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...需明确游戏运营商对于第三方代充的态度及政策，避免因违规操作导致账号被封禁或法律纠纷。个人代充应首选与官方合作的正规渠道进行充值，如官方授权的充值平台、游戏内嵌的充值系统等。这些渠道通常拥有完善的支付体...……更多
2024-07-31 16:01:00建议,安全,个人,客户,个人,支付
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...询及相关管理规定；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被处以警告，并罚款97万元。时任四川中江农村商业银行股份有限公司渠道运营部总经理代某玲，因对未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客...……更多
2024-11-28 15:02:00德阳,商业银行,违法,行为,农村,银行
...堂布局，合理安排客户等待区和业务办理区，减少客户与不明身份人员的接触机会。加强客户身份识别，落实实名制要求为了确保客户身份的真实性，该行严格执行实名制要求，对客户身份进行认真核实。在办理开立借记卡、转...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时，有7名责任人领罚。具体来看，时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元，对农安农商行...……更多
2024-03-14 20:30:00农安,商行,人民币,有关,人民,农安
...的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...护个人隐私及单位信息，不要随意点击打开陌生人发来的不明链接，以防被骗子掌握个人信息从而实施精准诈骗；如发现对方身份、信息可疑，或不幸被骗，应第一时间拨打110报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式...……更多
2023-03-08 09:02:00河北省,河北,预警,诈骗,人类,电信
...搜有网友称，自己用了20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想到提额还要去营业厅，就不...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...24〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负有责任，被罚款15000元。此...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...网络诈骗工作专班”，并建立了由公司金融、个人金融、支付清算、信息科技、内控与反洗钱、消费者权益保护等相关部门共同参与的联防联控工作机制，条线部门间横向联动、省分支行纵向协同，形成周密完善的反诈防控风险...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都...……更多
2023-01-15 04:00:00服务,服务商,接入,领先,合作,全球
...和条件，设置商家使用二维码服务的资质门槛，严厉打击违规使用二维码套取个人信息的乱象。制定或修订互联网餐饮行业服务规范，建立互联网餐饮服务的法律框架，明确线上点餐、支付等服务的操作规范，规范商家的公众号...……更多
2024-08-31 08:54:00越来,越来越,支付,消费,信息,消费者
...此外，还有蛋糕店同行提醒——“以后不能再随便收来源不明的款了”。图源：微博、抖音评论《法治日报》律师专家库成员、北京市京都律师事务所合伙人张小峰律师分析，蛋糕店老板可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其利...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...响，求神拜佛搞封建迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受贷款客户礼品、出入私人会所，违规接受宴请、打高尔夫球等活动安排；违规招录员工，不如实报告个人有关事项；长期借用贷款客户钱款，违规投资入股私营企...……更多
2024-01-30 12:41:00进出口银行,一名,干部,交易,中国进出口银行,中央纪委
...开户资料的真实合规性严格审查，严禁出现非本人操作等违规问题。 提高认识，精准防范。该行将反洗钱学习常态化、制度化，利用晨会夕会时间定期组织全体员工开展反洗钱方面的相关学习，提高员工自身对该项工作的认识...……更多
2024-04-20 17:34:00鲁西,菏泽,支行,新区,金融,工作
...责人进行了约见谈话。协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题，分析了问题产生的原因；结合中央金融工作会议精神，提出了进一步加强内控合规管理，规范特约商户入网审核，加大巡检力度，强化交易监测和支付账户管理...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...赠送”“免费福利”等话术诱导未成年人上钩，又会以“违规领取”“账号被冻结，需要配合解封”等理由威胁恐吓，要求未成年操作家长手机配合调查，借机盗取家长账户信息和钱款。提示 切莫轻信所谓的“免费福利”，任...……更多
2024-11-23 19:42:00谷子,孩子,谷子,诈骗,亚克,徽章
...体工商户点击，并在非法交易平台上进行诈骗。四是利用不明来源的快递件进行诈骗。不法分子邮寄到付快件，要求企业支付运费，信件中包含所谓《企业年检公告》，以企业年检过期为由，责令其接受“年检”，并支付费用。...……更多
2024-12-13 21:42:00年报,总局,监管,收费,市场,年报
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...行柜台办理的业务，包括网上银行、手机银行、网上快捷支付、销售终端POS机、ATM和包括支付宝、微信等在内的第三方支付等。上述负责人进一步表示，银行通过风险模型对各类账户情况进行监测，系统会根据客户银行账户的资...……更多
2023-03-05 22:14:00广州,账户,社保,市民,银行,交易
...单，其中该公司人员因涉及使用“即时通讯工具”引发的违规，值得业内关注。私募展业过程中，与投资人的沟通至关重要。但与之相关的沟通渠道，甚至成为合规问题的“导火索”。这张罚单，又给私募从业人员哪些启示？“...……更多
2023-12-20 11:18:00网络聊天,事故,一家,网络,投资,通讯
...经营者尽到平台内经营者主体信息公示相关责任，对违法违规行为处置信息进行公示。一是选择正规平台，防范交易风险。消费者应选择资质齐全、信誉良好的平台、网店，注意区分自营和平台内经营者，关注公示的营业执照及...……更多
2024-10-23 10:32:00京津冀,直播间,监管部门,京津,监管,直播
...》“罚则”类别下，指出从业机构出现超业务范围展业、违规使用备付金、无正当理由中断或终止支付业务等情况的，将由人民银行责令限期改正，并处3万元罚款。但本次罚单中，未披露建业至尊商务所涉及的具体违法事项。...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...续影响或有不确定性。所谓“跳码”是一种支付行业中的违规现象，指支付机构通过自身系统技术变造等手段，将收单POS机的商户编码从标准类商户变造为更低费率的优惠类商户，从而降低费率成本以获取更多利润。据了解，支...……更多
2023-10-20 18:32:00海科,翠微,母公司,违规,股份,海科
...建认为，返佣行为普遍存在于销售、中介行业，并不违法违规，有可能违反员工所在公司的管理规定。返佣协议是中介和购房者之间的约定，受合同相对性约束，开发商并不是返佣协议的主体，不受合同约束，购房者无权向开发...……更多
2024-06-11 14:08:00佣金,首付款,首付,诱导,被告,嫌疑
...
在此，小掌提醒广大市民，天上不会掉馅饼！对于来源不明的“扫码领奖”包裹，切勿轻易拆封或扫描任何二维码，更不应根据包裹内的信息支付任何费用或提供个人信息。若收到任何“中奖通知”，应通过官方渠道或可信信...……更多
2024-08-15 19:10:00快递,二维码,二维,包裹,受害人,信息
...规定履行客户识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款422万元。时任太平人寿保险成都市青羊支公司总经理陆*、公司运营客服部/消费者权益保护部经理席*，未按规定履行客户识别义务、未按规定报送可疑交易报...……更多
2024-08-12 17:40:00青羊,成都市,太平,支公司,成都,人寿保险
...所列内容和其他法律法规禁止内容。第三十条【发现违法违规内容处理与报送】网络游戏出版经营单位应加强信息发布管理，对用户在游戏内发布的信息内容须严格落实信息安全审核、违法信息屏蔽过滤等制度措施，发现网络游...……更多
2023-12-22 12:10:00国家新闻出版署,意见,出版署,草案,管理办法,办法
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
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□ 本报综合整理12月11日至12日，中央经济工作会议提出“积极发展首发经济”，引爆市场热度，多只首发经济概念股12月16日涨停
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