• 我的订阅
  • 国内

被“截和”的执行款

类别:国内 发布时间:2024-06-26 08:02:00 来源:每日看点快看

本文转自:检察日报

民间借贷纠纷胜诉,债权人向法院申请扣留债务人在另案中对第三方享有的全部收益,然而,突然冒出的“新债权人”却让板上钉钉的事横生波折——

被“截和”的执行款

被“截和”的执行款

姚雯/漫画

身为公司司机,居然能“豪横”地借给公司500万元;声称借款是为了赚利息,却在诉讼时“大方”地免去近70万元本金及800万元利息……

经四川省自贡市沿滩区检察院对这起蹊跷的借贷纠纷案依法监督,自贡市中级法院二审维持原判,不仅原审民事调解书被撤销,双方当事人还因实施虚假诉讼行为均被处以罚款。430万余元执行款在经历一番周折后,最终物归原主。

震惊

执行款离奇易主

2019年6月,周某在自贡市自流井区法院诉颜某(某实业公司实际控制人)、某实业公司民间借贷纠纷一案中胜诉,法院判决该实业公司向周某偿还本金408万余元及利息,周某同时向该法院申请了强制执行。2020年1月,周某了解到某实业公司诉某矿业公司合伙协议纠纷案正在自流井区法院审理,立即向法院申请扣留实业公司在该案中所确认的对矿业公司享有的全部收益。法院依法受理后,向矿业公司送达了《协助执行通知书》。

周某期待着实业公司胜诉后,自己就能获得执行款。然而,接下来发生的事,却大大出乎周某意料——实业公司先是突然向自流井区法院撤回了对矿业公司的起诉,随后又陷入了另一场借贷纠纷中……

2020年5月9日,吴某向自贡市沿滩区法院起诉实业公司,要求该公司归还7年前的借款本金500万元,并在第二次庭审中增加了对利息的主张,即要求该公司支付自借款之日起至付清之日止共计800余万元利息。与此同时,实业公司在自流井区法院再次以合伙纠纷起诉矿业公司。6月3日,吴某向沿滩区法院申请诉讼财产保全,请求对实业公司在自流井区法院所审理案件中的应收债权在500万元内予以冻结。6月5日、9日,沿滩区法院分别向矿业公司、自流井区法院送达了执行裁定书及协助执行通知书,协助事项为对实业公司在案件中确认其对矿业公司享有的收益款或应收债权在500万元内予以冻结。

2020年9月,自流井区法院就合伙纠纷一案作出判决,判令矿业公司向实业公司支付330余万元及资金占用利息。2020年9月11日,吴某与实业公司自愿达成调解协议,沿滩区法院作出民事调解书:实业公司于2020年9月30日前向吴某偿还借款本金300万元及相应利息,剩余本金200万元在2020年10月31日前付清。吴某向沿滩区法院申请强制执行后,同年10月28日,矿业公司根据沿滩区法院向自流井区法院发出的协助执行通知书,将案款转入法院执行专户。吴某收到431.3万余元执行款后于同日向法院提交了申请,表示对剩余款项不再要求法院继续执行,他本人将自行收回。

周某在获知上述消息后彻底傻眼了:“板上钉钉的执行款怎么突然间就归他人合法所有了?”

调查

借贷纠纷案疑点重重

“是我先申请对案款作为执行款进行扣留的,怎么就被其他债权人执行了呢?其中肯定有‘猫腻’。”2021年6月,周某向检察机关申请监督。

沿滩区检察院受理案件后,成立专案组并迅速查明:吴某诉实业公司的民间借贷纠纷案源于2013年5月。当时,为向案外人刘某归还借款,实业公司向吴某一次性借款500万元,吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。

“据我们调查,吴某只是实业公司的一名司机,家庭经济状况一般,他一次性出借500万元给公司,这么大一笔钱从何而来?”承办检察官告诉记者,随着调查的深入,更多疑点逐渐显露——从借款到吴某起诉实业公司的7年中,实业公司从未向吴某归还过借款本金,也从未支付过利息;在起诉后,吴某突然增加了对利息的主张,却又在法院调解时,不但率先表示愿意与实业公司达成调解协议,还主动放弃了800余万元利息;在执行中,当431.3万余元执行款到位后,吴某便以自行收回为由,向法院申请放弃强制执行剩余的70万元。这与吴某在庭审中所声称的为赚取利息而借款给实业公司,明显自相矛盾。

