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...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户日常...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...为好友后开启语音视频聊天，以“被害人涉嫌诈骗案，不转账就告知家长”或“未成年人禁止玩游戏，不交罚款告知家长或公安局”为借口恐吓被害人，指导被害人按指示操作，以致被害人父母钱款以快捷支付的方式被转出。警...……更多
2024-05-17 14:42:00报警,女儿,女子,秘密,手机,手机
...分许，该行工作人员郭祉璇见一名男性客户在ATM机上自助转账，并全程与对方QQ语音电话沟通，便将此异常情况报告给内勤行长李小莉，李小莉立即向客户询问了解情况，并劝导其暂停转账。该客户自诉在网上“贷款”5万元，因...……更多
2024-12-18 16:16:00蚌埠,诈骗,电信,成功,诈骗,转账
...存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...制，郑阳迅速行动，拦截被骗资金。“拦截的黄金时间是转账后的1个小时。”郑阳说，得手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...所民警孙超说：“同时通过公安反诈中心对该女士之前的转账进行了止付，并对其名下所有的银行卡进行了冻结。”最终，在民警和银行工作人员的帮助下，刘女士的80万元保住了。淄博市公安局张店分局马尚派出所民警孙超说...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...信网络诈骗的事实后，现场进行劝阻，最终该女子停止了转账。这正是上饶市公安机关联合各反诈成员单位，针对电信网络诈骗构建齐心共治新局面的一个缩影。2018年以来，上饶市公安局反诈中心纳入相关警种部门进行融合作...……更多
2024-01-25 07:45:00上饶,齐心,工作,上饶市,上饶,公安
24日晚8时许市区南川园路上一名被骗子洗脑、执意转账的女子与前来劝阻的崇川公安分局文峰派出所民警上演“极限拉扯”为防止女子继续转账民警一把夺走了女子的手机结果被女子追着要将手机抢回其间民警的手臂被女子抓...……更多
2024-05-29 15:30:00转账,民警,骗子,极限,女子,女士
...定要管！”七旬老人遭遇诈骗，在银行柜台执意要给骗子转账，正在一旁办理业务的反诈民警发现端倪，及时按下紧急“止付键”，将老人拉出诈骗陷阱挽回损失。10月21日14时许，家住湖北省宜城市刘猴镇的王奶奶来到镇上某银...……更多
2024-10-23 17:40:00转账,民警,骗子,老人,警察,银行
...妈接了‘警察叔叔’的电话就走了，走得很急，还说要去转账，”近日，济南一小男孩发现母亲异常，用电话手表给父亲打了电话。因为一直联系不上妻子，男子报警求助。济南历下警方用孩子的电话手表锁定女子的具体位置，...……更多
2023-02-04 14:15:00骗子,存款,民警,电话,先生,历下
...每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被骗，...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...网络诈骗典型案例，强调利用各种通讯工具冒充领导指示转账诈骗的作案规律及识破方法，特别强调在转账、汇款之前必须跟企业负责人当面或者电话核实。此外工作人员还提醒大家牢记“三不一多”原则，即：未知链接不点击...……更多
2024-08-15 18:42:00邹城,新材,民生银行,济宁,新材料,支行
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...午，垦利农商银行西园支行走进一名客户，要求办理一笔转账业务，大堂经理热情接待并询问客户转账的用途和收款人情况。客户表示自己的亲戚在国外，即将从俄罗斯寄给自己一个包裹，需要尽快将运费15000元转到指定账户，...……更多
2024-07-22 14:02:00农商,垦利,资金,客户,银行,客户
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...其对银行流水进行包装，后对方向高某名下银行账户进行转账，共计转账21792元，高某接收该款项后按照对方指示将该资金分散转入对方提供的账户内。经核实，高某名下银行账户所接收转移资金均为电信网络诈骗案件中受害人...……更多
2024-06-17 19:59:00骗局,外衣,张某,高某,诈骗,账户
...轻男子来到达州农商银行营业部柜台，要求工作人员帮他转账。“您好，请问给谁转账，转账用途是什么？”工作人员随即按照业务办理流程，询问汇款方的相关信息。“转给一个朋友。”男子回答有些支支吾吾，并反复查看手...……更多
2023-12-30 11:18:00达州,农商,员工,银行,达州,诈骗
...）近日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
...日来到民生银行贵阳分行诚信北路支行办理调高手机银行转账限额事宜，称家人住院急需支付7万余元医疗费用，因转账限额已达当日上限，需将手机银行转账限额调高并办理转账业务。在与客户信息核实过程中，网点人员发现...……更多
2024-08-07 11:36:00民生银行,贵阳,分行,民生,陷阱,损失
...征信等严重后果。客户信以为真，向其提供的账户进行了转账，随后又有自称某某银行工作人员打来电话，称其受到了电信诈骗，账户已经不安全，并让其将银行卡的钱全部转到指定的监管账户进行保护。当听闻李女士卡里还有...……更多
2024-05-21 14:51:00费县,中国银行,临沂,中国,支行,诈骗
...金融生态环境。 刷短视频须小心 警惕“客服人员”让你转账 11月28日，中国银行海宁家纺城支行堵截一起诈骗案，为市民田女士守住了2万元！田女士究竟遇到了什么诈骗套路呢？我们一起来看看。原来，田女士平时就喜欢刷抖...……更多
2023-12-06 06:44:00诈骗,花样,电信,学习,网络,诈骗
...鸯派出所民警，正在四处找你，请立即回电！”“千万别转账，你很可能遇到了电信诈骗……”然而，发出的消息，全无回音。民警深知，如果不立即找到当事人，她很可能会继续受骗。民警火速赶到刘女士家中进行上门反诈劝...……更多
2024-05-14 15:05:00逮捕令,警察,全城,女士,民警,两江
...张求助，称有人使用企业微信冒充她们公司法人传递虚假转账指示实施诈骗，共计向犯罪分子的多家银行多个账户共计转账32万元，其中，向邮储银行省外某支行账户转账达20万元。接到求助后，客户经理小张随即与客户所属支...……更多
2024-11-13 09:40:00贵阳市,贵阳,分行,诈骗,客户,电信
...案情。刑侦大队高度重视，快速反应，及时收集受害人的转账信息，并与市局反诈中心保持密切联系，通过三级联合，同步开展止付冻结措施。经多名民警半个小时紧张的“抢救”工作，受害人多笔转账共计34.2万元被冻结在一...……更多
2024-10-16 21:23:00十堰,警方,女子,民警,十堰,转账
...老大爷可能遭遇了电信诈骗，于是耐心地询问老大爷这笔转账的详细情况。老大爷说这笔钱是转给理财经理做投资的，并表示理财经理用这个钱给他做投资比在银行存定期赚得更多。大堂经理认为该客户极可能遭遇了电信诈骗，...……更多
2024-12-16 18:31:00北辛,中国银行,中国,支行,诈骗,电信
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从秋月梨到柑橘，从葡萄到芒果，原本物美价廉的国产水果悄然变身——在商家的精心策划下，不少水果被层层包装，披上了各式“洋马甲”
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中新网1月5日电 中国地震台网正式测定：01月05日07时42分在新疆喀什地区麦盖提县(北纬38.95度，东经77.76度)发生3.2级地震，震源深度13千米。图自中国地震台网中
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近日，赛里木湖现冰推景观，令网友向往不已，纷纷留言：这简直是季节、地点双重限定美景！冰推是一种自然现象，一般发生在寒冷的冬季
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