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男子出借银行卡妄想“躺赚”快钱被海南警方拘留

类别:社会 发布时间:2023-08-29 10:44:00 来源:新京报

新京报讯 8月28日,新京报记者从海南省公安厅获悉,自夏季治安打击整治行动开展以来,琼海市公安局以严防严打、严管严控的高压态势,对出借银行卡、电话卡等新型违法犯罪采取“亮剑”攻坚,全力守护人民群众财产安全。

8月2日,琼海市公安局大路派出所根据核查线索,依法传唤涉嫌出借银行卡的吴某到所接受调查。

经查, 2023年6月,吴某在琼海市嘉积镇金海路的出租屋内将名下的一张银行卡出借给一朋友使用,并按照该朋友的要求,分别到陵水、三亚等地银行网点将银行卡收到的35.2万元涉诈资金取出交给对方,自己从中非法获利14000元。经核实,该银行卡被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。经讯问,吴某如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人吴某已被琼海市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

8月10日,琼海市公安局塔洋派出所根据核查线索,依法传唤涉嫌出借银行卡的丁某波到所接受调查。

经查,6月12日,丁某波将自己名下的一张银行卡出借给一朋友使用,并按照该朋友的要求,前往陵水县某银行网点将银行卡收到的20万元涉诈资金取出交给对方。经核实,该银行卡被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。经讯问,丁某波如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人丁某波已被琼海市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

8月23日,琼海市公安局石壁派出所根据核查线索,依法传唤涉嫌出借银行卡的崔某清到所接受调查。

经查,7月30日,崔某清在嘉积镇银海路某酒吧喝酒时,将名下的一张银行卡出借给一男子使用,并向该男子提供了该银行卡的取款密码。第二日,崔某清按照该男子的要求,在万宁市某银行网点将银行卡收到的4300元涉诈资金取出交给对方,自己从中非法获利一包香烟。经询问,崔某清如实陈述其非法出借银行卡的违法事实。目前,琼海市公安局依法给予崔某清行政拘留十五日,并处罚款五千元的处罚。

警方提示,切莫因眼前小利而出售、出租、出借个人银行卡、电话卡等账户,一经查实公安机关将以严厉打击,若发现涉“两卡”线索,请及时拨打110报警电话进行举报。

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为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动提供银行账户、第三方支付平台账户等帮助转移赃款的行为,俗称“跑分”。这不仅是“为虎作伥”,还会给警方的追赃挽损工作造成重重阻碍。近期,宝山警方依托辖区金融网点和反诈中心预警,成功破获2起“帮信”犯罪案件,成功抓获7名犯罪嫌疑人。

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日前,上海市公安局宝山分局高境派出所接到某商业银行预警信息称,该行储户宗某的资金流水明显异常,并预约大额取现业务,需民警到场核查。接到预警后,民警迅速到场处置。经了解,宗某的银行账户近期收到不同账户汇来的大量资金,总金额近60万元,而资金到账后不久便被人取走。面对民警的问询,宗某神情慌张,支支吾吾无法说清这些资金的来源、用途以及去向。在民警的追问下,宗某的心理防线彻底崩溃,如实交代了自己以每张6000元的价格出借名下多张银行卡,并抽取佣金帮人“跑分”。

根据宗某的供述,民警迅速出击,成功抓获与宗某接头的犯罪嫌疑人胡某、王某和程某。3人到案后交代:他们均受境外诈骗团伙指使,与宗某接头后,利用宗某银行卡取现并再次转入诈骗团伙指定的银行账户,每人还从中非法获利6000多元

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无独有偶,近日,友谊路派出所接到上海市反电信网络诈骗中心预警称,来沪人员章某曾多次向诈骗分子的银行账户转账,存在被骗可能。接到指令后,民警立即赶往章某的暂住地核查情况,在与章某接触时,民警发现他神情紧张,对民警的问题答非所问,十分可疑,于是决定将其带所做进一步调查。

调查中,民警发现章某并非电信网络诈骗的潜在受害人,而是为虎作伥的“帮信”犯罪嫌疑人。据章某交代:他因急需资金周转,在网上找到了一个赚“快钱”工作,并根据指示办理了多张银行卡。其间,另外两名嫌疑人来到他的住所,多次利用他的手机和银行卡进行转账,转账完成后,还给予他2000元左右的好处费,而截至被查获时,转账金额已达100余万元。

根据章某的供述,民警又成功抓获犯罪嫌疑人黄某、吴某。2人到案后交代:他们系在某网络平台寻找工作时,被电诈分子招募,许以每天800元的薪酬,专门从事“跑分”活动。

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目前,7名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宝山警方依法刑事拘留。

警方提醒:勿贪小便宜,莫赚不义财。为了蝇头小利充当电诈分子的帮凶,提供个人电话卡、银行卡、第三方支付平台账户、收款码等帮助电诈分子转移赃款的行为,必将会受到法律的严惩。

来源:上海宝山官方微信

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