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...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...周前，客户的该银行账户多次与其同名他行账户进行小额转账往来交易。在该客户来行前一天三方平台账户转入小额资金后，立即进行了港币购汇交易，随后账户又收到他人转账汇入95600元，用于港币购汇。之后王某尝试使用银...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...出所的建议下网点暂缓当日业务办理并关闭了账户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
江南时报讯 近日，三名犯罪嫌疑人在工行无锡雪浪支行被警方当场抓获。与此同时，在银警联动配合下，警方将三人所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...的真实案例。持续动态监控，科技赋能网御事中风控资金转账是犯罪分子实施电信诈骗的最后一个环节，对转账交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要抓手。国家《反电信网络诈骗法》以...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...来交通银行滨州分行某网点申请开卡并开通日累计5万元转账限额，开卡意愿强烈。在工作人员对开卡用途开展尽调时，其对于开卡用途多次变换，一会儿说发工资用、一会儿又说收取二手房手续费，并且随身携带了一万余元现...……更多
2024-06-14 11:22:00交通银行,滨州,分行,公安,资金,事件
...区分行来了一位不同寻常的客户——一名济宁籍客户要求转账20万元。面对这看似常见又普通的业务，该行众人却发现了其中的可疑之处。“老师，您说昨天给您大额转账的是您的表妹对吧？那她怎么称呼呀？”面对银行工作人...……更多
2024-11-07 16:32:00营业室,火眼,试验区,济南,建行,分行
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...协同配合，查询到涉案资金尚未转移出境，银行及时按下转账“暂停键”。与此同时，银行配合公安对涉案账户实施管控。警银联动，仅用了15分钟，成功拦截了跨境诈骗资金，为受害人挽回巨额损失。下一步，中信银行南京分...……更多
2024-05-16 21:21:00中信银行,中信,跨境,南京,分行,诈骗
...统发出的事中拦截核实，触发条件为共享屏幕向京东商城转账。沈越第一时间致电持卡人张先生询问情况，三次拨打未接，为了保护客户资金安全，沈越选择用手机办公，对控制事项进行审批，联动营业部同事对该账户进行了停...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
...5月27日16:40，支行受理客户许先生持本人身份证办理柜面转账业务。办理转账业务前，柜面秉持风险管控原则，查询交易流水后敏锐捕捉到交易异常，询问客户资金来源、购汇用途、资金去向等问题，客户均无法明确作答，且一...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...条新措施，新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。香港金融监管局HKMA通函提示，要求旗下所属银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安，以...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...。随后，工作人员进一步核实，发现其提供的联系方式与转账的账户信息并不相符。工作人员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...商业银行靖江支行成功拦截一笔50余万元的疑似洗钱资金转账，经警方调查核实，确认该笔资金涉嫌违法犯罪活动。2024年9月24日下午，一名中年男子前往靖江支行VTM进行转账汇款。在完成一笔转账后，该男子又提出要进行两笔转...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用途只是重复要求柜员解除其银行卡限额。在得知要提供明确用途后该客户便说要转货款用，但拒绝提供营业执...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...自称“干儿子”的诈骗分子以生病住院需要钱为由，要求转账35000元。工作人员察觉到客户异常表现后，立即放慢业务办理速度，进行深入沟通并报警。最终，在警方和银行工作人员共同努力下，王阿姨意识到这是一起诈骗事件...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...陵分行工作人员黄敬在大堂服务客户时，敏锐地发现一笔转账业务十分可疑，可能涉诈。黄敬及时联动涪陵区公安局，帮助受骗群众挽回财产损失1.3万元，切实守护百姓的“钱袋子”。3月7日上午11点，客户郑大爷到建行重庆涪...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
...子”。当时，一名外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。该支行柜员经查询发现其账上资金可疑，引起警觉，仔细询问其资金来源及用途。基于反诈风险提示及职业敏感，当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
...”等一系列账户监管措施频频引发热议。“突然发现，我转账额度被降低了！给我妈转大额转不了了……”王女士在社交媒体上的“吐槽”，引发了不少网友的共鸣，多位网友表示，最近也有被“降额”的经历。而“交易限额被...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...的手段也在不断推陈出新。相对过去骗受害人到银行直接转账容易被冻结资金、锁定做案账户。现在的骗子，开始以各种理由引导受害人先从银行取出大量现金，而受害人现金一旦离手，几乎就是无法追回。吴女士这时才如梦初...……更多
2024-11-18 17:20:00中信银行,中信,南京,分行,诈骗,现金
...只有建行定期存单与他行借记卡，故对方要求让其将款项转账至他行卡后再转账至相应账户。“谢谢你们一直在劝我，如果这笔钱转走了，就真的找不回来了，这可是我们一家辛辛苦苦才攒下的17万。没有你们，孩子的上学钱都...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
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