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...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...“工作室”，共同出资购买转账设备，通过聊天软件操作银行卡流转违法犯罪资金，从中非法牟利。经统计并确认，该“工作室”运营半个月期间，三被告人提供名下19张银行卡，流转犯罪资金上千万元。2021年6月至11月期间，刘...……更多
2023-08-02 01:45:00兴义,诈骗,案件,法院,电信,网络
...诈骗犯罪的被害人。同时更不要为了蝇头小利出租、出借银行卡、电话卡等，切莫成为电信诈骗犯罪的帮凶……”庭审直播时，两名法官小姐姐担纲主播与网友互动。“庭审现场真实，这场直播让我们学到了不少法律知识……”...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...，利用便捷智能机主动上门帮助烟农录入基本信息、办理银行卡，指导烟农通过手机银行进行提款，并现场宣讲反诈骗、存款保险等金融知识，打通金融服务“最后一公里”，让烟农足不出户即享申贷放贷快捷服务。下一步，兴...……更多
2023-11-17 14:56:00兴义,烟农,致富路,贵州,农民增收,支行
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
“我大学毕业2年，缺乏社会阅历，自以为提供银行卡给他人不会有事，却给很多人造成经济损失，我对不起被害人，也亏欠了家人，辜负了父母的养育……”近日，贵州省兴义市人民法院对四起电信网络诈骗关联案件进行公开...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
...点，提醒村民注意保护个人信息安全，不出租不出售个人银行卡或账户，远离非法集资，保护财产安全。进校园 筑牢青春防护网9月26日，在贵州大学、贵州财经大学、贵阳市交通技工学校、铜仁学院、铜仁市第一中学、毕节市...……更多
2023-09-28 11:56:00中国银行,贵州,分行,中国,银行,活动
5月9日，记者从黔西南州·兴义市政务服务中心获悉，近期外籍游客里兹万（音译）慕名到黔西南州旅游后，准备在兴义市投资家居建材产业，但他无法用中文准确表达需求，也不清楚在中国创办企业的流程及办理部门，陷入两...……更多
2024-05-10 23:42:00兴义市,黔西南,兴义,黔西,企业,涉外
...本文转自：黔西南日报农商银行金融活水稳流增量来助力兴义市聚焦“专精特新”赋能新质生产力发展本报讯 （通讯员 李蕊丽 张懿） 2024年政府工作报告明确提出“促进中小企业专精特新发展”。兴义市聚焦“专精特新”，大...……更多
2024-05-24 07:58:00兴义市,兴义,生产力,生产,发展,兴义
...室，1个直属营业部、46个支行，共47个固定营业网点，是兴义市唯一实现营业网点覆盖各乡镇和城区主要街道的银行机构。 ……更多
2024-02-08 17:47:00兴义,比降,净利,贵州,商行,损失
本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
郭某某为贪图蝇头小利，出售闲置银行卡给他人使用，误以为出借银行卡并非自己操作，无风险又有报酬，殊不知此行为已埋下犯罪的“种子”；武某在明知“上家”是境外电信网络诈骗团伙的情况下，依然帮助办理注册公司...……更多
2023-09-14 10:49:00出借,银行卡,陷阱,犯罪,银行,犯罪
...基斯坦的企业家RIZWAN，怀着试一试的心情，在黔西南州·兴义市共建“企业之家”，顺利办理企业注册登记后当场感叹。原来，RIZWAN入境游历时，偶然在高铁上看到黔西南州的宣传片，临时改变行程，来兴义游玩，并在游玩中爱...……更多
2024-03-19 07:35:00黔西南州,兴义市,南州,兴义,黔西,企业
...，为南盘江精品水果小镇的高质量发展贡献金融力量。（兴义市融媒体中心供稿） 栏目：新时代 新征程 新伟业 只争朝夕抓落实 凝心聚力促发展值班总编 查必芳 编辑 董海韵 校对 田倩 版式 刘窈 ……更多
2024-02-20 08:03:00兴义,南盘江,农商,产业发展,水果,银行
...南网7月24日讯（通讯员 蔡雨）有些人认为，自己闲置的银行卡留着也没用，于是将闲置的银行卡出借或卖给别人赚点“外快”，此等天上掉馅饼的好事，让不少人觉得心动。殊不知，这可能不小心就背上了犯罪分子的头衔。近...……更多
2023-07-24 16:00:00尤溪,三明,出借,外快,银行卡,银行
...”作为兴义农商银行供应链金融试点企业，好宜家超市在兴义市有38家连锁超市，涉及五金、针织品、家电、水果等100多家供应商，供应链金融的推出提高了他们的资金使用效率和经营收入，并获得了300万元的授信额度。好宜家...……更多
2023-09-26 00:12:00兴义,农商,供应链,银行,金融,供应
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可以挣5000元。”急需用钱的周某某看到微信群中的这则信息后，当即与微信群中的“发布人”取得联...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...琼海市公安局以严防严打、严管严控的高压态势，对出借银行卡、电话卡等新型违法犯罪采取“亮剑”攻坚，全力守护人民群众财产安全。8月2日，琼海市公安局大路派出所根据核查线索，依法传唤涉嫌出借银行卡的吴某到所接...……更多
2023-08-29 10:44:00出借,快钱,海南,银行卡,警方,男子
本文转自：法治时报出借银行卡获利2200元两男子被三亚天涯警方刑拘本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚市公安局天涯分局凤凰派出所破获两起帮助信息网络犯罪活动案，刑事拘留2人。据悉，2022年12月14日11时...……更多
2023-01-03 08:09:00出借,银行卡,银行,李某,吴某,银行卡
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
为蝇头小利“出借”银行卡，警方调查发现：卡内犯罪资金流水高达2500万元，出借银行卡的人，也被济南法院判刑。4月17日，济南市中级人民法院通报了一起典型“帮信”犯罪案例。帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...走对方车上的备用钥匙,并趁梁某刷卡付钱时偷看到了其银行卡密码。2023年3月初,丁某趁梁某夫妇上班时潜入其住房,发现其家中有一沓100元面值的现金,刚好100张,因担心事情败露,未实施盗窃行为便离开了梁某家。离开后的丁某耍...……更多
2023-11-21 09:47:00假币,朋友家,钥匙,朋友,丁某,梁某
...信用卡，中年女子景某为赚快钱，铤而走险，出借自己的银行卡牟利。8月25日，迎泽警方通报称，桥东派出所民警联合公安迎泽分局网安大队已将景某抓获。在“净网2023”专项行动中，桥东派出所严厉整顿网络乱象，日前联合...……更多
2023-08-29 07:17:00出借,银行卡,女子,银行,迎泽,桥东
借出一张银行卡、电话卡就能赚好几百块钱还有这种“好事”？据连云港市反诈中心通报夏季治安打击整治专项行动开展以来连云港共有449人因此被处罚其中243人被依法采取刑事强制措施206人被处以拘留、罚款等行政处罚看似...……更多
2023-08-31 01:13:00连云,连云港,处罚,行为,出借,银行卡
...款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹阳市...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
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