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郑州金水警方打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪
按照郑州市公安局反诈工作部署，金水分局牢固树立群众利益第一的工作理念，深入贯彻落实《反电信网络诈骗法》，在强化日常反诈防范宣传、普法宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7人网络洗钱团伙，扣押作案汽车1辆，手机10部，银行卡数张，查清涉案金额160余万。
2023年2月初，金水分局未来路派出所在工作中，侦查到盘踞在郑州市区一专业为色播赌博行业洗钱的犯罪团伙线索。掌握该线索后，未来路派出所在分局相关业务部门指导下，组织警力进一步查清嫌疑人活动规律、作案手段并固定相关证据。2月8日，办案民警在侦查中，掌握该团伙将再次实施网络洗钱的犯罪行为后，果断行动，在郑州市某小区内，一举将马某为首的7名犯罪嫌疑人抓获。
经落实，该7名犯罪嫌疑人犯罪组织架构清晰、分工明确，作案手法灵活隐蔽。该团伙通过境外通信软件建立聊天群，安排每一次洗钱的时间地点和金额,司机负责开车兜圈，掩护车上的操盘手在车辆行驶过程中进行洗钱。至此，完成整个洗钱犯罪活动。
目前，该团伙7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
郑州金水警方提示：
个人银行卡仅限本人使用，出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
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快照生成时间：2023-02-14 15:45:08
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