活动。活动旨在教育和引导广大少先队员努力成长为德智体美全面发展的新时代好少年
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5月30日上午，四川苍溪县住建局、苍溪县自然资源局、苍溪县人防办、苍溪县质安站等单位组成联合验收小组对苍溪县百利坝棚户区（城中村）改造项目进行了联合验收
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十堰广电讯（全媒体记者 耿吉国 通讯员 李君 盛程杰 梁婕）6月4日，十堰市中级人民法院公开开庭审理一起滥伐林木、盗伐林木案
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为进一步提升全员法治意识和法治素养，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风，在第四个“民法典宣传月”来临之际，潞安化工煤基清洁能源公司积极组织开展民法典宣传月活动
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