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...是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被罚了7000元，原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款，“客户17岁，监护人陪同，开了各种证明，资料也齐全，开卡是为了存钱和...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...练工作。演练中，各角色分工以实战应对，网点负责人、柜员、保安各司其职、互相配合，沉着冷静处理突发事件，最终制服歹徒，成功解救柜员，确保银行及客户生命和财产安全。强化应急演练流程一是营业时间自助设备受到...……更多
2023-10-11 15:18:00招远,全员,演练,应急,能力,演练
...分，客户王女士与其丈夫火急火燎地来到段村支局，要求柜员张红霞赶紧将她卡内5万元取出。在办理过程中，柜员发现客户十分着急取款，且系统弹窗要求核实该笔取现，便询问客户什么情况，客户神情紧张，称该笔资金是借...……更多
2024-07-31 20:19:00青州,段村,潍坊,钱袋子,支局,钱袋
...店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……李某近段时间一直通过畅聊AW软件与一陌生女...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...信任，于2024年6月左右开始行骗，诈骗对象以商场商家、柜员及“黄牛”同行为主。行骗败露后，李某还曾威胁受害者，试图阻止其报案。低价做饵，长线布局2023年4月，张女士（化名）通过朋友介绍结识了“黄牛”李某，开始...……更多
2024-10-23 13:54:00购物卡,黄牛,深圳,受害者,诈骗,报警
...求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜员立即...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
导语今年以来，邹平市公安局聚焦“派出所主防”主题，聚力派出所单兵实战能力提升主线，创新实施警长、路长、探长、网格长、校长“五长机制”，不断优化警务运行机制，全面夯实基层基础工作，派出所社会治理能力和...……更多
2024-08-24 23:37:00邹平,魏桥,警务,派出所,警务,魏桥
...时，该客户多次与他人通话。该客户的异常举动顿时引起柜员的疑惑，于是柜员以为客户调整限额为由，让客户提供手机。经查看，该客户频繁与一名备注为“110”的人联系，柜员立即警觉起来，判断该客户可能受到电信诈骗。...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...业务的过程中，银行发现收款账号为反诈中心控制账号，柜员和主管敏锐地判断客户疑似遭遇电信诈骗，立即中断汇款，并极力劝阻客户汇款。但客户仍不愿放弃，转而要求取现金5万元。支行工作人员立即联系属地民警，最终...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...是这个热源点。”近日，一老人下午外出上山不慎迷路，邹平警方出动无人机仅用5分46秒成功将人找到。近日，邹平市公安局黄山派出所接到群众求助，他的父亲下午外出上山一直没有回来且无法取得联系。接警后，民警迅速到...……更多
2024-03-16 11:25:00无人机,无人机,老人,邹平,热源,民警
...设立柏杨林新市民金融服务中心，配齐自助取款机、智慧柜员机、移动社保制卡机、移动展业等基础金融设备，为群众提供“家门口”的金融服务。自助取款机月均交易达到2463笔，“黔农村村通”月均交易达到3027笔。携带移动...……更多
2023-11-23 22:34:00毕节,新市,农商,扶贫,银行,普惠
...午，一位客户至钦州分行营业部柜台办理兑换残币业务，柜员在清点现金时，发现客户所持的12张100元面额残损币纸质粗糙且印刷模糊，经双人复核后确为假币。柜员立即将情况报告会计经理启动应急预案，柜员告知客户兑换残...……更多
2023-12-26 16:31:00中信银行,钦州,中信,假币,分行,事件
...营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户，账户标志为只进不出。此情况引起了柜员的警觉，根据风险提示要求，经办柜员遂与客户进...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...生更加确定了X先生有可能是虚构的一个人。张先生想起邹平公安关于反诈的各种宣传，“林某是不是一人分饰两角色骗自己的钱？”可能性很大！但考虑到马上翻脸肯定不行，于是张先生沉住气，开始搜集证据来证实自己的猜...……更多
2024-04-24 11:13:00滨州,惊险,骗子,惊喜,张先,林某
...维立即赶到现场，经了解，张大爷在几个月前被拉进一个扶贫民生的微信群，下载了“扶贫”APP。一名自称来自国家扶贫基金会的工作人员介绍称，国家现在有秘密扶贫项目，只要转账29400元给平台提供的个人账户，即可得到平...……更多
2024-01-29 11:20:00如皋,江苏,扶贫,大爷,项目,投资
