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...部违法违规交易”……监管风暴下，一场关于收单的自查整改正在浩浩荡荡展开。7月4日，北京商报记者从支付宝、微信支付、嘉联支付、海科融通、合利宝等多家支付机构处采访了解到，多家机构已针对外包服务商建立了实名...……更多
2023-07-04 21:34:00整改,支付,机构,支付,机构,服务
...反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。按要求逐条整改针对最新的支付罚单，北京商报记者对嘉联支付、易办事等机构进行了采访求证。其中，嘉联支付回应北京商报记者，“针对中国人民银行深圳市分行对嘉联支付做出...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...题，进一步规范合规化流程，如何尽早尽快根据要求完成整改，长期来说对机构后期可持续性展业有所帮助，但从短期来说，实际收益受到影响，也是各机构需要克服和解决的难点。停新自查“停新”消息并非空穴来风，北京商...……更多
2024-08-29 00:43:00暗流,风暴,市场,拉卡,机构,支付
...通辽市医疗保障定点医疗机构服务协议》规定，做出立即整改、追回违规费用处理。依托医保基金监管智能审核系统，经对系统推送疑点数据进行审核发现，通辽血液肿瘤医院存在超医保支付范围用药、过度诊疗等违规问题，涉...……更多
2024-01-02 19:17:00通辽市,通辽,内蒙,内蒙古,定点,违规
...针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事项、违规行为整改进度等问题，3月31日，北京商报记者向该公司进行进一步采访，但截至发稿，未收到对方回复。“国通星驿本次罚单，违法事项是‘违反交易信息管理规定’，这类违...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...法检查意见书》，对汇付在上述工作中存在的问题提出了整改意见和建议。“收到该意见书后，汇付高度重视相关问题，逐条剖析并立即查改。” 汇付支付方面介绍，在2022年5月，公司完成了整改工作，并提交整改报告。汇付坚...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...和外包机构的“健康扫描”，对发现问题的机构及时督促整改，对普遍性问题及时发布风险警示以“治未病”。四是有效推进外包服务机构自律管理。发布《收单外包服务机构自律规范（试行）》，公示审核15742家外包机构，非...……更多
2023-08-10 17:29:00支付,清算,协会,环境,行业,市场
...行罚款875.4万元。
对于本次处罚所涉事宜的具体原因和整改进度，北京商报记者向拉卡拉方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。素喜智研高级研究员苏筱芮指出，近年来，第三方支付行业大额罚单频出，特约商户管理、...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...告并罚款11万元。针对这一罚单所涉及的具体情况和最新整改进度，北京商报记者向新生支付方面进行采访。新生支付回应称，本次处罚主要针对前几年公司发生的部分交易，公司对监管机构本次检查发现的问题非常重视，截至...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...特约商户管理规定，被罚款22万元。针对此次罚单问题及整改进展，北京商报记者向三家支付公司求证采访，但截至发稿未收到回应。博通咨询首席分析师王蓬博告诉北京商报记者，“此次罚单侧面反映了严监管的持续，包括违...……更多
2023-08-13 23:36:00重拳,违规,监管,多家,支付,机构
...液透析医保结算业务1个月；3.约谈医院相关负责人并限期整改。目前，该院违规使用的医保基金18067元已全部追回。二、禄丰阳光医院违法违规使用医保基金案经查核，2020年1月至2021年12月期间，禄丰阳光医院存在超医保支付政...……更多
2023-04-27 08:43:00楚雄州,楚雄,医保,违规,违法,基金
...卡受理、外币兑换等改造不到位问题，要求相关机构限期整改。人民银行福建省分行聚焦重点人群和场景，打通服务难点堵点，在“食、住、行、游、购、娱、医”等7大类涉外重点场景基础上，选取福州长乐机场等16个支付便利...……更多
2024-04-10 16:31:00便利化,标杆,福建,涉外,场景,支付
...题，认真开展自查，严格规范经营，将对违规举报较多、整改不力的单位在行业内进行通报，并报送监管部门。 ……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...，可能会影响公司战略业务的正常推进。罚单频现与正在整改的收单业务除了公司归属与高管变更，近两年，快钱同时因合规问题频频引发市场关注。2022年2月7日，人民银行上海市分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...相关问题及自律管理要求，被约谈单位均表示将积极进行整改，进一步建立健全风控合规管理制度，强化科技投入，不断完善交易监测模型和风控规则，合规开展各项支付业务。协会称，将继续按照《支付结算违法违规行为举报...……更多
2023-11-24 20:34:00清算,中国,负责人,支付,协会,机构
