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...见的电信诈骗手段，如冒充公检法、中奖诈骗、亲友求助转账等，并结合实际案例，生动剖析了诈骗分子的作案手法和心理战术。同时，还向老年客户讲解了被骗后的应急处置措施，如立即挂断电话、不轻易转账、及时报警等，...……更多
2024-10-11 09:51:00建设银行,泰安,新汶,支行,诈骗,宣传
...联动机制，成功劝阻一起电信网络诈骗，快速拦截2000元转账款项，避免了群众的损失。据了解，当天下午，宜丰县公安局反诈中心接到辖区某银行工作人员报警称，彭阿姨到网点办理业务时，自称是给其表妹转账，工作人员发...……更多
2023-11-02 11:44:00组合拳,组合,民警,阿姨,诈骗,转账
...胡女士于10月21日中午12:17、12:20分别通过手机银行给陈某转账2笔，金额累计2万元，然而经过询问客户得知，客户并不认识陈某，大堂经理觉察到异常，立即跟运营主管反映情况。通过了解，原来胡女士接到自称微信官方客服电...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...只要群众时刻保持警惕，养成良好支付习惯，把控住对外转账汇款的最后一道关口，仍可有效避免资金损失。应对方法：1、接到转账请求，电话核实。接到熟人通过短信、微信、微博、QQ、邮件、语音等形式发送的转账请求，或...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...更要保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户，不断增强群众反诈识诈意识，保护自身财产。此外，五莲农商银行始终着眼于反电信诈骗工作形势和最新工作要求，不断提升打击治理电信...……更多
2023-10-07 12:25:00五莲,农商,诈骗,行动,电信,银行
...”平台反映：自己在二手平台出售手机时，买家提出直接转账到银行卡，自己没多想就答应了。结果收到转账后不久，林先生的银行卡便被警方冻结了，原来他收到的货款并不是买家打款的，而是另一位电诈受害者的被骗资金。...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...害人打心理战2023年4月28日，秦女士和丈夫到某银行办理转账业务，因为工作人员怀疑秦女士要将10万元转进骗子的账户，便立即报了警。这么做明明是守住了他们的钱袋子，但是他们却认为是在没事找事。秦女士夫妇遇上的是投...……更多
2023-10-07 09:20:00民警,骗子,女子,结婚,骗子,民警
...严查防范虚假、冒名开户风险，谨慎处理客户个人汇款、转账业务，做好对办理身份证件业务的审理工作，并组织专业对口人员重点加大对新型电信诈骗案件的分析力度，针对境内外异常转账、汇款等新资金流动渠道，从严防范...……更多
2024-01-29 09:35:00分行,临沂,济南,诈骗,宣传,电信
...诈骗。民警立即与陈女士取得联系，询问近期是否有异常转账情况，陈女士告诉民警，最近是转出过一笔钱款，她用来支付生意上的货款。当民警要求陈女士出示相关证明时，陈女士一直无法说清，又支支吾吾说道：“这笔钱款...……更多
2023-12-26 09:48:00转账,分析师,民警,账户,首席,女子
...生急匆匆地来到中信银行深圳南油支行，要求调高非柜面转账限额。他需要将自己名下所有账户资金归集至我行银行卡，用于申请解除名下其他账户的异常。工作人员当即表示，解除账户异常并不需要先归集账户资金。经再三询...……更多
2024-09-18 12:06:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
...对面劝阻，并安排人员一直通过电话劝说张女士，预防其转账汇款。当日下午5时10分许，民警在璧城街道北门汽车站附近找到了张女士，张女士正在去银行的路上。直到看到民警站在自己的面前，张女士才相信了民警的身份，民...……更多
2023-11-07 17:13:00女子,民警,女士,银行,诈骗,璧城
...支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息，孟阿姨声称在网上买药，药费还未支付，这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问，孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药，在网络上结识...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...（达州日报社通讯员 郑年孝 方雨璐）“我能用这个软件转账吗？”近日，家住大竹县石河镇长官坪社区的甘大爷急匆匆走进农业银行大竹石河支行营业大厅，径直找到大堂经理冷革琼求助。冷革琼接过甘大爷的手机一看，发现...……更多
2023-10-14 07:34:00诈骗,老人,员工,电信,成功,大爷
...士行色匆匆来到唐山农商银行古冶卑家店支行，要求跨行转账8万元。因数额较大，客户又略显焦急，引起银行工作人员的警觉。银行工作人员通过与贾女士沟通，得知她的孩子在外求学，正准备参加专升本考试。一个名为“学...……更多
2024-04-03 22:54:00家店,农商,古冶,唐山,支行,诈骗
