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...。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息披露，中原银行股份有限公司新乡分行，因项目贷款资本金审查不到位；未按工程进度发放固定资...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...，被处以警告。今年以来，九江银行已接到监管部门多张罚单。10月25日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息披露， 九江银行股份有限公司，因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；...……更多
2024-11-18 09:29:00九江,审慎,银行,管理,九江,银行
...的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资格。多病缠身的温...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...年的检查内容，公司已完成整改。据了解，蚂蚁消金此次罚单中“贷后管理不到位”问题主要涉及个别用户将消费贷款违规用于购买基金和股票。此前2022年9月小米消费金融也曾因“贷后管理不到位，消费贷款资金被挪用”问题...……更多
2025-04-10 12:13:00不良贷款,总资产,蚂蚁,消费,金融,消费
...第一财经：2023年监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。5、证券时报...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...违规里5项都关于小微企业贷款 。从2023年至今的所有相关罚单的违规事实来看，中国银行的小微企业贷款业务存在的主要问题包括虚增规模、增加企业融资成本、资金被挪用、数据不真实等，既指向该行小微贷款财务数据失真的...……更多
2025-01-26 11:47:00保险费用,中国银行,分行,中国,省级,费用
...金融监管总局山东监管局披露一张有关威海市商业银行的罚单。罚单显示，威海市商业银行济南分行因为“贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则”，被罚款50万元。同时，时任威海银行济南分行副行长邹鹏因对此违...……更多
2024-07-27 22:05:00威海,将帅,增速,高薪,业绩,银行
...银座”展开了集中治理。因为银座现在已经成为了违停的重灾区。由于外国游客的暴增，银座非法停车现象变得愈发普遍，尤其是在中央通道，一些观光巴士和接送车辆为了方便乘客，不顾法律规定，随意停靠在道路上。这种行...……更多
2024-08-31 20:07:00日本,公务,中国,警方,机场,男性
...因多项违规问题被罚262.5万元，创下了自成立以来最大的罚单金额，同时涉事的5名员工也合计被罚29万元。据金融监管总局泸州监管局披露的泸金监罚决字〔2024〕8号罚单，泸州银行因个别贷款制度存在缺陷、违规收取信贷资金...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...李志明辞任后贵州银行就遭遇监管风暴，多次收到监管的罚单。据统计显示，2021年一季度，监管部门对贵州银行开出数张罚单。贵州银行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。此外，在2022年1月20...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...被警告。据不完全统计发现，威海银行去年累计收到10张罚单，累计被罚没金额超过400万元。著名经济学家宋清辉认为，威海银行屡屡因违规被罚，说明公司在合规层面面临不少挑战。近年来银行业受政策方面影响，息差收窄，...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...定，被中国人民银行哈尔滨中心支行处58万元罚款。对于罚单相关问题，时代财经向该公司发送求证函，截至发稿暂未收到回复。产品合规性引争议哈银消费金融曾推出“有卡贷”“U享贷”“逸享贷”等多款自营产品。2021年初...……更多
2024-09-30 17:06:00合规性,罚单,二大,股东,争议,产品
...年时间已有4位原高管被查，并且还伴随着频频吃到巨额罚单。就在上月初，贵州省纪委监委通报称，贵州银行原首席专家王向东涉嫌严重违纪违法接受“双查”。而在此之前，除了原董事长李志明在去年10月份被查外，在接下来...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...则为3.58%，上升了85个基点。评级报告显示，受并表村镇银行信贷风险持续暴露影响，鄞州银行去年末的合并口径不良率也上升到了1.91%，比该行年报披露的母公司口径不良率0.98%高出太多。截至今年2季度末，鄞州银行母公司口径...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10张，罚没金额上千万元。今年以来，武汉农商行也收到了两张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...。