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第三方支付监管形势持续收紧中。8月13日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有两家机构被“双罚”，踩到的红线包括备付金管理违规、清算管理违规和反洗钱不力等。根据中国...……更多
2023-08-13 23:36:00重拳,违规,监管,多家,支付,机构
...社新华社北京7月6日电 《中国证券报》6日刊发文章《出重拳 全覆盖 无盲区 监管剑指保险业违规行为》。文章称，今年以来，保险行业延续强监管态势，在“重拳出击”的同时，监管手段更加精细化，努力实现全覆盖、无盲区...……更多
2023-07-06 13:20:00盲区,重拳,保险业,违规,监管,行为
当前，香港保险市场火爆之下，部分未持牌“转介人”冒险在内地展业，以“咨询公司”等名义招揽客户并涉嫌违规销售港险产品。针对这一情况，广东已开展行动。第一财经记者获悉，国家金融监督管理总局深圳监管局（下...……更多
2024-10-21 19:59:00重拳,投保,广东,链条,利益,背后
...外，监管部门也在2月针对证券从业人员违规炒股情况“重拳”出击并集中追罚，合计罚没金额超8000万元。此前在2月9日，中国证监会发文称，近期组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
近期，监管重拳打击基金代销乱象，江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）、中信银行昆明分行等多家银行被当地证监局采取行政监管措施。据《经济参考报》记者统计，截至5月30日，今年以来10余家银行...……更多
2023-05-31 07:32:00处罚,多家,工商,银行,银行,销售业务
...之一。今年以来，上交所持续对资金占用等违法违规行为重拳出击。据统计，今年以来截至12月16日，针对资金占用违规行为，上交所共对29家公司采取纪律处分和监管警示，共涉及36名控股股东、实控人及98名董事长、董秘、财...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...7月27日电，今年以来，银行基金销售业务违规高发，监管重拳打击基金代销乱象。据记者统计，今年以来已有多家银行分支机构相继因“基金销售违规”受到监管处罚，“无证上岗”、销售误导、合规风控管理不到位等成为处罚...……更多
2023-07-27 05:48:00罚单,违规,多家,人员,基金,银行
本文转自：沈阳日报本报讯（沈阳日报、沈报全媒体主任记者尚志文）7月25日记者获悉，辽宁省卫生健康委等10部门共同制定了《辽宁省遏制微生物耐药国家行动计划实施方案（2022—2025年）》（以下简称《实施方案》），明确...……更多
2023-07-26 04:34:00微生,辽宁,重拳,微生物,微生,微生物
...协会系统”“所有支付机构于6月30日前必须退出全部违法违规交易”……监管风暴下，一场关于收单的自查整改正在浩浩荡荡展开。7月4日，北京商报记者从支付宝、微信支付、嘉联支付、海科融通、合利宝等多家支付机构处采...……更多
2023-07-04 21:34:00整改,支付,机构,支付,机构,服务
...官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被罚735万元，并有2名责任...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...紧盯直播带货 护航“双十一”南湖区对直播违规行为出重拳严监管■记者 钟鑫媛 通讯员 吴言斐本报讯 “大家可以看一下，我们直播间按照放心消费创建要求向大家进行承诺，在我们直播间买东西的话都是有保障的……”这段...……更多
2023-10-30 06:34:00南湖,重拳,违规,监管,直播,行为
...，近日浚县教育体育局充分发挥“双减”协调机制作用，重拳出击，对寒假校外培训开展专项治理。一是严查隐形变异违规学科培训。协调公安等部门，通过“日查+夜查”等方式，对义务教育阶段学生开展学科类、非学科类培...……更多
2023-01-20 08:43:00浚县,体育局,专项,培训,体育,教育
2月9日，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司（原名：上海国微思尔芯技术股份有限公司，以下简称思尔芯或公司）申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新《证券法》实施以来，发行人在提交申...……更多
2024-02-09 23:02:00证监,重拳,突发,证监,思尔,行为
...《意见》提出了一系列具体举措，目的就是要严监管、出重拳，织牢织密医保基金监管网，不给欺诈骗保等违法违规行为可乘之机，绝不让医保基金成为“唐僧肉”。颜清辉表示，医保基金监管实行点线面结合。其中，飞行检查...……更多
2023-06-09 22:57:00救命钱,医保,救命,监管,阶段,基金
...法从事支付业务，有的非银行机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算，也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
农历大年三十，证监会发布了首批货币市场基金名录、监管处罚案例等。此外10家基金公司旗下中证A50ETF将集体于春节后首个交易日发售，为市场带来增量资金，有助于龙年资本市场健康发展。// 首批重要货币市场基金名录发布...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...时间业内某些收单外包机构采用所谓的“POSP模式”进行违规展业，宣传“自主变更商户信息、破二除五、一机多机构”等，造成了商户名称频繁变动，而这已引发清算机构监控预警，并对商户名称修改次数绝对值排名靠前的收...……更多
2024-08-29 00:43:00暗流,风暴,市场,拉卡,机构,支付
为着力解决“医托”“诱导消费”“乱收费”等严重影响破坏医疗卫生行业市场秩序的突出问题，进一步净化陕西省医疗服务市场， 6月25日，陕西省卫健委发布通知，多部门联合制定了《全省医疗卫生行业市场秩序专项整治行...……更多
2023-06-26 08:48:00医托,医风,医德,陕西,重拳,诱导
...示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来看，时任邮储银行普洱市分行运营管...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...化支付市场供给侧结构性改革，没有具体业务和出现重大违规的支付机构将会加速清退，支付牌照的数量还会进一步减少。与之相对应的是，收单外包服务机构也会相应的走上加速洗牌之路。近年来，我国收单市场快速发展，规...……更多
2024-01-24 07:07:00多家,支付,资格,机构,支付,业务
...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...；对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。证监会2月4日再度强调，强化立体化追责，让造假者“倾家荡产、牢底坐穿”。如今，主动撤回IPO材料的思尔芯案，被定为欺诈...……更多
2024-02-20 11:58:00证监,重拳,监管,流程,发行,材料
...单银行结算账户、未严格履行特约商户实名制管理等三项违规行为，被没收违法所得4.122万元，罚款9万元。针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事项、违规行为整改进度等问题，3月31日，北京商报记者向该公司进行进一步采...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
快查快办从严打击 监管部门治乱象出重拳 【快查快办从严打击 监管部门治乱象出重拳】财联社1月8日电，新年伊始，多地证监局更新披露近期采取的监管措施，财务造假、内幕交易、中介机构未履职尽责等违法违规行为成为打...……更多
2024-01-08 08:26:00从严,监管部门,重拳,监管,部门,监管
本文转自：玉林日报玉州区：重拳整治医美乱象 守护群众“颜值安全”本报玉州讯 为进一步规范医美行业市场秩序，今年以来，玉州区市场监管局持续开展医疗美容行业专项检查，全力守护群众“颜值”安全。自专项检查工作...……更多
2023-03-08 08:03:00重拳,群众,安全,玉州区,玉州,医疗
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。同时，结合多年监管实践，《条例》坚持功能监管理念，从业务实质出发，根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...款中介“见缝插针”，为了完成信贷投放误导借款人资金违规使用，甚至诱导消费者将房贷违规转为经营贷，并称可“享受”政策红利降低利息成本。实际上贷款中介的活跃只是表象，松动的根本原因还是出资的银行们默许。今...……更多
2023-07-21 00:54:00罚单,多张,房贷,多家,银行,经营
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