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本文转自：绵阳日报咋回事？卖手机竟然卷入洗钱案法官提醒：警惕涉电信诈骗转移犯罪所得新手段近年来，网络诈骗方式不断翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...了一个异常情况，一名男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在自动取款机上取现30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。这个反常情况引起了警方的注意。经过调查，警...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...某来到某银行ATM机处，在短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...后公安机关查明，2021年5月，肖某先后两次通过银行卡和手机为他人转移非法所得资金，共计28.8万余元。今年8月，经道外区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处肖某有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。据...……更多
2022-12-16 06:52哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
...队抓获犯罪嫌疑人胡某刚，胡某刚交代伙同陈某购买他人手机卡帮助诈骗团伙拨打诈骗电话。 ……更多
2023-02-01 08:59:00保民,嫌疑人,嫌疑,团伙,嫌疑人,诈骗
...处于最边缘，虽然他们直接持有银行卡，但绑定银行卡的手机却由诈骗集团直接控制。“没有手机，卡里就算有再多钱，也无法取出。”肖某等人所处的团伙，就是专门负责取款的“马仔”。
“卡在我们手上，只要再拿到手机...……更多
2023-07-12 16:52:00安陆,刑警,硕士,集团,肖某,安陆
...某来到网友肖某家，后以打电话为由，借用肖某的苹果14手机，李某乘肖某在别的房间上网之际，迅速离开肖某家，将手机以3000元销赃，经鉴定该手机价值6800元。【分析】第一种观点认为：李某以非法占有未目的，秘密窃取他...……更多
2024-01-05 12:17:00手机,李某,财物,行为,被害人,侵占罪
...条“断卡”线索，民警立即开展分析研判，发现周某国、肖某军有涉诈嫌疑。经开展劝投工作，5月5日16时许，迫于警方压力，周某国到立才派出所投案自首。5月6日凌晨1时许，民警在三亚临春河路段将肖某军抓获。犯罪嫌疑人...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...，抓获犯罪嫌疑人166人 ，当场查扣涉案现金600余万元，手机、电脑、道具、剧本若干。全链条彻底摧毁了这个特大婚恋交友诈骗犯罪团伙。敖某便是这次行动抓获的犯罪嫌疑人之一，一开始，他也是被骗去诈骗集团所在地的。...……更多
2024-01-02 15:42:00玄机,婚恋,骗局,背后,小刘,女士
...中。客户经理到达肖某家中时，肖某正神色慌张地正拿着手机操作转账，客户经理见状赶紧稳住肖某、阻止其转账，再仔细询问具体原因。经过详细了解得知，有一个陌生人添加肖某微信后，对方发来贷款截图，称他在“招联消...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...功破获一起冒充“武警”诈骗案抓获犯罪嫌疑人4人查获手机4部、银行卡8张、黄金70余克，成功冻结止损20万元7月28日，李先生急匆匆地赶到利川市公安局都亭派出所报警称，被诈骗50余万元。经了解，7月27日上午，李先生接到一...……更多
2023-09-06 21:48:00利川,诈骗案,武警,诈骗,警方,罐头
...卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外电诈团伙...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...黄金后会有专人打款。在店内等待的期间，男子不时看向手机。而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面，仿佛是在“等待指令”。“再等一会，钱马上到账了。”没一会，男子突然表示，钱已转到店内账户，并要求店员按照...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