据不完全统计，今年以来该行多地分支机构共收到13张罚单，合计被罚946万元。在这种背景下，华夏银行如今亦在业绩增长乏力的困境中徘徊。该行营收已经连续两年出现负增长，而这一趋势到2024年一季度也未能扭转。值得注...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...等屡屡被投诉，其中信用卡违规收取高额利息罚息更是“重灾区”。除了业务上的违规，江苏银行深圳分行开年以来就因合同纠纷被凌源钢铁起诉，涉案金额近5000万，还因“涉黄”两度登上热搜。江苏银行是时候做出改变了，...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...未来有望得到改善。不过需要注意的是，虽然汽车业处于重灾区，但本次报告中，有13个行业报告了活动是收缩的，只有两个行业出现增长。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西·菲奥里在一份声明中表示：“需求依然疲软，但...……更多
2023-11-03 07:28:00美联储,美联,隐忧,经济,美联储,美国
...露，在一起涉及35万元的贷款案件中，河南灵宝农村商业银行信贷员雷增革涉嫌和贷款人亢东生、姬长信等相互勾结导致这笔贷款最终违约，但其后续结果并未公布。
2家大行、1家股份行、1家城商行从业者遭遇监管禁业处罚据...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...情。在互联网投诉平台，收取高额担保类费用成为投诉的重灾区。有消费者反映，“担保费比利息费还高”，借款四五千元，担保费就有上千元，担保费占本金的比例高达20%—30%。在岳强看来，网贷融担费用居高不下的原因包括...……更多
2025-03-25 07:40:00链条,面纱,担保,背后,担保,平台
...着明显的净利润增速放缓。加之2023年厦门银行内控频收罚单、股价表现不佳，这份“成绩单”似乎并不太理想。第四季度业绩滑坡，存贷款增长显疲态仅看2023年第四季度成绩的话，厦门银行的业绩下滑态势更明显。第四季度，...……更多
2024-02-02 17:29:00净利,动能,厦门,净利润,股价,增长
...款550万元。据不完全统计，今年以来，徽商银行已接获多罚单，总罚款金额约1365万元。今年1月10日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息披露，徽商银行股份有限公司因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业...……更多
2024-10-23 17:38:00徽商,银行,管理,徽商,银行,人民币
...出，特约商户管理、收单账户结算等成为支付机构受罚的重灾区，拉卡拉违规事项也体现了此类特征。此外，隐瞒真实检查资料也反映出机构人员合规意识低下，在合规检查面前仍存有侥幸心理。针对罚单中涉及的违规事项，北...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...难以解决的一大痛点，反洗钱不力也是支付机构违规的“重灾区”。支付机构依靠外包服务商拓展业务，后者则根据激活POS产生的交易流水赚取佣金。这一业务模式下，外包服务商为了自身利润，频繁出现不当营销、入网审核不...……更多
2023-08-29 16:18:00拉卡,拉卡,支付,机构,人民银行,商户
...年末变化-0.19、-16.02、+0.60、+14.19个百分点。可见，厦门银行信贷资产质量面临一定的下行压力，次级类、可疑类贷款转为不良的风险加大，该行仍需对信贷资产质量的潜在下行风险时刻保持关注。尤为值得关注的是，报告期末...……更多
2024-09-13 11:40:00九连,中报,净利,诱因,厦门,股价
...信息披露，招商银行兰州分行、城关支行被开出行政处罚罚单，合计罚没240万元。招商银行股份有限公司兰州分行，因信贷资产五级分类不准确等问题，被罚款160万元。招商银行股份有限公司兰州城关支行因员工行为管理不到位...……更多
2025-02-26 16:39:00招商银行,兰州,员工,招商,银行,行业
...减小潜在的资金风险。违反征信管理和反洗钱规定为处罚重灾区当前监管层面持续推进反洗钱、反诈骗等相关工作，银行的相关业务也呈现趋严态势。以新办卡前填写及签署的承诺书为例，银行从业人员表示此为银行配合警方推...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
来源：财经野武士一纸罚单将默默无闻的中国第19家民营银行再次拉入了公众视线.最近，国家金融监管总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，无锡锡商银行股份有限公司(简称“锡商银行”)因信息科技风险管理违反审慎经营...……更多
2024-08-13 15:15:00银行,银行,无锡,红豆集团,红豆,风险
...被罚超过2500万元，远超去年全年的400万元。这一连串的罚单不仅让厦门国际银行的品牌形象大打折扣，也为其未来的业务发展蒙上了一层阴影。在合规问题频发的背景下，厦门国际银行的业绩也遭遇了滑铁卢。2023年，该行实现...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
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