...39分，山东省滨州市消防救援支队指挥中心接到报警称，邹平市鹤伴山旅游风景区鹤寿亭附近，一女孩登山途中不慎崴脚被困，无法下山就医，请求救助。支队指挥中心立即调派邹平市森林消防中队赶赴现场实施救援。因被困女...……更多
2023-10-15 23:01:00滨州,山顶,女孩,救援,人员,女孩
...银行榕山支行办理手机银行密码重置业务。随后梁某又让柜员查询其账户是否刚刚进账2万元，并要求将这2万元全部取出。鉴于梁某的种种行为，银行柜员立即提高警觉，并将情况汇报给当班主管会计，严格按照“三必问”的要...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...云睿在旁边通过纸和笔与男子细心交流，同时将需求告知柜员，柜员耐心细致地按照流程进行操作，最终顺利办理完毕。随后，谢云睿帮助这位男子在手机上关注了“中国农业银行”公众号，并指导他下载手机银行App，耐心教授...……更多
2024-05-15 19:51:00临邑县,临邑,助老,细微处,助残,支行
...哦，好像叫XX，最后一个字我不记得了。”客户的回答在柜员的心中拉响了无声的警报。作为曾经的公安民警，现在的银行员工，面对顾客不合逻辑的回答、不自然的快速进出帐，以及略带紧张的表情，该柜员立刻就意识到了这...……更多
2024-11-07 16:32:00营业室,火眼,试验区,济南,建行,分行
...上当受骗。在警方的调查后发现，几个在“银行”上班的柜员，竟然天真的以为自己找到了一份“铁饭碗工作”，她们丝毫没察觉到这家银行是虚假的！如果不是老刘急需用钱，可能会有更多的村民被骗，该案件最后的处置我们...……更多
2024-08-30 10:40:00警察,一家,男子,银行,银行,建设银行
...岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...躇片刻后，便取号来到柜台办理业务。经过一番询问后，柜员得知他要取5万现金。但是，在办理业务期间，该男子左顾右盼、神色慌张，并且对于银行的业务表现得极为生疏。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...上老伴，急匆匆来到银行，拿着写有账号的纸条交给银行柜员，要求汇款10万。柜员仔细核查对方账户，发现是外省的储蓄账户，且曹奶奶没有对方的联系方式，柜员察觉曹奶奶可能遭遇诈骗，立即向警方报警。民警到达现场后...……更多
2024-02-06 20:38:00孙子,看吧,又是,奶奶,民警,柜员
...武安派出所接局110指令：辖区居民张某甲的摩托车在某村扶贫车间楼下被盗，价值7000余元。接到指令后，该所民警立即赶到现场，开展侦查工作。当日10时许，正当民警紧张有序的开展工作时，张某乙报警称：其大众朗逸车也停...……更多
2024-05-14 09:34:00郓城,团伙,公安,赵某,张某,郭某
...农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点外等候，转账用途是贷款中介手续...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。在当班柜员钟晓文询问资金用途时，该男子声称是用于子女结婚的彩礼，资金来源为亲戚借款。但其略显紧张的回答引起了柜员警觉，经账户流水显示为这笔钱刚从郑州转账进来...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...商银行巴城支行成功拦截一起金融诈骗。支行主管及经办柜员凭借敏锐的观察力和高度的责任心，帮助客户识破骗局，挽回10万元的损失。同时，支行及时向警方提供线索，协助警方发现了一支涉及7人的诈骗洗钱团伙。8月，某...……更多
2024-08-27 21:12:00农商,昆山,诈骗,银行,成功,金融
...家金店，称要替公司购置一批黄金，价值约100万元。但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却摆手说道：“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个重量就可以了。”
警方称，男子在店内等待的期间不时地看向手机，他的...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
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今天（12月19日）上午相关话题#多地官宣将“取消公摊”#登上微博、百度热搜第一今年以来，从地方政府到开发商，都在用不同方式取消公摊
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本文转自：人民日报本报记者 王崟欣《人民日报》（2024年12月20日第 06 版）“来点茄子。”“一份还是半份？”“半份就够
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从幼儿园到高中全包，一次性交齐多年学费，高中毕业后学校退回部分费用作为奖学金，这是江西省临川美佛儿国际学校(现改为临川实验学校)的一种收费模式
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临近元旦、寒假等假期，在不少的电商平台、社交网站上，租个相机去旅行、租件礼服去参加跨年晚宴等“新消费”越来越多，“租赁经济”也在悄然升温
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