...发送逮捕证等法律文书，更没有“安全账户”，凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。虚拟绑架类诈骗分子首先冒充公检法机关工作人员致电受害人，谎称其涉嫌重大犯罪，要求受害人“配合调查”迫使其离开居住地，前往宾...……更多
2024-10-17 05:49:00诈骗,电信,受害人,诈骗,分子,转账
...象骗取信任，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、执法人员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...上去，遂来银行“解冻”，在来银行之前客户已经给对方转账了7万元，并坚持要重置手机银行密码并给对方继续转钱，认为不转的话对方不会退款给他，之前转的7万元也回不来了。运营主管告知客户被诈骗了并让客户尽快报警...……更多
2024-04-04 17:01:00东明,菜园,支行,诈骗,案件,商行
...不一多”未知链接不点击陌生来电不轻信个人信息不透露转账汇款多核实2 “八个凡是”凡是要求垫付资金做任务的兼职刷单，都是诈骗！凡是宣称“内幕消息、专家指导、稳赚不赔、高额回报”的投资理财，都是诈骗！凡是宣...……更多
2024-12-04 19:00:00报警,多个,小区,诈骗,转账,电话
...理。
民警到场后询问得知，当日曹先生至银行柜台办理转账业务，工作人员例行向曹先生询问转账原因，曹先生竟称 “马云”在微信上让其转2000元借给他的朋友
意识到曹先生可能遭遇了电信诈骗，工作人员遂即选择了报警求...……更多
2023-12-02 15:14:00马云,诈骗,警方,手段,男子,电信
...需完成刷单任务，为能顺利获得工作，她立即按要求陆续转账两万余元，后发觉被骗。次日，孙女士来到杏花岭责任区刑警队报案。立案后，民警围绕孙女士被骗资金的流向，迅速展开研判和冻结止付。3月15日，民警查到被骗钱...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...察帮忙处理。接警后，民警迅速赶到现场，见到了执意要转账的李女士。在询问和翻看手机聊天记录中得知：做生意的李女士平时喜欢投资理财，当日与不明身份人员有长达2个多小时的视频通话，手机曾被对方远程操控。因听...……更多
2023-10-14 14:27:00张湾区,张湾,群众,成功,花果,派出所
...出所的建议下网点暂缓当日业务办理并关闭了账户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...慌张地来到网点办理手机银行密码重置业务，并表示需要转账。网点大堂经理耐心指导客户办理了手机银行密码重置业务，为保障客户资金安全，主动询问客户转账用途，客户开始有一些犹豫，不愿意透露信息，经过与客户耐心...……更多
2023-12-08 10:44:00上饶,信州,支行,诈骗,电信,银行
...江镜海支行，要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时，客户语言含糊，声称转给他的朋友投资开公司用的，转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情况和状态，客服经理感觉有所异常，而后继续向客...……更多
2024-06-27 10:12:00江镜,支行,诈骗,虚假,电信,成功
...1.5万元经济损失。事发当天，颜女士来到该支行办理现金转账业务，大堂经理在与其沟通后得知，颜女士转账的对象是通过某短视频平台认识后添加的QQ好友，在通过短时间的频繁联系取得颜女士信任后，对方向颜女士表述自己...……更多
2024-06-27 06:14:00客户,女士,诈骗,转账,支行,纳雍县
...防范意识，注意保护好个人隐私，做到“不听，不信，不转账，守护好钱袋子”。本次活动受到参与客户的一致好评，中国民生银行潍坊大有公馆小微支行将继续履行好社会责任，将反诈宣传活动作为长期的宣传活动，用自己的...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...金，着急付款所以想把定期存款提前支取，要求柜面提高转账额度。了解事情缘由后，支行工作人员凭借积累的反诈经验和敏锐的洞察力，识别出客户疑似遭受电信网络诈骗，于是第一时间稳住客户情绪，耐心与其沟通调整限额...……更多
2024-11-28 15:25:00中信银行,中信,长春,支行,诈骗,电信
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...钱转出到储蓄卡上，说因为自己操作失误，误将四万多元转账汇款至该张不常用的信用卡上，导致无法支付购买机票。柜员王如祥接过沈女士递进柜台的证件及信用卡，迅速在系统中进行查询，该卡溢缴款仅三分钱，并非沈女士...……更多
2024-10-25 16:00:00建设银行,泰州,九龙,支行,诈骗,案件
...大爷，现在电信诈骗套路非常多，一定要做到不信不听不转账，打电话谈银行卡、说你中奖了、不认识人发的链接等不要相信……”11月13日，民生银行济宁分行营业部宣传小组人员来到田间地头，与群众零距离开展防范电信网...……更多
2023-11-17 17:50:00民生银行,济宁,营业部,田间,分行,诈骗
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