检察机关还查明,2020年5月,吴某与代理其诉讼的某律所律师助理甘某签订了《房屋租赁合同》,约定将甘某在沿滩区的房屋出租给吴某,租期从2018年12月1日至2021年12月31日。但吴某既未实际使用该房屋,也未支付过租金。“我们查明,双方签订的《房屋租赁合同》实为倒签的合同,应该就是为了改变管辖法院,利用信息差规避自流井区法院对实业公司的执行。”自贡市检察院民事检察部主任宋茂常告诉记者。

寻踪

连环计终被识破

500万元出借7年,期间本金和利息一分未还,吴某却在这么关键的时间节点上起诉并申请执行,成功“截和”了本该属于债权人周某的执行款。这纯属巧合还是精心布局?要找到答案,查明这500万元巨额借款的来源是关键。

“我的出借资金来源于自有资金和向朋友的借款。”吴某在原审陈述中辩解说。但检察官却从吴某的银行账户流水中发现,这500万元是由某小贷公司于2013年5月9日转至其账户的。对此,吴某改口称这500万元确系贷款。然而,吴某与小贷公司之间既无借款合同,也无关于还款期限及利息的约定。“这明显违背了贷款公司的营利模式及贷款出借的常理。”宋茂常说,后来经过进一步调查,检察机关发现该小贷公司的控股股东竟是实业公司,另两名股东分别是实业公司实际控制人颜某的姐姐和妹妹。实业公司为何不直接向自己控股的小贷公司借钱,而是要通过吴某向该小贷公司借款?

检察官对吴某及实业公司的银行账户流水进行了对照审查,发现双方之间存在多笔转款,其中2013年3月至4月间,金额上百万元的转账有3笔,最大一笔为443万元,均为转账当日便全额转出或取现。检察官初步判断,吴某很可能是在为实业公司充当走账“工具人”。随着对吴某职业及其家庭状况的进一步调查,检察官发现,原来,吴某不仅是实业公司的司机,还是颜某的亲戚。

卷宗显示,实业公司向吴某一次性借款500万元后,吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。那么,实际收款人徐某又是谁?徐某接受检察机关的询问时表示,她不认识吴某,也不知道实业公司,她的银行卡一直是朋友刘某在用。

通过所查明的事实可以确认,这笔巨额借款的借款人和出借人,分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司,攻守同盟似乎早已形成。但由于刘某在国外无法联系和调查,这500万元借款的最终去向和真实用途难以查清。检察机关该如何破局?

就在这时,专案组收到消息称,某区纪委监委向公安机关移送了颜某涉嫌刑事犯罪的线索。专案组立即调取了相关材料,发现吴某在接受纪委监委询问时,陈述了自己曾接受颜某安排,起诉实业公司的事实。专案组立即再次询问吴某。随着吴某的交代,真相浮出了水面——

2019年9月,实业公司到自流井区法院起诉矿业公司后,颜某得知公司所主张的收益款已被另一起案件的债权人周某申请冻结。为避免这笔收益款被执行给周某,颜某先是撤回了对矿业公司的起诉,后又精心炮制了一套借贷材料,并让吴某充当起诉“工具人”,优先取得收益款。同时,安排吴某倒签租房合同,改变管辖法院,从而规避自流井区法院对实业公司的执行。

抗诉

监督法院再审改判

2021年9月,沿滩区检察院就该案提请自贡市检察院抗诉。自贡市检察院经召开检委会会议研究后,向自贡市中级法院提出抗诉。同年10月,自贡市中级法院作出裁定,指令沿滩区法院对吴某诉实业公司民间借贷纠纷一案再审。2023年9月,沿滩区法院作出判决,撤销原民事调解书,驳回吴某的诉讼请求。同时,该院还作出裁定,对吴某、实业公司妨害民事诉讼的行为,各处以5万元、30万元罚款。

