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银行财眼｜绵阳市商业银行被罚款131.34万元 因违反反洗钱规定等8项违规
类别：财经 发布时间：2024-08-12 17:40:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 8月9日，央行四川省分行披露的罚单显示， 绵阳市商业银行因违反反洗钱规定等8项违规，被警告并罚款131.34万元。
具体违规如下：
违反金融统计管理规定；
违反账户管理规定；
违反流通人民币管理规定；
违反反假货币业务管理规定；
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
未按规定履行客户身份识别义务；
未按规定报送可疑交易报告；
违反金融消费权益保护规定
时任绵阳市商业银行副行长刘*川、运营管理部副总经理凌*容因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送可疑交易报告，分别被罚款5万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-08-12 23:45:03
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信息原文地址：
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