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银行财眼｜贵阳银行遵义分行被罚款47万元 因违反反洗钱规定等3项违规
类别：财经 发布时间：2024-08-07 12:07:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。
具体违规如下：
1、未履行有关风险管理措施；
2、可疑交易监测机制不完善；
3、未按规定履行客户身份识别义务
时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、风险管理部副总经理吴某欣对贵阳银行遵义分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1.3万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-08-07 14:45:06
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信息原文地址：
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