...通信管理局已通报相关运营企业，督促存在问题的APP进行整改。截至目前，尚有16款APP未完成整改，上述APP应在7月12日前落实整改工作。逾期不整改的，上海市通信管理局将依法依规组织开展处置工作。其中，中国大地超A应用开...……更多
2023-07-11 16:48:00富友,上海,侵害,大地,权益,支付
...送大额交易报告或者可疑交易报告等七项行为的，从责令整改到不定金额罚款，由监管部门视情节严重情况予以处罚。
需要注意的是，《反洗钱法》指出，金融机构有前款行为，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款...……更多
2023-08-29 16:18:00拉卡,拉卡,支付,机构,人民银行,商户
...以及商户的管理等现象仍然存在，同样表明相关支付机构整改不到位，仍要增强后续合规建设。机会与危机并存刚刚过去的2023年前三季度里，支付行业消息不断。有机构主动注销牌照黯然退出，也有机构大举增资；有支付机构...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...网点开展了明查暗访工作，及时通报发现的问题，并明确整改要求，强化监督，提升涉外银行个人外汇业务从业与服务水平。 ……更多
2024-05-16 08:48:00随州市,随州,分行,支付,环境,服务
...面工作开展情况。针对暗访发现问题，及时督促相关机构整改，确保降费政策落到实处。三是聚焦主题宣传，深化政策触达。加大常态化宣传，联合金融机构组建政策宣传员，不定期开展“金融夜校”、厅堂沙龙活动，进企业、...……更多
2023-08-10 21:23:00贵州,手续费,手续,支付,措施,三大
...。针对建业至尊商务本张罚单所涉及的具体违规事项以及整改进度、后续业务规划等，北京商报记者向建业至尊商务方面进行采访，但未收到公司回复。近年来，围绕第三方支付领域的合规建设，人民银行罚单不断，以此对从业...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...管理；其二在于人民银行明确市场上仍有不合规机构需要整改，这也为展业机构敲响了“警钟”；其三在于引导收单机构回归本位，支付机构要做到服务真实商户，让市场环境持续出清。北京商报记者进一步梳理发现，2016年以...……更多
2023-09-05 23:47:00人民银行,本位,深意,行业发展,支付,业务
...级监督检查中发现的问题进行认真分析，研究制定相应的整改措施。建立健全调研分析机制，深入金融机构、企业、乡村以及不同行业开展调查研究，从调研中发现工作难题、总结经验做法、统筹工作安排。建立健全管理机制，...……更多
2024-05-06 07:37:00现金,支付,现金,工作,萍乡,萍乡市
...起正式施行，早前这一时间节点也被认作是业内支付机构整改的关键时刻。不过，从《实施细则》来看，存量支付机构将有较为充足的换证过渡期。根据《实施细则》，支付机构的过渡期为《实施细则》施行日至其支付业务许可...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...换服务不到位等工作落实不力的金融机构网点将现场下达整改通知书，要求立行立改。“目前，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行官网已公开了各地州市人民银行的现金服务投诉专线，同时，还积极对接12363和12315热线，对投...……更多
2024-04-26 11:19:00零钱包,新疆,零钱,现金,支付,服务
...元。对于乐刷福建分公司本张罚单产生的具体原因、当前整改进度以及后续在业务合规方面的规划，北京商报记者向乐刷科技方面进行采访，但截至发稿，未收到公司回复。近年来，支付行业严监管已成常态，不仅仅是支付机构...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...意的是，此前监管曾提出断直连要求，按照个人征信业务整改工作要求，平台机构在与金融机构开展引流、助贷、联合贷等业务合作中，不得将个人主动提交的信息、平台内产生的信息或从外部获取的信息以申请信息、身份信息...……更多
2023-10-16 18:08:00华为,背后,支付,金融,华为,支付
...否有计划将浙江航天电子全部股权收入囊中、本张罚单的整改进度和影响，北京商报记者向PingPong方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。业务重心仍在跨境支付PingPong入主浙江航天电子后，浙江航天电子官网名称也同步变...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...具有警示作用。对于本次罚单所涉及的具体事项以及当前整改进度，6月18日，北京商报记者也向国通星驿方面进行了采访，但截至发稿，未收到公司回复。央行官网信息显示，国通星驿于2012年6月获得央行颁发的支付牌照，业务...……更多
2023-06-18 20:08:00国通,违规,情况,服务,国通,商户
...行根据日常执法检查安排，对财付通开展检查并对财付通整改工作作出了具体指导。财付通全面对照人民银行要求，落实不打折扣，目前已完成自查整改，支付业务合规经营能力得到提升。”7月7日，根据央行行政处罚公示，财...……更多
2023-07-07 23:48:00罚单,管理规定,支付,管理,客户,中国人民银行
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