吴某、实业公司均不服,向自贡市中级法院提起上诉。自贡市中级法院经审理后认为,从借款合意的形成过程来看,实业公司向吴某借款的磋商订立过程缺乏证据证实,实业公司作为借款人对借款的用途陈述不清,吴某出借资金为赚取利息的陈述与事实不符,即使双方存在资金往来,也不能证明转款性质为借款,仅凭实业公司出具的收据等证据不能证明双方形成了借款合意;从借款的履行情况来看,吴某关于出借资金的来源在陈述上前后不一致,而实业公司借款多年未支付过本金和利息,也不符合民间借贷常理,不足以证明吴某与实业公司存在借贷关系。今年3月18日,自贡市中级法院判决驳回上诉,维持原判。

■检察官说法

假的真不了真的假不了

民间借贷纠纷案件由于事实、法律关系简单,易伪造借条、收据或制造银行交易流水等证据,所形成的案件基本事实具有较强的迷惑性和欺骗性。而案件当事人“手拉手”迅速调解结案更给一些存在虚假情形的民间借贷纠纷案件披上了一层合法的“外衣”。不管是双方当事人串通,或是一方当事人欺骗,通常都是围绕隐瞒全部或部分还款数额、虚增借款金额或伪造虚假担保责任,甚至捏造借款事实进行诉讼,民间借贷纠纷案件因此成为当前虚假诉讼的易发、多发领域,也是民事检察重点关注和监督的对象。

本案中,尽管当事人费尽心思围绕所谓的借贷事实伪造了一系列证据,但检察官运用侦查思维,紧紧围绕本案出借资金来源、借款合同形成、借款用途及合同履行、诉讼情况等重点问题,用足用好用活民事检察调查核实措施,通过亲历性审查保障证据的证明力,并借助纪检监察机关的调查,最大限度地还原案件事实,更显得当事人的辩解漏洞百出、不堪一击,真正应了那句老话“假的真不了、真的假不了”。

(四川省人民检察院马开洪)

