卖完房玩失联只为逃避执行 检察官细致审查找到破局关键

本文转自：正义网

卖完房玩失联只为逃避执行

办案检察官从店铺交易记录中找到突破口,证明了犯罪嫌疑人有意隐匿财产的行为

庭审现场。

在判决生效前,被执行人将唯一的房产卖给了远房亲戚,坚称卖房款已全部花光。而申请执行人为了治疗烧伤,欠下60余万元的债,等着执行款还债。

针对这起拒不执行案件,江苏省太仓市检察院引导公安机关从被执行人在外地新开的店铺交易记录中找到取证突破口,证明了其有意隐匿财产的行为,并说服被执行人认罪认罚,尽力将108万元执行款全部履行到位。

10月9日,承办检察官对申请执行人王某进行了回访。王某说:“经过前期治疗已不再卧床,但需要进一步植皮修复。医生建议等天气冷下来后再做植皮修复手术,我打算年底再去,争取早日恢复正常生活。”

事故发生第4天,房子被卖了

2021年8月,家住太仓的王某在关某和黎某夫妇二人经营的餐饮店吃饭时,店内液化气管道脱落发生燃爆,造成其全身多处Ⅲ度烧伤,构成八级残疾,面部构成九级残疾。2021年11月,王某以店主关某、黎某未尽到安全保障义务,致使其遭受人身损害为由,向法院请求关某、黎某承担全部赔偿责任。2022年1月、3月,太仓市法院一审、苏州市中级法院二审均支持关某、黎某赔偿王某现阶段医疗费共计4.95万元。

2022年3月,二审判决生效后,法院在执行中却联系不上关某、黎某,二人开的餐饮店已被转让出去,名下唯一的房产在事故发生第4天就被卖给了远房亲戚马某,钱款已全部取现。

此时,严重烧伤的王某还在家里躺着,经过8个月的治疗才重新站了起来。针对这8个月治疗期间产生的医药、护理、误工等费用,王某向法院诉请关某、黎某赔偿,法院判决关某、黎某赔偿103万余元。但二人仍旧失联,上诉、二审全程由律师代理。法院采取了罚款等强制措施,关某、黎某依旧没有露面,也没有赔偿和缴纳罚款。

2022年12月,太仓市法院将关某、黎某涉嫌拒不执行判决、裁定罪的线索移送公安机关。公安机关立案后对二人进行上网追逃。

今年4月30日,关某被抓获归案,但她并不配合,坚称事故发生后为了开新店和日常生活,卖房款在判决生效前已被全部花光,新店一直亏损,他们没有挣到钱。

关某所说是否属实?办案人员分析认为,在刑事拘留期限内,逐一核实现金使用情况、排除关某的辩解,难度很大,但案件疑点重重:按照关某以往的消费习惯,短期内花掉大量现金不合逻辑;当时卖房的价格低于市场价10多万元,买房的马某是关某的远房亲戚,之后一直没有入住,也没交过水电费和物业费;马某说房子租出去了,却拿不出租客的联系方式……

关某是否有意隐匿财产?是否构成拒不执行判决、裁定罪?5月10日,公安机关邀请太仓市检察院提前介入,寻找办案突破口。

细致审查找到破局关键

检察官了解基本案情后,对涉案的房屋买卖合同、关某的工作状况、银行卡交易记录等线索进行了梳理。结合被执行人口供和证人证言,按照时间顺序和发展逻辑仔细推敲,试图找到新的取证方向。

关某在口供中提及,事故发生后她和丈夫黎某想换个地方重新开始,便搬往常州,开了一家新的餐饮店,但一直没赚到钱,今年年初因为亏损把店关了。二人的微信、支付宝和银行卡交易记录的确显示,他们在法院判决生效后基本没有收入。

但检察官觉得这不合常理,因为就算他们没赚到钱,日常开店也理应有钱入账,顶多收支相抵,或者入不敷出,但他们的账号几乎没有和开店收支相关的交易。

对此,检察官建议公安机关侦查人员从关某、黎某在外地新开的这家餐饮店着手,重点侦查店铺的实际经营状况和客人的消费记录,查明是否有借用他人账号收取营业款等行为。

由于新店关停已4个月,无法扣押收款码,公安机关前往新店原址走访,向周边店铺和住户了解情况。通过一位曾到店消费客人的电子账单,公安机关发现,新店的收款账号是关某母亲名下的微信。

经查,关某母亲的微信、支付宝账号信息显示,从2022年5月至2023年1月,每天午饭、晚饭时段,都有一百元至七八百元不等的钱入账,总计营业额超过15万元,钱款也是提现到关某母亲名下的银行卡上。关某母亲证实,自己的微信、支付宝、银行卡一直是女儿在使用。关某有意隐匿财产的行为得到了证明。

6月5日,黎某投案自首。

反复沟通推动执行款履行到位

7月13日,关某、黎某被公安机关以涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送至太仓市检察院审查起诉。

讯问中,面对仍旧心存侥幸的关某,检察官出示了其母亲微信账号的收款记录,并告知王某因烧伤卧床治疗8个月、欠下大额债务的困境。经多次释法说理,最终关某承认了有意隐匿财产,拒不执行生效判决、裁定的犯罪事实。

对于法院判决的执行款,关某、黎某表示有心赔偿,想全力弥补给王某一家造成的伤害,但短时间内没法一下子拿出108万元。

王某因为医药费欠下的债务怎么办?如何让他摆脱困境、继续治疗?从事故发生到现在已近三年,多方付出的时间、精力难道就是为了抓关某、黎某坐牢?

为了真正解决问题,检察官与辩护律师、法院执行局工作人员多次沟通,最终达成一致意见:由关某亲属帮助筹措到全部执行款,交至法院执行庭。王某终于拿到了钱,还清了治疗烧伤外借的债务。

7月27日,太仓市检察院以关某、黎某涉嫌拒不执行判决、裁定罪向太仓市法院提起公诉。基于二人认罪认罚,并将全部执行款履行到位的情况,建议依法从宽处理。8月3日,法院分别判处关某、黎某有期徒刑十个月、六个月,均缓刑一年。

8月21日,王某妻子将绣有“公正执法清正廉洁”字样的锦旗送到了检察官手中。