11月20日，据渝北公安在线消息，仅需两部手机、一根转接线或直接打开手机扬声器，境外打来的网络电话秒变成国内来电，实现诈骗分子与受骗对象的直接沟通......近日，重庆渝北警方成功打掉一利用手机端口实施电信网络诈...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...某提供的支付宝账号、微信号发给肖某，让肖某将谢某的手机拿进房间进行操作，骗取被害人谢某共计15611.66元。其中，符某获利5800元。2022年5月11日13时许，公安民警传唤被告人符某到海口市公安局美兰分局刑警大队调查。海口...……更多
2024-01-09 00:05:00万余,诈骗,小学生,公安,小学,美兰
...青松11月30日，江西公安公布了一起案件，该案件当事人肖某“投资理财”被诈骗34万后，钱还没追回来，又相信了所谓的“网络维权申诉”，结果遭遇“计中计”，掉进了“杀猪盘中盘”，差点又损失38万元。近日，江西吉安市...……更多
2023-12-01 15:49:00江西,男子,肖某,遂川,民警,遂川县
...链。日前，上海市长宁区检察院就办理了这样一起案件。肖某和丈夫都患有高血压、糖尿病，常常出入社区医院配药。医院附近总有个中年男子在那儿摆摊回收二手家电，在一来二去地闲聊中，肖某便与这个自称“小王”的男子...……更多
2024-08-22 09:11:00药贩子,房贷,儿子,老人,孙某,肖某
...么手机就被“封号”了还说我涉嫌洗钱？这究竟是怎么一回事话费“打折慢充”背后的套路网友张先生就遇到了这个情况他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半...……更多
2024-06-26 11:45:00套路,骗局,话费,流水,背后,事主
...歧途”“好好的生意不做，为何要从事犯罪活动？”“卖手机、电脑挣钱太慢了，就想着挣点快钱”，看着办案民警余斌锐利的眼神，犯罪嫌疑人肖某不敢隐瞒。犯罪嫌疑人肖某通过前期充分“调研”，发现非法短期放款和小额...……更多
2023-10-20 21:16:00手续费,手续,犯罪嫌疑人,嫌疑人,肖某,犯罪
日前，江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网，涉案总金额达800多万元。而案件的发现，还要从一起电诈报案说起。去年11月，高安市公安局刑警大队...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...派出所报警。据李先生描述，在2023年12月初，他在家中玩手机时，有个自称是“炒股大师”的陌生好友添加了他的微信，对方告知能带其炒股赚钱。于是，将信将疑的李先生在对方的诱导下，通过对方提供的陌生链接下载一款手...……更多
2024-01-22 16:54:00千里,成功,先生,宜丰,肖某,宜丰县
...币“跑分”案件。在该案中，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...向张福军转账共计50万元。张福军称，这是万某的退款。手机银行转账记录显示：6月25日，万某转账10万元到张福军的银行卡上。6月27日，万某又先后转账两次，分别为35万元和5万元，并电话告知了张福军和女儿。6月27日的通话...……更多
2023-07-05 12:59:00举报人,所长,派出所,家属,当事人,当事
...电信网络诈骗，值班民警第一时间与其联系，受害人肖某手机已经无法接通。经研判分析，民警掌握到肖某在桥南某地经营一家服装店。在民警赶到肖某店铺时，诈骗分子仍在用微信不断和其联系，拨打微信电话“指导”肖某解...……更多
2022-12-31 07:32:00巡特警,赫山,小时,民警,肖某,警务
...男子回答支支吾吾，被带往所里进一步调查。最终，男子肖某交代了自己“跑分”套现的犯罪事实。肖某是武清区人，经人介绍“兼职”任务，只要办理一张银行卡，会有上家给他转账30万元，他将钱取出再存入另外一个账号里...……更多
2023-07-10 05:07:00柜员,警觉,银行,银行,男子,肖某
...抓获以王某、肖某等人为首的骨干及成员7人，缴获作案手机和电脑多台以及大量诈骗“话术”剧本。到案后，犯罪嫌疑人王某、肖某等人对犯罪事实供认不讳。目前，案件在进一步办理中。 ……更多
2023-02-28 04:54:00保健品,感情,保健,武夷山市,王某,肖某
...市公安局反诈中心联合滨城公安分局，在滨州联通提供的手机线索下精准定位，打掉一潜藏的电信诈骗“引流”团伙，抓获团伙成员19人，刑拘3人。诈骗犯罪分子通过手机拨打诈骗引流电话，被滨州联通的AI外呼模型信安系统截...……更多
2023-10-07 17:10:00滨州,诈骗,电信,责任,滨州,团伙
