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...减小潜在的资金风险。违反征信管理和反洗钱规定为处罚重灾区当前监管层面持续推进反洗钱、反诈骗等相关工作，银行的相关业务也呈现趋严态势。以新办卡前填写及签署的承诺书为例，银行从业人员表示此为银行配合警方推...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...知义务、未按照规定处理异议等是消费金融机构违规的“重灾区”。5月10日，博通分析金融行业资深分析师王蓬博对《华夏时报》记者表示，根本原因是机构业务扩展过快，风险控制能力包括金融科技能力没有跟上。同时消费金...……更多
2025-05-12 10:08:00漏洞,消费,金融,征信,金融,消费
...配，防止诈骗风险”。非柜面业务确是诈骗资金转移的“重灾区”。一位接近监管的人士告诉记者，非柜面业务从安全性上弱于柜面交易，很容易成为诈骗资金转移的通道。尤其是一些低频低效的银行账户，却设置有较高的交易...……更多
2023-08-24 18:04:00柜面,便利性,额度,安全性,多家,限制
...解到，新近有三类涉网电信诈骗新“套路”，老年人是“重灾区”。今天我们就对这些案例进行具体分析，希望大家能够引以为鉴。【京东白条诈骗】如对个人征信存疑不要轻信陌生来电近日，家住台州温岭城区太平街道的李大...……更多
2023-08-18 08:21:00京东,白条,微粒,投资理财,诈骗,恐惧
...，违反商户管理、资金结算管理等都是收单机构被罚的“重灾区”，这也意味着过往的这些问题未能得到有效解决。而其中提到的“违反外包机构管理”问题，是监管在多次强调加强收单机构外包商管理后出现的新处罚事项，应...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...投资理财排名诈骗类型前五，18岁到40岁的青年人是被骗重灾区，占比高达61.04%。盘点过去，着眼现在，反诈防骗依然刻不容缓，辛苦一年的人们返乡过年，更是该提高警惕。群众就自己关心的问题提问。通讯员 蔡肖霞 摄
重庆...……更多
2024-01-23 13:06:00钱袋子,钱袋,发言人,诈骗,出行,黔江
...银行长沙中心支行开出515.5万元罚单。信贷与内控为罚单重灾区综合来看，监管机构的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等领域。在2023年所开罚单中，涉及信贷业务违规的罚单占比最高，共961张，包括业...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...群体已经成为该犯罪领域重要组成部分。青年群体沦为“重灾区”“你感觉这是孩子犯了个小错，就挣了一千块。殊不知这是犯罪行为，他是在帮助骗子顺利实施电信诈骗，对众多受骗的家庭来说，这个行为伤天害理啊。”近日...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
...相关的管理规定以及商户的管理等，都是此前机构被罚的重灾区。尤其是违反特约商户管理规定，性质更为严重，机构若在这方面违规，黑灰产则容易利用支付通道这一漏洞去干违法行为”。从三家被罚的支付机构来看，信联支...……更多
2023-08-13 23:36:00重拳,违规,监管,多家,支付,机构
7月罚单已超600张！银行信贷业务成处罚“重灾区” 【7月罚单已超600张！银行信贷业务成处罚“重灾区”】财联社7月26日电，截至今日，据不完全统计，7月份以来，金融监管总局官网显示，已向银保机构及涉事个人开出超600张...……更多
2023-07-26 18:37:00重灾,银行信贷,重灾区,罚单,信贷,处罚
大学社团多种多样，比如篮球社、吉他社、诗词社、跆拳道社等。12月6日，扬子晚报/紫牛新闻记者在扬州采访获悉，扬州大学城反诈联盟的“反诈社团”近日开门纳新，吸引了众多同学目光。高校内高发的电信诈骗有哪些？同...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务违规频发，反应出银行竞争...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
本文转自：人民法院报谨防车险沦为诈骗犯罪“重灾区”杨玉龙打击保险欺诈行为，净化保险市场环境，是维护各方合法权益的有益之举，更是社会治理的重要环节。多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的...……更多
2024-04-28 05:37:00重灾,重灾区,车险,诈骗,犯罪,诈骗
...记者刘浩）近年来，共享单车成为不法分子乱贴小广告的重灾区。针对这一情况，日前，上海市杨浦区消费者权益保护委员会开展相关调查。调查发现，近三分之一的共享单车粘贴有小广告，而“公积金提取”广告占比最多。对...……更多
2025-05-15 17:42:00小广,杨浦,重灾,重灾区,上海,单车
...难以解决的一大痛点，反洗钱不力也是支付机构违规的“重灾区”。支付机构依靠外包服务商拓展业务，后者则根据激活POS产生的交易流水赚取佣金。这一业务模式下，外包服务商为了自身利润，频繁出现不当营销、入网审核不...……更多
2023-08-29 16:18:00拉卡,拉卡,支付,机构,人民银行,商户
