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金融监管总局发布小额贷款公司监督管理暂行办法征求意见稿
...公司监管职能的机构,开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。 第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则,对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
假项目,真骗局!别让贪婪成为骗子的帮凶
...!不要随意点击陌生链接,切莫随意安装未经审核或来历不明的APP,凡是要求缴纳保证金和解冻金的都是诈骗,如不慎被骗或遭遇可疑情况,请保存相关证据,及时拨打110报警电话。来源:淄博公安 ……更多
离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元
... 丈夫一方提供妻子“反洗钱流水”给法院妻子认为银行违规叶女士称,今年5月,她和丈夫离婚案再次开庭前,接到审理案件的上海市青浦区人民法院发来的一份自己的“银行流水”。“这份内容是对方取得的,在开庭前双方证...……更多
...转账的条款。此前,如果银行怀疑美元转账涉及个人居民违规购汇用于海外资产配置,有权拒绝该笔交易。此外,央行还放宽了对“了解你的客户”(KYC)原则的执行标准。该原则要求银行核实客户身份和交易记录,以打击洗钱活...……更多
工资卡限额调整惹争议,银行反电诈如何减少“误伤”?
...违法犯罪工作部署,切断跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链,切实保障客户在该行账户资金安全,该行将根据客户账户使用情况调整账户非柜面渠道支付限额。具体看调整范围和功能,各银行有所差异。以新疆银行...……更多
(经济观察)重磅监管条例审议通过 中国百万亿元级大市场如何发展?
...法从事支付业务,有的非银行机构互联、直连,通过银行违规进行跨行清算,也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现,据不完全统计,2022年全年,第三方支付领域至少产生56张罚单,罚没...……更多
...购买演唱会门票时,一定要选择正规票务平台,不要通过不明来源的网站或个人进行购买,避免上当受骗。“内部渠道”不可信抢不到票,又太想见到偶像怎么办?社交平台上随手一搜,有不少×××明星演唱会的“内部票”“没...……更多
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
...活动为业,犯罪分子通过冒用他人身份信息骗领信用卡后违规套现、以卡养卡、骗取贷款的方式实施相关犯罪,涉案公司内部组织分工明确,犯罪手法娴熟。人民法院全方位、全链条打击,依法认定高某、王某犯信用卡诈骗罪、...……更多
...异常,无法显示”,要么搜索后则提示“对方账号因涉及违规暂不能被加好友”。对此,记者了解到,快递公司不会以包裹签收等问题为由,引导用户做任何转账、退款等资金操作,更不会私自要求添加用户个人社交账号。如遇...……更多
...客户,并向客户详细了解情况。该客户称刚才已经点击了不明链接,输入了自己的银行卡号和手机号,等到输入验证码时意识到可能有风险,于是立刻前来网点求助。王经理带着客户在柜台查询,幸好因未输入最终的验证码,银...……更多
富友支付清仓式分红争议不断:合规隐患不少,被行政处罚600万
...;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为,被处以罚款455万元。同时,时任富友支付董事长张某群对违法行为负有责任,被处以罚款8.5万元。202...……更多
...务属于证券公司专属业务,未经证监会核准持牌展业构成违规。二是加强客户行为管理。要求证券公司严格履行客户管理职责,切实做好客户身份识别、客户适当性管理、账户使用实名制等工作。三是优化业务管理流程。要求证...……更多
希尔顿住客夜不归宿被罚3000元背后:酒店代订诈骗高发
...能办理入住。按照承诺书内容,若顾客在入住期间发生了违规转让会员礼遇的情况,酒店将收取每晚500元的差价费用。该顾客退房后,被酒店以“监控查看未在夜晚入住房间”为由,要求多收取每房每晚500元的额外费用,两间房...……更多
...供专项减免措施,切实支持实体经济发展。 典型案例6:违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉,反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查,李某在该行只开立...……更多
Etsy风控该如何解除
...量订单、频繁的退款请求等,会引起系统的警觉。3.政策违规:未遵循Etsy的销售政策或侵犯他人知识产权,也会导致账户被限制。二、及时查看通知Etsy通常会通过电子邮件或平台消息向卖家发送风控通知,定期检查这些信息,...……更多
...监督力度,增强平台内部自律,做好主播培训管理,健全违规举报等工作,在多方参与下,营造清朗健康的互联网生态。□江苏省连云港市司法局 吴学安 ……更多
银行财眼|绵阳市商业银行被罚款131.34万元 因违反反洗钱规定等8项违规
...露的罚单显示, 绵阳市商业银行因违反反洗钱规定等8项违规,被警告并罚款131.34万元。具体违规如下:违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反流通人民币管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、...……更多
券商经纪业务迎来新规,证监会发布《证券经纪业务管理办法》
...护投资者合法利益。同时,强化监管执法,从严查处违法违规行为,促进行业持续健康发展。看点一:经纪业务新变化——服务客户数达2.1亿证券经纪业务是证券公司的传统业务、核心业务,也是支持证券公司其他各类业务发展...……更多
违规承诺一律不得支付!手工补息迎规范,银行要在4月底前整改完毕
...控制、营运及账簿管理等部门责任,对《倡议》发布后仍违规补息的责任人员予以严肃处理。管理制度报市场利率定价自律机制秘书处备案。所谓手工补息,是存款计付利息过程中因特殊性、差异性计息需求,在系统无法自动完...……更多
盈利能力下降,新业务前景不明,西测测试连板底气来自哪里?
