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...高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全、便捷的银行账户服务。随着科技的发展，支付...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...公司（下称“民生证券”）第3次因在IPO保荐过程中存在违规行为被监管“点名”。12月26日，澎湃新闻记者发现，上海证券交易所（下称“上交所”）于12月23日下发监管措施决定书，因民生证券在大庆华理生物科技股份有限公司...……更多
2024-12-26 19:04:00保荐,警示,民生,违规,监管,证券
...银行上查看到限额情况，理论上I类卡无限额，二类卡日支付限额5万，月支付限额50万，年累计支付限额是250万，III类卡日支付限额2万，月支付限额20万，年支付限额100万。时代周报记者发现，除了转账限额之外，各大银行办理...……更多
2023-02-26 22:20:00银行,交易,银行,时代周报,人员,工作人员
...以申请仲裁或向法院起诉。如果信用卡发卡银行涉及违法违规行为的，可向监管部门举报。 ……更多
2024-03-13 09:01:00提示,风险,信用卡,信用,消费,金融
...显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币管理规定；3.违反账户管理规定；4.违反国库管理规定；5.未按规定履行客户身份识别...……更多
2024-09-06 19:11:00汉源,雅安,支行,违规,商行,银行
...信任、熟悉的主流交易平台进行交易，不要随意点击来历不明的购物链接，不轻易向身份不明的人员付款。二是审慎保留交易证据。仔细确认商品信息，尤其是对限制性、功能性的信息要充分研读，在与商家沟通确认后再下单，...……更多
2023-11-05 20:57:00矿泉水,矿泉,看吧,电脑,李某,消费者
...油干 风雨无阻向前行 每年100万元举报公共资源交易违法违规行为可获奖励本报讯（记者 郭霞 通讯员 武剑）近日，我市出台《张家口市公共资源交易违法违规行为举报奖励暂行办法》。按照“建立招标投标领域有奖举报制度，...……更多
2024-01-13 07:38:00违规,获奖,违法,行为,交易,资源
...测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。 ……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...在此项交易中的违约金损失有难以推卸的责任。乐有家涉违规交易曾被多次处罚公开资料显示，乐有家隶属于乐有家控股集团。后者成立于2008年，总部位于广东深圳，以房地产经纪为龙头、金融和互联网为两翼，业务涵盖二手...……更多
2025-01-14 10:32:00内面,佣金,房产中介,双倍,深圳,龙头
...短视频平台工作人员回应澎湃新闻称，平台一直以来禁止违规售卖活体动物等行为，目前仍有团伙试图通过不正当引流等手段，将用户违规引流至第三方社交平台，脱离平台监管，进行非法交易，甚至有诈骗等风险。目前涉事账...……更多
2024-01-25 13:34:00加费,直播,交易,平台,平台,先生
...增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违规情况力度不减。北京商报记者梳理公开资料发现，从各监管机构2月下发的罚单来看，共有18家券商收到31张罚单。保险：前两个月开出近7000万罚单2024年开年以来，保...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...市场价格、未取得不动产权证书、不符合交易条件、涉及违规宣传和重复发布的房源，要主动开展自查清理，及时下架。各属地住建部门要加强对房源信息发布内容的日常监测，加大对违法违规发布房源信息等扰乱市场秩序行为...……更多
2024-10-23 21:36:00房源,信息,西安,违规,条件,宣传
...供的二维码后出现了一张图片，内容是“腾讯中心检测到违规解除防沉迷”，后对方称该微信因为违规解除防沉迷系统，需要在30分钟内联系相关人员解除，否则该微信实名制下所有资金将被永久冻结，且将依法拘留该微信用户...……更多
2023-01-09 09:23:00警方,家长,转账,对方,二维码,张某
...阱。同时要主动拒绝电商提供的有偿刷单、好评送红包等违规行为，自觉维护消费者的知情权和选择权。当面查验商品，注意收货质量慎买急于使用或者保质期较短的商品。在购物前，消费者应与卖家确定送达时间、退换货方式...……更多
2025-01-03 16:21:00烟台市,消费警示,烟台,警示,网上购物,陷阱
...理性与合法性。（八）医疗机构或其内设科室、从业人员违规开具处方，收取医药企业回扣或不当利益的行为。风险管控过程中重点关注因素：从用药选择、用药数量、违规统方、用药规格、处方与个人利益是否挂钩等方面审查...……更多
2024-07-12 12:05:00商业,重庆,行为,领域,医药,全国
...阱。同时要主动拒绝电商提供的有偿刷单、好评送红包等违规行为，自觉维护消费者的知情权和选择权。当面查验商品，注意收货质量慎买急于使用或者保质期较短的商品。在购物前，消费者应与卖家确定送达时间、退换货方式...……更多
