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...本文转自：马鞍山日报中国银行湖南路支行：守护好客户资金安全为坚决打击假借“养老”之名实施诈骗的违法犯罪行为，中国银行湖南路支行持续开展打击整治养老诈骗专项活动及宣传工作，取得一定的成效。近日，一位老年...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...东营胜大支行会时刻保持警惕，严把关口，确保客户账户资金安全，守好客户的“钱袋子”。 ……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...的身份信息已被盗用进行冒名开卡，并且转移了大额涉案资金，案件涉及的黑恶势力已掌握老人全家的信息。为保证人身和财产安全，对方要求老人将资金全部购买实物黄金，并且不准告诉任何人。经过一番细致的沟通分析，最...……更多
2024-09-27 18:37:00金阳,助老,贵阳,北路,建行,支行
...行绍兴城东支行成功堵截一起电信诈骗案，为客户避免了资金损失五千余元，以实际行动守护客户资金安全。“小同志，麻烦你帮我汇一笔钱到这个账户里。”一日上午，工行绍兴城东支行迎来了一位八旬老人，老人说完就顺手...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
近日，吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件，避免了客户的资金损失。当日，85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务，金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...县支行成功拦截一起电信诈骗汇款，为客户挽回了1100元资金损失。据了解，一位年近七旬的老人来到邮储银行剑河县支行营业窗口，要求为其在外地一个急需用钱的朋友汇款1100元。网点柜员在询问客户汇款的资金用途及是否认...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...银合作，成功识别一起诈骗案件，并避免了客户3万余元资金损失。据了解，当天下午临近下班时间，一位高龄老人匆忙前往营业部，拟支取尚未到期的定期存款，且存在一年轻女子陪同办理的情况，营业部客服经理了解客户情...……更多
2023-11-20 16:44:00西海,青岛,万余,分行,诈骗,新区
...此异常行为立刻引起工作人员的警觉，随即提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗，在工作人员劝阻下客户表示认同并离开网点。工作人员提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗。中午，老人又进入网点，再次表明要进行汇款，并声...……更多
2024-07-05 17:42:00安顺,市府,投资理财,支行,诈骗,投资
...信诈骗案，帮助老人避免了“养老钱”遭受损失，为客户资金安全保驾护航。细心观察，发现骗局。当天中午，一名老人前往商丘分行营业部咨询境外转账业务，声称需要将一笔遗产继承费转账至加纳某银行，这一特殊需求引起...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...业务经验成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，一位年近90岁高龄的老人来到交通银行郑州翰林国际支行要求办理调整非柜面转账额度的业务，鉴于客户年纪较大，工作人员便详细询问其调高转账...……更多
2024-05-27 15:59:00交通银行,翰林,郑州,支行,诈骗,电信
...截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当时一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向高唐金城路支行柜员张若涵表示，自己接到了一位自称是公安局民警的电话...……更多
2024-06-25 10:38:00高唐,聊城,建设银行,钱袋子,钱袋,支行
...遭受电信网络诈骗。经核查客户明细，发现在农行账户的资金为当日上午在农商银行转入进来的，此前一直没有大额交易，当即判断这有可能是诈骗，立即提醒客户注意风险，此时客户还是执意声称认识对方，该笔资金没有问题...……更多
2025-02-18 13:46:00河街,济南,支行,清清,损失,老人
...阻了一起针对老年客户的保健品诈骗事件，守护了客户的资金安全。该行经办柜员在询问转账用途时得知，老人计划将资金转给某医疗机构购买保健品。经进一步了解，老人近期多次遇到自称某医疗机构工作人员推销一种号称能...……更多
2024-10-29 09:20:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,诈骗
...升服务质量，用心用情用专业知识为客户营造温馨安全的资金港湾。老年人由于信息敏感度较低，往往成为诈骗分子的目标。事发当天，年已八旬的肖女士来到民生银行福州分行鼓楼支行营业厅，请理财经理协助进行理财赎回操...……更多
2024-03-21 01:59:00民生银行,钱袋子,钱袋,福州,分行,民生
