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...”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信支付，从未向佳甲公司租赁过车辆的张先生意外发...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...饰、隐瞒犯罪所得罪。为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退出赃款人民币40.1255万元发还被害人，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...：检察日报嫌疑人拒不配合调查，银行账户“说”出真相检察官查清资金流向，依法追诉3名非法集资下游洗钱犯本报讯（通讯员王畅）巨额非法集资所得流向不明，涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人却三缄其口，坚称“不知情”。检察官...……更多
2022-12-29 05:51:00嫌疑人,账户,嫌疑,真相,调查,银行
...某设备有限公司（以下简称“设备公司”）的电话，感谢检察官能动履职，解了小微企业资金周转燃眉之急。2021年3月，因买卖合同纠纷，设备公司起诉靖江某建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）。同年7月，法院二审判...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
...掩饰隐瞒赃款性质——这个环卫中心员工胆子有点大办案检察官在远程提审李某。“根据检察建议，我们现在对垃圾清运收费方案和数额的审核都会提交联审小组评定，同时建立的AB角制度也大大地提高了工作效率。”5月26日，...……更多
2023-07-11 06:50:00胆子,员工,李某,公司,垃圾,处置费
...并于2023年5月30日将该案移送至上城区检察院审查起诉。检察官在逐一审核了陈某的银行账户明细后发现，除公安机关移送的辖区被害企业外，还有另一家亚马逊店铺的账户资金在同一时间段内被多次大额转账至陈某的境外账户...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...家机关证件罪将刘某移送至德清县检察院审查起诉。承办检察官受理案件后，在审查案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...诈骗法律宣传活动。“拉群、要求转账、拒接电话……”检察官现场介绍的诈骗手法与吴某上午遇到的情形几乎一模一样，她猛然意识到，自己可能掉入了不法分子的圈套。听完吴某的讲述，检察官认为这极有可能是一起针对企...……更多
2023-04-18 16:31:00线索,主动,会计,企业,吴某,邗江
...母亲下落不明、父亲因病去世，被寄养在别人家的小杰被检察官注意到。因母亲属于未确认失踪状态，小杰纳入孤儿保障体系发放生活补贴遇到困难，父亲的一笔拆迁款也尚未发放。在检察机关的支持下，这些问题一一得到解决...……更多
2023-02-15 21:32:00扬中市,扬中,检察,检察官,检察院,家人
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...本文转自：上海法治报代拍房屋能便宜？老人被骗400万元检察官拆穿骗局并提起公诉□法治报记者 胡蝶飞 法治报通讯员 姚安珂上海某资产管理公司（以下简称“公司”）的实际控制人赵某谎称其拥有本市某商品房的处置权，...……更多
2023-02-20 11:45:00老人,房屋,赵某,老先生,检察官,公司
...底了结。实业公司法定代表人尤某向江苏省海安市检察院检察官戎益华表示感谢时说：“检察机关依法能动履职，为我们企业纾困，让我对迁移到海安发展的项目前景充满了信心……”因工程款纠纷对簿公堂，两家企业资金均被...……更多
2023-12-20 06:46:00轻装,和解,企业,公司,实业,检察
...竟成被告江苏兴化：调查核实明真相检察监督解“乌龙”检察官到滨海县严某所在村村委会，开展司法救助前的调查核实工作。莫名成了被告，名下的银行账户也被冻结，给就医、生活带来诸多不便。近日，经江苏省兴化市检察...……更多
2023-08-09 06:56:00老农,七旬,被告,检察,滨海县,兴化
...值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...达成了阶段性和解协议，感谢检察机关的公平公正，感谢检察官对当事人权益的维护……”近日，某实业公司负责人尤某将两面锦旗和一份感谢函送到了海安市检察院员额检察官戎益华的手中，感谢该院为企业纾困解难。几年前...……更多
2023-11-02 04:45:00海安,检察,资金,企业,检察,公司
“感谢检察官，帮我们企业摆脱了四年的经营困境，260万余元的执行款终于到账啦，现在公司已经正常经营了！”从2018年到2022年，天环有限公司的负责人一边努力维持着企业经营，一边辗转多地相关部门上访，终于在拿到执行...……更多
2023-08-30 20:51:00看吧,监督,托管,公司,有限公司,有限
