咋回事？卖手机竟然卷入洗钱案

本文转自：绵阳日报

咋回事？卖手机竟然卷入洗钱案

法官提醒：警惕涉电信诈骗转移犯罪所得新手段

近年来，网络诈骗方式不断翻新。

不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。

合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方式。

□记者 邓勇

蹊跷

卖出两部手机银行卡被冻结

市民朱女士在涪城区经营一家手机工作室。2023年9月的一天，工作室接待了一名姓肖的男子，提出购买两部苹果14手机和两副耳机。付款时，肖某让朱女士提供一张银行卡，并表示自己会直接把钱打到朱女士的卡上。朱女士没有多想，提供了自己名下一张银行卡的账号。很快，手机收到银行的短信提示，10670元购机款已经全部到账。

然而没过多久，朱女士发现，自己名下这张银行卡无法正常交易，询问银行后，被告知因银行卡有诈骗资金转入，已经被冻结了。“这是我自己的银行卡，哪里来的诈骗资金？”朱女士思前想后，怀疑问题出在这笔10670元的购机款。

查证

转移非法所得获利1500元

朱女士不知道的是，肖某从工作室出来后，转手就把手机拿到二手市场进行了变卖。刚买的手机，为何要立即卖掉？原来，肖某是在帮助转移上线的非法所得。

2023年8月和9月，肖某为了获取非法利益，在明知上线（另案处理）资金来源是非法所得的情况下，仍表示愿意帮助其进行“转移”，并先后在湖北省红安县和广元市、绵阳市等地，以购买手机的方式获取手机店营业人员的银行卡号，并将账户信息提供给上线，上线则将非法所得作为购机款打到账上用于付款，成功后，肖某立即将手机变卖，获利在扣除本人所得后全部转给上线指定的另一个账户，以此完成资金转移。

如此大费周折地帮助上线“洗钱”，肖某赚取了多少呢？答案是1500元。

判决

构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

涪城区法院审理认为，被告人肖某明知系犯罪所得资金而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人因犯诈骗罪，曾于2020年12月18日被判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，属刑罚执行完毕以后在五年以内再犯，系累犯，应当从重处罚。遂判决被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。

法官提醒

近年来，与电信诈骗案件相关的掩饰、隐瞒犯罪所得案件呈明显上升趋势，本案通过买卖手机进行转移上线诈骗犯罪所得，是一种比较新型的方式。对于手机商家而言，要警惕买卖行为，尤其是接受转账需谨慎，如提供自己的银行账户收取诈骗资金，将导致账户异常，进而被冻结。

同时，对于转卖未拆封新机行为，购机者应仔细查看购机发票的时间是否与转卖时间间距过短，警惕沦为诈骗工具。