...位老人便带着定期存单走进广兰支行，表示需要支取并将资金转给儿子用于购车。但在转账业务办理过程中，支行工作人员发现转账收款人不符，结合老人不自然的神色，敏锐意识到两位老人可能正在遭遇电信诈骗。经过工作人...……更多
2025-02-07 16:53:00九江,万余,资金,银行,服务,九江
...广大民众造成了严重的困扰和损失。为保护人民群众账户资金安全，最大限度遏制电信网络诈骗犯罪，切实履行好守住人民群众“钱袋子”的社会责任，农业银行济南长清支行坚持提升网点员工自身金融风险防范意识，为每一位...……更多
2024-12-20 17:58:00长清,乐天,卫士,支行,防火墙,防火
...诈中心通过与该行警银联动，成功拦截协助转移电信诈骗资金的犯罪嫌疑人，避免受害人被骗资金转移，有效打击了电信网络诈骗犯罪。反诈中心工作人员拦截犯罪嫌疑人并将其带走调查2024年5月13日中午，一位老年客户前往工...……更多
2024-05-15 21:50:00贵阳,白云,贵州,支行,网点,诈骗
...公检法类”电信网络诈骗，避免了1名77岁老年客户50万元资金损失，护住了老人养老钱，展现了国有大行的社会责任感和优质服务精神，树立了良好的社会形象。大堂经理把好“第一道防线”当天，老人一进入清莱路支行，便引...……更多
2024-07-17 18:02:00烟台,建行,分行,诈骗,损失,资金
...截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当天上午，一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向大堂经理小邹表示，接到了一位自称是公安局民警的电话，称自己涉...……更多
2024-08-27 17:47:00招商银行,支行,招商,银行,幸福,小邹
...客户称其为自己在安徽的大女婿，由于装修迫切需要这笔资金。凭着职业的敏感和以往工作经验，该行工作人员察觉该笔款项有问题，便查询该收款人账户状态，果不其然，收款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...大拇指。近年来新型涉诈洗钱犯罪暗潮涌动，线上非柜面资金向线下网点或ATM机具转移、可疑借记卡柜面取现业务涉案风险上升。五莲农商银行积极响应监管部门及省联社相关要求，在防范诈骗、洗钱案件中展现出了高度的警觉...……更多
2024-12-30 16:57:00五莲,银行,客户,柜面,银行卡,农商
...答用于投资，这引起了大堂经理及柜员的警觉，详细询问资金用途，客户表示该笔资金用于投资理财公司，因此要将其所有存款取出投资该公司获取高收益。工作人员判断老人极有可能遇到了诈骗，立即对客户进行风险告知，提...……更多
2024-08-19 04:03:00恒丰,骗局,养老,老人,银行,成功
...众踊跃参加，形成了良好宣传氛围。防范电信诈骗，保护资金安全浦发银行长沙分行强化警银合作、优化业务流程、提升员工素质，全力打造防范电信诈骗防护网，守护客户资金安全。
2022年11月的某一天，一位娭毑来浦发银行...……更多
2023-01-28 19:40:00守正,为民,金融,浦发银行,金融,银行
...力度，向客户介绍电信诈骗种类及防范措施，保障群众的资金安全。（豫姣）编辑：谭敏 ……更多
2024-04-29 17:33:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,支行
...建设银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...有效期内得以胜诉。两位老人在十七年前与第三人有借贷资金往来，金额高达200万元，如今借款无法收回，两位老人手里却只有当时自己记录的“小账本”，他们曾到上海、浙江等多个网点查询历史明细，试图通过资金往来的历...……更多
2024-03-22 08:05:00为民,风化,金融,工作,金融,消费
...公安局协同配合，成功拦截高息诈骗案件1笔，挽回客户资金损失1万余元。近日，一位年近7旬的老人，来到历城南山农行营业网点要求开通农行数字人民币钱包。工作人员询问老人数币钱包的开立原因及用途，老人随即表示他是...……更多
2024-09-04 17:50:00历城,高息,济南,骗局,支行,风险
...了一起针对老年人的电信诈骗事件，从源头上避免了客户资金损失，守住了群众的“钱袋子”。近日，一名老年客户到烟台银行福山商业街支行办理柜面存款业务。经询问，老人表示某聊天软件中一名叫王某某的陌生人，让其向...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...了解，客户高某为独居老人，汇款2000元为高某外出旅游资金，现在需要将款打给某旅游老板的财务，大堂经理当即确认高某被骗，便在一旁耐心向客户解释对方的诈骗手段，但客户仍坚持汇款。沟通无果后，大堂经理立即拨打...……更多
2024-12-17 23:24:00漳平市,东环路,漳平,营业所,诈骗,关爱
...，并做好对客户的提醒和解释工作，用实际行动筑牢客户资金安全防线。 ……更多
2024-09-13 10:13:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,诈骗
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