本文转自：检察日报2023年5月，余杭区检察院检察官在公安机关反诈中心与公安民警进行案件分析研判。浙江省杭州市余杭区检察院在审查起诉一起以“跑分”为作案手法的掩饰、隐瞒犯罪所得案时，通过补充侦查，突破犯罪嫌...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...卧床、有的是残疾人，均属于年老病残的弱势群体。承办检察官在详细听取了老人们的诉求后，立即梳理相关证据和法律关系，认为该公司存在违约事实。经深入调查案涉公司的经营状况和财务情况后，承办检察官发现，该公司...……更多
2023-08-31 00:57:00象山区,象山,检察院,检察,损失,老人
本文转自：检察日报检察官通过梳理孙某等人分赃情节，反复比对银行流水，发现了疑点——“影子账户”揭开洗钱真相检察官来到某信息物流园区实地走访物流企业，了解安全生产情况。江苏省无锡市某信息物流园区管理人...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...。韩老伯觉得不对劲,于是报警。案件移送至检察机关后,检察官仔细审查在案事实及证据,综合分析发现本案的作案手法涉嫌诈骗类犯罪。刘某从他人处获得保险客户信息,以补贴为诱饵,针对曾购买分红型保险的中老年客户,利用老...……更多
2023-09-27 10:47:00诱饵,分红,诈骗,刘某,老伯,公司
...次性出借500万元给公司，这么大一笔钱从何而来？”承办检察官告诉记者，随着调查的深入，更多疑点逐渐显露——从借款到吴某起诉实业公司的7年中，实业公司从未向吴某归还过借款本金，也从未支付过利息；在起诉后，吴...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...为什么也要定盗窃罪？”针对罪名定性，梁某提出疑问。检察官经审查认定，陈某让梁某、何某二人提供银行卡转账前，已将其盗窃公司资金的行为方式进行告知，二人在事先明知陈某盗窃被害单位资金的情况下，不仅提供自己...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
提起检察官，大多数人的印象可能是办理刑事案件的“国家公诉人”，身着制服，指控犯罪。最近热播的电视剧《公诉》中，迪丽热巴饰演的检察官安旎就是这样的形象。近年来，检察机关越来越重视民事、行政、公益诉讼检...……更多
2023-08-17 10:51:00检察官,检察,公诉人,强制,法院,有用
...无法追回，将给银行、给国家带来多大损失？带着疑问，检察官开始细致研判案情。本案中，既涉及银行多次发放的贷款，又涉及企业多项的经营活动，事实和证据十分复杂。资金流复杂。因银行系分多笔发放贷款，放款后转入...……更多
2024-05-31 14:49:00铁岭,银州,检察院,检察,企业,银行
...丝剥茧查明事实受理案件后，大连市中山区检察院的民事检察官在审查卷宗时，发现了三个疑点。其一，与借款合同约定款项用途为流动资金贷款、农林牧渔业贷款，而朱某、侯某辉、程某系大连某集团有限公司的会计、出纳和...……更多
2023-11-22 11:51:00纠纷案,大连,检察,一体化,纠纷,一体
...太过大意！”近日，刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话，得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月，为方便在外就医，刘阿婆在家属的帮助下，用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账...……更多
2024-04-20 02:59:00手机号,银行卡,银行,手机,杨某,账号
本文转自：检察日报贵州省安顺市平坝区检察院承办检察官就案件办理情况向当事人释法说理。“没有你们检察机关的监督，我们的养老钱还不知道能不能拿回来。”近日，退役军人梁某夫妻走进贵州省安顺市平坝区检察院，...……更多
2023-12-14 06:46:00平坝,安顺,养老,强制,李某,商业银行
...，增强他们的反电诈意识。”近日，河北省河间市检察院检察官通过电话对辖区各银行就电信网络新型违法犯罪专项诉源治理情况进行了调查，某银行相关负责人反馈道。记者调查获悉，自该院向相关部门制发检察建议以来，202...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...侦查。2021年10月，该案被移送至义乌市检察院审查起诉。检察官从涉案流水中发现还有多个可疑账户户主未被立案侦查，而此类情况在其他案件中也有出现。2022年1月，义乌市检察院尝试以葛某被骗案为切入点，初步搭建“两卡...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...某某已被依法提起公诉，案件正在进一步审理中。在此，检察官提醒广大市民，在订购机票、高铁票时要通过官方途径，不要轻易下载陌生软件，避免个人信息泄露。如果收到类似航班取消等信息或电话时，要第一时间登录官方...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
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11月26日，公安部召开新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况
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