...二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗犯罪的张某金、刘某（均另案处理）等人先后找上门，协商批量采购诈骗专用手机、手机卡等物品。接到大单后，张某夫妇从云南进...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...民警的手表示感谢。此前，一条网络贷款信息出现在肖某手机上，肖某正苦于资金周转不足，他在网贷“客服”的诱骗下下载了App，准备输入银行卡密码转账，这时奉新县反诈中心检测到异常，反诈民警立即上门劝阻，肖某避免...……更多
2023-11-30 07:25:00奉新,堤坝,预警,奉新县,奉新,肖某
...账。小陈明知道这些钱是犯罪所得，仍然与他人一道操作手机银行转账共计人民币294万元，非法获利人民币1万元。法院审理后认为，小陈明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并进行了...……更多
2023-08-31 07:42:00低龄,诈骗,犯罪,趋势,犯罪,诈骗
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桑南才是云南怒江傈僳族自治州泸水市称杆乡邮政所的所长。从1988年开始，他就穿梭在高山峡谷间，成为连接大山与山外世界的绿衣使者
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2024年9月27日，中国科学院空间科学（二期）先导专项太阳风磁层相互作用全景成像卫星（SMILE，简称“微笑卫星”）工程通过评审委员会卫星正样研制总结评审暨卫星平台正样起运评审
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9月29日，由拱墅区建设、西泠印社集团负责运营的西泠·武林美术馆正式面向公众开放。西泠·武林美术馆位于拱墅区新天地商圈
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昨日下午，在杭州大会展中心前面的广场上，伴随着一阵低沉的轰鸣声，一个黑银色相间的轿车状飞行器，在四组八个螺旋桨的高速旋转中
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九月，秋台风带来的风雨过后，多地野生蘑菇滋长。近日，杭州一位大伯吃了几朵老婆采的野蘑菇，生命垂危，直接进了ICU，靠ECMO才捡回一命……女子在景区散步摘了8朵白蘑菇老公吃后昏迷不醒前段时间
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厦门网讯（厦门日报记者 吴君宁）“签注恢复办理！”“金门游重启！”……昨日，省公安厅出入境管理局发布通知恢复办理福建居民赴金门旅游签注后
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在房东老李的求助下，年轻女租客小管多次帮助其进行了智能手机的操作。不料，小管的善意却遭到老李的误解。老李认为小管对其有意思
2024-09-28 08:49:00
在今年我国刚刚入选世界自然遗产的中国黄(渤)海候鸟栖息地中，山东黄河口候鸟栖息地是其中面积最大的一处，被誉为“候鸟国际机场”
2024-09-28 09:33:00
“手机声音不要外放！”昨天，本报《橙柿直通车·民声快递》版面刊发了橙友的一个帖子，讲述了她在对地铁里这种不文明现象大声制止的经历
2024-09-28 09:41:00
1—8月营收超11亿元，同比增长约16.77%。高淳漆桥全方位服务——21家规上服务企业质效持续提升南报网讯（记者刘全民通讯员孔越辉）记者近日从高淳区漆桥街道获悉
2024-09-28 09:55:00
9月22日晚8点，在东营市燕山路南首的油区护卫管理中心，胜中油区护卫部驻地附近，值班队员张璐发现一位老大爷神色慌张地四处找寻着什么
2024-09-28 09:51:00
目前综合能源站、光储充一体站、超级充电站等场站都需要加快建设和升级改造，这样的升级迭代也给整个产业链带来新的发展机遇。广东深圳某企业主要生产超充站设备
2024-09-28 09:11:00
全场欢呼声、掌声雷动，9月28日上午，包括航天英雄杨利伟、翟志刚等在内的中国航天人齐聚重庆，中国“第三届航天服技术论坛”正式开幕
2024-09-28 09:42:00
中新社海口9月27日电 (尹倩芸 王晓斌)宁德时代董事长曾毓群27日在2024世界新能源汽车大会上表示，宁德时代已构建电池全生命周期管理体系
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9月27日，2024中国国际孔子文化节在山东曲阜开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席并宣布开幕。中外嘉宾认为
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