...业务仍然处于亏损状态,影响了整体经营业绩。股东曾“违规减持”值得一提的是,西测测试近2两个交易日连续收获20CM涨停,股价表现非常强势。但是在此之前,西测测试的股价走势一直很纠结。自上市以来,西测测试长期处...……更多
中国银行泉州分行等4家银行涉嫌违法违规被处罚 2024-01-05
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款;5名相关责任人被警告、罚款。经查,中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日,中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
重罚560万!鄞州银行140亿消费贷退潮,疑似牵扯京东金融
...款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看,鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱,监管统计数据差错较多;违...……更多
垦利农商银行:防范金融诈骗小妙招 普及金融知识为春节保驾护航
...前要谨慎核实域名真实性,不点击可疑链接,不连接来历不明的无线网络,不扫描非正规渠道获取的二维码,谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户(...……更多
在数字经济的高速发展下,人们的支付方式逐渐由过去传统现金支付几乎完全替代成使用支付宝、微信等第三方交易平台支付,随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举,始终践行金...……更多
建设银行潍坊诸城支行:打好反洗钱工作组合拳
大众网记者 徐浩 通讯员 李伟生 潍坊报道银行卡类支付结算工具及新型互联网支付结算工具在多方面蓬勃发展,反洗钱工作也产生了许多难点。互联网支付与传统银行卡类支付同样存在客户身份识别困难、银行账户实际操控人...……更多
文昌:警银联动出手 保住群众9万余元
...份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友,关注就送小礼品的请求,警惕点击和浏览手机上弹出来的不明链接和网站,一不小心就泄露了个人...……更多
新办银行卡限额5000元,你怎么看?
...购买投资理财产品等金融产品,还提供转账、消费和缴费支付、存取现金等服务;而银行Ⅱ类账户属于限制功能账户,在进行转账交易的时候有限额。比如,你在某一家银行的支付平台做网上交易,不管是转账还是买基金、买理...……更多
...和生产日期等信息,应为“三无”产品。正规店家:不会违规卖果味电子烟2022年10月1日起正式实施的《国家烟草专卖局关于加强电子烟监管有关事项的通知》规定,禁止电子烟烟弹销售除烟草外的其他风味。这也意味着水果味...……更多
...该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付,但核对账户交易情况后,发现该账户存在异常使用现象:夜间交易频繁;账户资金快进快出且不留余额,有明显的过渡资金行为;账户经常重复同金额交易,与正常...……更多
...,切莫上当;不随意添加陌生人的微信、QQ,不随意点击不明链接,不随意扫描来源不明的二维码,不要向陌生人透露个人信息,以免给骗子以可乘之机;不要轻易相信网络游戏中的中奖信息或道具免费送,谨记天上不会掉馅饼...……更多
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保诚(02378.HK)12月18日斥资445.28万英镑回购69.98万股
保诚(02378.HK)发布公告,于2024年12月18日斥资445.28万英镑回购股份69.98万股,每股回购价格为6.332-6.404英镑。本文源自:金融界AI电报/阅读下
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12月19日,富瀚微今日收盘64.2元,上涨7.18%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到57
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12月19日,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(友阿股份,002277.SZ)发布股票交易异常波动公告,经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形
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