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-06-26 09:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...商后取得共识,申请人吴某同意商管公司以商铺租金偿付执行款。双方达成一致意见后,执行法官立即趁热打铁,力促双方签订执行和解协议并向租户做好解释工作。随后,承租商管公司商铺的租户
2023-11-11 02:49:00
...在法官的见证下与申请人郑某达成和解协议,并当场支付执行款1万元,剩余款项将分期偿还。害怕拘留忙还款,履行义务获自由“你们这么早来干什么?”“吴某,你有一起民间借贷案件还没履行
2024-07-22 18:12:00
终于找到你,还好我没放弃丨“滨锋52”新春执行专项行动
为了让更多群众赶在农历年前拿到执行款,安安心心过春节,2月5日起,滨州中院及辖区八家法院同步开展“滨锋52”涉农民工工资、涉中小微企业拖欠账款等新春专项执行行动。邹平市法院拘传1
2024-02-09 08:57:00
...,顺利执结了一起长达八年的债务纠纷。申请人梁某拿到执行款后十分激动,为执行法官送上了一面写有“尽心尽责为人民,高效执行暖人心”的锦旗。原告梁某与被告吴某系熟人关系。2015年
2023-02-20 09:34:00
...我愿意主动履行!”王某于扣车当天,一次性支付了全部执行款。绍兴行——“飙”出执行速度金某与台州某体育发展有限公司追索劳动报酬纠纷一案,由椒江区人民调解委员会主持达成调解协议,
2023-06-12 00:59:00
代表智慧,为执行工作“添翼”
...最小的“最优解”,促使某建设公司主动履行了1000万元执行款,但和解方案中的分期偿债、以房抵债等约定未能如期执行。“大渡口区法院始终秉持善意文明的执行理念,最大限度保护各方当
2024-04-10 06:38:00
铿锵玫瑰谱芳华 巾帼执行展风采
...快现身,经过执行女法官们的说理释法,吴某当场将全部执行款汇入申请执行人账户中,案件得到解决。在腾房等涉民生的各类专项执行行动中,巾帼执行团队也积极参与,推进执行标的拍卖、处置
2023-03-09 07:54:00
...人,向其表明,查封、拍卖被执行企业财产虽然可以取得执行款,但也将彻底切断企业“生路”。综合考量后,申请人也意识到,被执行企业并非主观上恶意不履行,同意采取更加灵活、人性化的处
2023-04-26 01:49:00
...,与此同时,其家人帮助偿还了部分欠款。最终,被告将执行款交付。该案件在未采取强制措施的情况下成功执结,及时高效地将“真金白银”兑现至劳动者的手中。“小案件,大民生。”乾安法院
2024-05-11 11:38:00
更多关于国内的资讯:
望江县首届“绿洲科幻奇妙夜”灯展为市民带来沉浸式夜间文化盛宴
大皖新闻讯 国庆假日期间,望江县莲花湖公园内灯火璀璨,首届“绿洲科幻奇妙夜”灯展在这里拉开帷幕,展演通过“科技光影+民俗非遗”的创新形式
2025-10-05 18:36:00
4天12万人次!长春市总工会“幸福汇•惠民生活节”引爆参与热潮
由长春市总工会主办的“幸福汇·惠民生活节”,以精彩纷呈的文化体验和实实在在的惠民服务,为节日的春城再添一把“暖心火”。截至10月4日
2025-10-05 18:37:00
当3D裸眼大屏在钟楼街的青砖灰瓦间投下流动光影,当晋祠的古柏在灯光中勾勒出千年轮廓,当各种风味小吃在夜市里升腾起烟火气
2025-10-05 18:49:00
据@贵州交警消息,截至12时,全省高速公路因车流量大出现缓行的路段4处。一、贵阳辖区:1.G60沪昆高速1878km+600M红枫湖大桥至清镇E匝道段(贵阳往昆明方向)2
2025-10-05 19:19:00
鲁网10月5日讯在聚力精致城市·幸福威海的建设过程中,区市书记们奔忙的身影格外引人瞩目。他们,用奋斗践行初心使命;他们
2025-10-05 19:43:00
贯彻落实市委六届十次全会精神丨激发消费活力 加速打造区域消费中心城市
十堰广电讯(全媒体记者 魏俊 何旭)促消费是扩内需、稳增长的重中之重。 十堰通过优化消费供给、创新消费场景、改善消费环境
2025-10-05 19:50:00
中新经纬10月5日电 据“海南市场监管”微信号,5日,海南省市场监督管理局、海南省消费者委员会发布关于防范台风“麦德姆”提供放心消费服务的倡议书
2025-10-05 13:37:00
咪豆音乐节吸引超6万乐迷,预计带动旅游收入1.68亿元余韵悠长,“小票根”延长消费链□南京日报/紫金山新闻记者胡英华 通讯员金飞陈岑国庆中秋黄金周前两天
2025-10-05 07:07:00
特色活动聚人气,“苏超”观赛引人流,假期前4天——南京百家商贸企业实现营业额19.6亿元南报网讯(记者黄琳燕通讯员宁商轩)10月4日
2025-10-05 07:07:00
江苏南京:“苏超”第二现场升级“文化客厅”
看球赛、逛市集、品文化,“三进城”文明实践热潮涌——“苏超”第二现场升级“文化客厅”十月四日,“苏超”四分之一决赛上演
2025-10-05 07:07:00
全国糖酒会开幕在即,江苏园博园内烟花大会点亮夜空相迎南京“秋糖”夜,火树银花开南报网讯(记者张甜甜)10月1日—2日,作为全国糖酒会“秋糖季”重要活动之一的烟花大会在江苏园博园举行
2025-10-05 07:07:00
□南京日报/紫金山新闻记者陈燕飞 通讯员苗竹欣陶燕10月4日早上7时,滁州市来安县碧桂园城市花园小区的公交站台上,李阿姨拎着刚蒸好的玉米
2025-10-05 07:07:00
国庆中秋假期,阳山碑材明文化村景区每天演绎60余场节目“穿越”明朝“赚银票”,让游客“赚”足快乐□南京日报/紫金山新闻记者 孙秉印国庆中秋假期首日
2025-10-05 07:08:00
□南京日报/紫金山新闻记者 集体采写10月4日的南京奥体中心,战火重燃——“苏超”淘汰赛首战,南京队迎战连云港队,争夺四强席位
2025-10-05 07:08:00
□南京日报/紫金山新闻记者李子俊邓露洁钟山风景区作为南京的“地标”景区之一,每逢节假日都会迎来众多来自五湖四海的游客。10月1日起
2025-10-05 07:08:00