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...引导。通过发放宣传资料、现场讲解、展示宣传海报等。工作人员向客户普及犯罪分子常用诈骗手段和识别方法，提醒客户时刻保持警惕，不轻信陌生人的话，不随意透露个人信息，不盲目相信短信、电话等渠道的信息，引导社...……更多
2024-01-26 18:12:00明湖,民生银行,钱袋子,钱袋,济南,支行
...左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记录、转账截图等存在伪造可能，市民在生活中如遇此类情况要多留一个心眼。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...宣传”微沙龙活动，发放了反诈骗宣传彩页300余份，现场工作人员对反诈知识进行宣传，讲解了AI诈骗、山东反诈骗中心发布的“电信网络诈骗十大高法类案件”，并现场解答了群众的反诈问题。一个个真实案例，激发了群众的...……更多
2024-02-06 14:44:00单县,农商,钱袋子,南路,钱袋,支行
...到浦江水岸社区开展防范电信诈骗宣传活动。活动现场，工作人员通过发放反诈知识手册、人民币知识手册等形式，深入浅出地向周边住户讲解电信诈骗的特征和危害，引导居民树立正确的消费观、价值观。同时，以近期发生的...……更多
2024-05-13 16:09:00莱芜,农商,经济开发区,钱袋子,钱袋,支行
...为由诱导客户向其银行账户转账，骗取客户资金，在银行工作人员的耐心劝导下，识破了骗局，避免了财产损失。当日17：15，邓阿姨和她先生急匆匆地来到中信银行湘潭易俗河支行，一边看着手机一边焦急地询问网点下班时间...……更多
2023-02-16 19:41:00中信银行,湘潭,中信,钱袋子,钱袋,分行
...诈中心建立了常态化联动机制。银行如遇客户涉及诈骗，工作人员会及时与当地警方联系协助解决，形成“常联常治常态，共建共治共享”的良性循环，从源头上化解诈骗风险。江苏银行镇江谏壁支行大堂经理张丹回忆，曾经有...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...别、防范技巧、阻止客户上当受骗的学习培训，切实提高工作人员防范此类案件的敏感性、洞察力和协同能力。（通讯员 李路瑶）责任编辑：赵岳 ……更多
2024-06-20 16:12:00昌邑,建设银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...弱、法律观念不强等弱点，用以假乱真的话术实施诈骗，工作人员分析相关案例给客户总结防诈方面的知识。活动中，通过给客户讲解电信诈骗的危害及非法集资的风险，让客户提高警惕。告知客户如果接到陌生电话，一定要慎...……更多
2024-03-31 21:30:00郓城,黄集,农商,钱袋子,钱袋,支行
近日，建行临沂义堂支行大厅工作人员成功识别并拦截了一起诈骗案件，凭借敏锐洞察力并及时采取的措施，有效帮助客户避免了潜在的财产损失。近日，老年客户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职业素养和反诈警惕意识，网点工作人员察觉到此项...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...财产安全，近日，承德市文明办与中国工商银行承德分行工作人员走进双桥区汇水湾小区，联合举办“坚决打击养老诈骗犯罪 牢牢守住人民财产安全”主题宣传活动。在活动中，工作人员以播放老年人被诈骗的相关案例视频和...……更多
2023-10-05 10:49:00钱袋子,钱袋,养老,诈骗,老人,宣传
...件。案例一：客户谢先生因贷款转账业务来到网点，网点工作人员与客户交流时了解到，客户手机曾跳出借款广告，恰好客户有贷款需求，随即点击借款后便有一名昵称为“悄漫雾”的人员主动添加客户微信，得知客户有贷款需...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
...危害，不要轻信陌生人，一定要核实无误再汇款。在银行工作人员的耐心劝说下，大娘从口袋里拿出一张宣传折页，写有“马上拥有十万现金的方法，汇500元代办手续费马上拥有10万，绝对真实，法律担保”等内容，大娘称已经...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客户。银行工作人员立即警觉起来，在稳住客户的同时，巧妙避开客户，并与三穗县公安局反诈中心取得联系。经三穗县公安局反诈中心确认，该男子可能涉嫌电信诈骗，几分钟后民...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣，在对方的劝说下想报名进阶课程。该课程需缴纳学费2800元，但是收款方的“老师...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
