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工行安顺市府路支行：银警联动 阻断一起“投资理财”诈骗
本文转自：人民网-贵州频道
“喂，您好，请问是安顺市反诈中心吗？我们这里是工行贵州安顺市府路支行，现在有一位老年客户正在向不明人员进行大额汇款，疑似被诈骗，多次劝阻无效，请帮忙协助调查！”
日前，一位年迈的老人走进工行贵州安顺市府路支行大厅，表示自己要转账汇款20万元。工作人员按照规定询问客户汇款用途，客户称进行项目投资，但在后续询问中发现家人并不知晓客户该汇款行为，客户也不愿意通知家人。此异常行为立刻引起工作人员的警觉，随即提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗，在工作人员劝阻下客户表示认同并离开网点。
工作人员提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗。
中午，老人又进入网点，再次表明要进行汇款，并声称自己已经参加过该项目公司十几次产品推介，多地实地考察过，不存在风险。随后工作人员在系统内查询该公司名称，发现系统内根本不存在此公司，疑似被诈骗，便对老人进行了二次劝阻。下午3点左右，老人第三次进入网点坚持要汇款，工作人员再次劝阻无果，随即拨打报警电话，向民警反映相关情况。
民警赶到后，向老人了解该项目投资实际情况，并查询该公司相关信息后，断定老人被诈骗，接着民警对老人进行长达1个小时的劝阻，耐心向其讲解诈骗套路和典型案例。在民警的不懈努力下，老人逐渐发现端倪，最终相信自己被骗，成功避免了大额经济损失。
工作人员与民警耐心向老人讲解诈骗套路和典型案例。
“该公司向老人承诺每月投资利息回报高达1.88%。在网点，这样的案例屡屡出现，尤其是老年人，最容易被骗。诈骗分子在网上发布虚假网络投资理财广告，用高额回报引诱老年人进行投资。所以我们在汇款时会问清客户汇款用途，一旦发现异常行为，立即向公安机关报送有关线索，防止客户被骗。”工行贵州安顺市府路支行工作人员说。
下一步，工行贵州安顺市府路支行将持续把好防诈“源头关”，加强交易风险识别及风险防控。同时，持续配合公安机关打击电信网络诈骗工作，不断深化“银警”联动，共同筑牢反诈防诈的金融防线，帮助守好人民群众的“钱袋子”。（文/图 张灿）
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快照生成时间：2024-07-05 20:45:02
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