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昆山农商银行成功拦截一起金融诈骗
江南时报讯 近日，昆山农商银行巴城支行成功拦截一起金融诈骗。支行主管及经办柜员凭借敏锐的观察力和高度的责任心，帮助客户识破骗局，挽回10万元的损失。同时，支行及时向警方提供线索，协助警方发现了一支涉及7人的诈骗洗钱团伙。
8月，某客户账户因命中该行模型被管控。巴城支行主管查询到该预警后，倒查流水发现异常，以其多年运营工作经验判断，该客户很有可能会到网点柜面来取现，于是立即向全部当班柜员和厅堂人员传达情况，留意该客户是否来办理业务。
果不其然，该客户至巴城支行柜台申请办理现金支取10万元。在与客户交流的过程中，客户再三表示取钱是给儿子买房。进一步沟通后，客户表现得不知所措且神情紧张。支行在稳住客户的同时报警，3名警员迅速赶到支行，对客户与经办柜员进行了询问。警方经过深入追索，最终认定该客户被诈骗洗钱团伙以“投资理财”的幌子诈骗。
根据这一线索，警方成功发现了一个涉及7人的诈骗洗钱团伙。警方也对昆山农商银行践行金融卫士使命、共建共治同向发力表示感谢。
今后，昆山农商银行将继续秉承“客户至上”的服务理念，为客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务，守护好百姓的“钱袋子”。
(汪炜)
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快照生成时间：2024-08-27 23:45:02
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