...讲解了其中蕴藏的风险，劝说其停止汇款。在网点和96110工作人员的极力劝阻下，赵女士恍然大悟，表示不再汇款，并对农行工作人员用心服务，保护客户资金财产安全以及认真负责的工作态度表示感谢。2023年11月，客户张某来...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...一起典型的POS机诈骗。这样的骗局，通常骗子会冒充银行工作人员或第三方支付机构的工作人员，以办理高额度信用卡的方式，向客户推销所谓的“免费”或“低价”POS机，从而进行激活首刷，然后实施诈骗。等客户将信用卡额...……更多
2024-06-24 11:46:00多起,贵州省,钱袋子,钱袋,贵州,分行
...帮助客户避免了资金损失。此次事件中，胶州支行营业部工作人员展现出了高度的反诈意识和专业的处置能力，得到了警方的高度认可和客户的真诚感谢。邮储银行青岛分行将继续坚持以人民为中心的发展思想，坚决打击电信诈...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...向网点负责人咨询账户被冻结事宜。客户自称接到公安局工作人员电话，告知其银行卡已被司法冻结，需要添加对方微信后将保证金汇至对方指定账户。刘某向网点负责人展示了对方推送的农行掌银账户状态查询界面的截图，显...……更多
2024-04-07 06:17:00保护网,钱袋子,钱袋,江苏,全方位,群众
...要求添加微信支付等快捷支付方式。鉴于客户年龄较大，工作人员本着“了解你的客户”原则，落实内外部规章制度，询问客户开通原因。客户反映，自己现在有网购需求，比较迫切。沟通得知客户开通线上支付功能的用途为线...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,钱袋子,钱袋,套路
...速度的金融服务送到广大师生身边。办理银行卡的同时，工作人员结合当前严峻的电信网络诈骗形势，针对在校学生社会阅历浅、安全防范意识薄弱等特点，开展反诈、反洗钱宣传活动，通过真实案例为学生们揭秘刷单返利、网...……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,农商,钱袋子,钱袋,柜台,支行
...化”，给打击治理工作带来不小挑战。为了守护好百姓“钱袋子”，相关方面要加大监管和打击力度，个人也一定要提高防范意识，毕竟“防”是最有效保护自己的手段。 ……更多
2024-02-20 03:42:00钱袋子,钱袋,意识,诈骗,骗子,信息
...钱袋旅程皆平安”主题反诈宣传活动在毕节高铁站开展。工作人员向乘客宣传反诈知识在毕节市高铁站二楼候车室，参与宣传活动的工作人员向候车乘客发放反诈宣传小册子、讲解反诈知识，并邀约乘客参与反诈知识抢答。同时...……更多
2024-02-07 17:17:00毕节市,毕节,钱袋,平安,分行,大年
...银行来电：有人要转账……12月14日上午，兴安县某银行工作人员在办理业务时发现，居民陈女士来该银行准备将自己9万元的定期存款取出，转到一个陌生人账户里。陈女士的行为立即引起了银行工作人员的注意，工作人员随即...……更多
2023-12-22 12:46:00钱袋子,桂林,钱袋,预警,公安,百姓
...题的金融知识“五进入”集中教育宣传活动。活动现场，工作人员开展“养老知识金融小课堂”，向在场老年人发放宣传折页，围绕如何识别养老诈骗、个人信息保护、防范非法集资等内容，通过以案说险的方式介绍了扫码送礼...……更多
2024-05-25 18:21:00五莲,夕阳红,农商,钱袋子,钱袋,养老
...客户胡女士将剩余的11万元全部开立了定期存单。随后，工作人员陪同胡女士一起到公安局进行报案。此次案件的成功堵截，是诸城农商银行持续组织反诈宣传、全面做好反诈工作成果的一个缩影。诸城农商银行将常态化开展反...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...范电信诈骗 守护账户安全”主题宣传活动。活动期间，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传折页、张贴反诈电脑贴、现场讲解等方式，向周边商家及市民群众进行反诈防诈、防范养老诈骗等金融知识宣传。活动针对金融知识相对...……更多
2023-12-29 13:27:00奎文,中国民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,中国
...融套路贷防诈骗活动：“钱袋子守护计划”。当天，该行工作人员深入到大街小巷和商家店面，通过发放传单和宣传册，实际案例讲解分析等方式，让市民充分理解“套路贷”的诈骗手段和惯用手法，提醒广大市民做到“提高防...……更多
2023-12-27 07:11:00紫金,农商,钱袋子,钱袋,支行,宣传
...真是百姓的好银行!”客户王大娘激动的对高密农商银行工作人员说道。“王大娘，这是我们作为银行工作人员应该做的，以后若碰到这种情况，要第一时间告知家人，现在骗子手段太高明了，我们一定要谨慎小心，谨防上当受...……更多
2023-02-24 23:17:00农商,钱袋子,钱袋,高密,诈骗,公民
...客户来到工商银行岳阳南环东路支行，刚进门便着急要求工作人员为其办理个人汇款业务。业务办理过程中，该客户神色慌张，一脸焦急地不停回复微信消息。工作人员察觉到异样，怀疑客户有可能被骗，便对客户进行电信网络...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
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