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
夏威夷拉海纳的大火已经过去了十多天，这两日重灾区的搜救和清理工作变得缓慢。重灾区都被铁网与黑布包围起来，这里目前还没有进行清理工作。美国联邦紧急事务管理局从17日开始出动大型清理设备清理大型废墟。但目前...……更多
2023-08-21 11:38:00海纳,夏威夷,夏威,重灾,重灾区,救援
...案”的气焰，一些直播平台正沦为销售假冒伪劣商品的“重灾区”。直播间售假等问题屡禁不止，归根结底还是利益使然。在高额利润面前，过低的违法成本，不足以对带货主播、直播平台形成强有力的震慑。因此，规范直播电...……更多
2023-01-02 08:20:00重灾,重灾区,合力,直播,直播,消费
...出，特约商户管理、收单账户结算等成为支付机构受罚的重灾区，拉卡拉违规事项也体现了此类特征。此外，隐瞒真实检查资料也反映出机构人员合规意识低下，在合规检查面前仍存有侥幸心理。针对罚单中涉及的违规事项，北...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...面临的倍增的合规压力。年内30张罚单，信贷与票据成“重灾区”此次被罚的光大银行上海大华支行，是光大银行上海分行的下属支行。上海分行则是光大银行资产规模第二大的分行，截至2023年末，光大银行上海分行下辖57个机...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...范一些浪费食物的行为，不能让网络餐饮成为新的浪费“重灾区”。要不断创新机制方法，加强自律和自我约束，引导消费者践行节约、健康的网络饮食文化。各餐饮单位要进一步创新宣传手段，利用公众号、小视频等载体，倡...……更多
2023-06-01 10:04:00重灾,重灾区,餐饮,网络,餐饮,消费者
...农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江苏邳州农商...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...罚款。从处罚信息来看，“贷款业务违规”成为光大银行重灾区。而考虑到贷款业务管理属于银行日常金融业务的重要环节，这无疑表明光大银行仍需加大对其贷款业务的合规管理。此外，光大银行涉及的投诉量居高不下。2024...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,带病,董事长,董事,脚步,银行
...钱公司存在的合规短板恰恰是传统第三方支付面临的违规重灾区。”苏筱芮表示，快钱需要认真总结经验、充分汲取教训，建立健全内部的基本合规制度，并将业务合规的各个环节拆解后落实到具体责任人。能否走出“弃子”阴...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...”苏筱芮表示。屡罚不止，信贷领域违规仍为银行受罚“重灾区”实际上，上述问题并非网商银行一家独有。据了解，萧山农商银行也因存在借贷业务相关的5项违法违规行为而被处罚450万元，紧随网商银行之后。相关责任人处...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...网上发布视频称，诺如病毒来势凶猛，江西成为诺如病毒重灾区，视频里还推荐了两款药物。据了解，人体感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12至48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、...……更多
2025-02-22 07:58:00重灾,重灾区,病毒,官方,病毒,视频
...等屡屡被投诉，其中信用卡违规收取高额利息罚息更是“重灾区”。除了业务上的违规，江苏银行深圳分行开年以来就因合同纠纷被凌源钢铁起诉，涉案金额近5000万，还因“涉黄”两度登上热搜。江苏银行是时候做出改变了，...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...集用户个人信息”是近两年来中国APP侵害用户行为的两个重灾区。2019年至今，工信部共通报超过2000个应用。2019年初，工信部开始相关整治工作。当年1月，网信办、工信部、公安部和市场监管总局印发《关于开展APP违法违规收...……更多
2023-07-11 17:28:00违规,个人,信息,信息,用户,个人
...融知识储备相对薄弱，抗风险能力较弱，是金融诈骗的“重灾区”。针对这部分群体，浦发银行青岛即墨支行立足厅堂，为走入厅堂的新市民群体发放反诈宣传折页、金融知识手册等材料，加强日常反诈宣教；并在厅堂定期开设...……更多
2023-05-29 15:39:00浦发银行,新市,环境,银行,金融,新市
新华社仰光3月29日电 记者手记｜在赶往缅甸地震重灾区的路上新华社记者张东强当地时间28日中午，缅甸中部发生7.9级地震。据缅甸官方数据，截至28日下午，地震已致144人死亡、732人受伤。28日晚7时许，天已黑。记者和雇员驱...……更多
2025-03-29 07:58:00缅甸,重灾,重灾区,地震,仰光,曼德勒
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