2025-01-15 19:31:00消费警示,烟台,警示,网上购物,陷阱,促销
...《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行鼓励个人核实身份信息，有助于将虚假或匿名账户剔除，在源头上斩断关联账户利益...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...人账户线上相关业务交易限额，包括线上转账限额及网上支付交易限额等。此外，为铲除电信网络诈骗、跨境赌博犯罪滋生的土壤，维护社会治安稳定，在去年不少银行还积极的开展了包括清理睡眠账户、严格限制开户、“断卡...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...账户信息、密码等。谨慎处理邮件和链接：不要点击来历不明的电子邮件中的链接或附件，这些可能是钓鱼攻击的手段。使用复杂的密码：为不同的服务设置不同的强密码，并定期更换密码。启用双因素认证：在可能的情况下，...……更多
2024-12-23 16:41:00农业银行,诈骗,电信,银行,农业,诈骗
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...士：本案聚焦的问题可以概括为：民间借贷合同利息约定不明，出借人能否主张利息。据您所述，您的同事是外国国籍，故您应当先确定涉外民事关系所适用的法律规定。如适用中国法律，根据相关规定，您与同事签订的借款协...……更多
2024-07-31 03:46:00利息,出借人,出借,借贷,不明,约定
...波分行零售业务部总经理）对浦发银行宁波分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行宁波市分行对王亮平罚款1万元。甬银罚决字〔2023〕16号显示，朱小鹏（时任浦发银行宁波分行法律合...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...电端午节临近，有些不法分子借机行骗。如果你收到来历不明的“粽子礼”并被索要快递费时，就要提高警惕了！人民网“求真”栏目整理了五种“惯用套路”，提醒大家注意防范。套路一：送“粽子”上门索要钱财端午佳节，...……更多
2024-06-06 01:03:00诈骗,指南,不法分子,受害人,分子,套路
...情况多发生于小型金融机构，主要是合规监管未覆盖导致违规情况的发生。“可能也有一些业务员，为了完成任务冒用私人信息。”对此，盘和林建议，要完善金融机构内部的合规化管理流程，按规矩办事。在信息收集方面金融...……更多
2025-01-02 08:00:00小额,身份,老王,信息,个人,银行
...离，厘清科技服务与金融业务边界，防范借科技名义违法违规从事金融业务。
此次论坛发布的十余项金融标准中，涵盖了数字金融风险防控类标准，以及金融消费者权益保护、弥合数字鸿沟等主题的多项金融标准。其中，由蚂...……更多
2023-11-12 20:58:00金融,厘清,科技服务,边界,标准,服务
...查验相关票据、检查售楼场所等调查发现，开发企业涉嫌违规销售行为，但目前开发企业及委托的销售公司拒不配合。同时，根据一部分诉求人提供的现场销控表照片显示，开发企业在销售过程中将销控表价格提高，与“一房一...……更多
2023-10-26 13:43:00一楼,房款,海淀,去向,不明,业主
...并公开市及各区县举报电话，称寒假期间，将加大对违法违规校外培训的行政处罚力度，如果家长发现假期违规开展学科类培训、在职中小学教师有偿补课、培训机构虚假广告宣传等违法违规行为，请及时拨打电话向相关主管部...……更多
2024-01-18 23:59:00黄山市,黄山,违规,处罚,力度,违法
...分局行政处罚信息公开表显示，因股权交易管理不合规，违规办理非自有资金入股的股权转让事项；信贷审查审批不严格，流动资金贷款被挪用于支付土地出让金；信贷业务内控有效性不足，信贷资金被违规挪用；员工异常行为...……更多
2024-07-08 13:37:00农信社,德化县,农信,德化,股权交易,股权
...务水平，逐步建立起覆盖医疗、教育、商圈等行业的智能支付体系，为广大客户带来更加方便快捷的金融服务体验。“智慧+医疗”。利用资金结算网络和业务服务平台为邹城市人民医院搭建“快捷、方便、安全、多渠道”的结...……更多
2024-01-29 11:50:00邹城,万家,农商,智慧,银行,金融
...陌生人承诺的“免费”或“超值”优惠，更不要随意扫描不明二维码或加入不明群组。遇到要求转账或提供个人信息时，务必核实对方身份和交易渠道。若涉及大额交易，请选择正规平台，并保留交易凭证。如遇诈骗，请立即报...……更多
2024-05-26 03:16:00诈骗,乐趣,风险,小刘,对方,先生
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花旗发表研报指，快手股价周四(6日)上涨超过13%，潜在受惠于今年中国政府工作报告中承诺支持人工智能，加上记者会上提及“可灵大模型”模型
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