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...人员的警觉。在办理业务过程中，工作人员详细询问老人资金用途，并进行防赌反诈提示。杨奶奶告诉工作人员，她刚才接到电话，对方表示其孙子在学校打球把别人打伤，已进派出所，现在急需13万元进行赔偿，故其来银行取...……更多
2024-06-13 21:56:00南新,泰兴,农商,支行,诈骗,电信
...成功拦截一起疑似电信诈骗案的异常交易，拦截异常交易资金1.5万元。当日下午13:50左右，贵州纳雍籍客户杨某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...合作，加大反诈工作力度，共同构筑反诈防线，确保客户资金安全。该行在接到当地反诈民警的通知后，第一时间组织全体员工再次进行了防诈骗知识培训，确保每位员工都能准确识别并防范各类诈骗行为。并迅速启动了应急预...……更多
2024-11-15 11:31:00济钢,济南,建行,防线,支行,保安
建设银行德州分行始终坚守客户资金安全底线，通过严密的防控机制和高效的应急响应，在近期成功堵截了多起诈骗案例，为广大市民筑起了一道坚实的金融安全防线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...一致，于是进一步与鲁婆婆核实大额取款用途，确保账户资金安全。此时，陪同人员见网点阻拦，情绪激动，在厅堂大声争吵，要求网点立即办理业务，其中一位年轻人趁争吵间隙悄然离开网点。网点负责人为保护鲁婆婆资金安...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...转自：齐鲁晚报中国银行菏泽市中支行成功堵截电信诈骗资金七万元 记者王会广通讯员成红波近日,一名中年男子急匆匆地走进中国银行菏泽市中支行,直奔柜台要求帮助其通过手机三方支付转款,说其对线上支付不懂,让银行人员...……更多
2023-02-04 05:05:00诈骗,资金,电信,成功,客户,诈骗
...与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一个所...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...的提示信息，称其名下账户免密支付存在风险，建议其将资金进行暂时安全转移。同时客户也接到了陌生男子电话，指引其将支付宝APP卸载并按要求重新安装，并通过网银、支付宝等渠道向多名个人客户进行转款，完成所谓的“...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...案件，为客户避免了重大的经济损失，有力保障了客户的资金安全。当日上午10点多，一名联城镇当地客户前来汇款。联城支行值班大堂经理程瑞在与客户进行初步沟通时发现该客户表现得异常急切，对收款方情况描述也模糊不...……更多
2024-08-14 14:43:00蒙阴县,蒙阴,联城,临沂市,临沂,支行
...一起精心策划的网络贷款诈骗案件，为客户挽回6000余元资金损失，用实际行动守护客户的资金安全。当天下午，一名客户急匆匆走进兴业银行莆田黄石支行网点，向工作人员咨询手机银行扫码后为什么提示“核心手机号码与身...……更多
2024-04-30 07:33:00金融,客户,银行,莆田,诈骗,工作
...行凭证依据，提高安全性的同时也方便老年人查看每一笔资金的出入情况。不仅如此，东营莱商村镇银行以周为频率免费为60岁以上老年客户理发，2023年累计理发12780人次；每年夏天，东营莱商村镇银行都会组织幸福传递活动，...……更多
2024-05-20 07:14:00东营,村镇,温度,银行,金融,服务
建行邯郸成安支行成功堵截一起资金诈骗事件近日，一位客户急匆匆进入建行邯郸成安支行营业网点，大堂经理询问其办理什么业务时，客户说要开通手机银行业务，并且在与大堂经理沟通间隙还不停用手机跟人聊着天，大堂...……更多
2024-06-24 17:42:00成安,邯郸,建行,支行,诈骗,资金
...功堵截一起网络电信诈骗案件，成功为客户挽回了8.4万元资金损失。上午10时12分，47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问，王女士收到“女儿”发来微信...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万户的牵挂。作为国有大...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了解到，今年以来，江宁邮政...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...姨在支付的同时要注意防范电信网络诈骗，保护好自己的资金安全。为便捷老年人享受智能化支付服务，消除支付领域“数字鸿沟”，浙江稠州商业银行上线了手机银行“长者版”，并对营业网点的智能终端进行适老化改造，实...……更多
2024-04-01 12:16:00商业银行,浙江,支付,银行,商业,服务
...堂是防范电信网络诈骗的重要阵地。为了更好地保护客户资金安全，中国银行滨州渤海七路支行采取了一系列措施，努力提高防范电信网络诈骗的能力。加强员工培训，提高防范意识该行定期组织员工进行电信网络诈骗的培训，...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...们巧舌如簧，利用虚假的投资理财平台，吸引着人们投入资金，最终血本无归。真正的投资不会承诺过高的、不合常理的收益，在面对这类诱惑时，要保持清醒的头脑，不要被贪婪蒙蔽双眼。电信诈骗更是花样百出，如同鬼魅般...……更多
2024-11-15 10:15:00郓城,中国银行,中国,支行,诈骗,银行
...钱袋子”，切实保护消费者合法权益。热情谨慎 为客户资金保驾护航近年来，各种电信网络诈骗无孔不入,诈骗手段层出不穷，诈骗分子假借付定金、刷单返佣金等诱骗市民上当。为切实保护群众“钱袋子”，南京农行全体员工...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...询到客户账户余额与实际转账金额悬殊，便例行询问客户资金转账用途。客户回答：“最近生意难做，资金周转困难，我通过朋友介绍，下载了一款放款快、利息低的网贷APP，在上传身份信息和绑定银行卡之后，便接到网贷APP的...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...罪嫌疑人谢某在最开始确实准备要开设养老院，但在一无资金，二无场地的情况下，他动起了歪脑筋。而向皮女士推销养老床位的陈某，就是这个团伙中专门负责销售宣传的人员。据警方统计，这162名老人总共向谢某团伙缴纳了...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...接受治疗，无法前往网点办理业务，生命体征垂危，急需资金缴纳医疗费用，但因制度要求过期卡相关业务无法代办，卡内数万元资金无法支取，客户十分焦急。营运主管立即将此事反馈给个金负责人，随后决定紧急抽调人手前...……更多
2023-12-01 09:26:00理念,金融,服务,客户,支行,汉中
...就被骗了。”据了解，本次警银联动成功地守护了客户的资金安全。为深入推进反诈宣传防范工作，长安银行商洛东环路支行持续严格贯彻落实资金保护措施工作要求，认真履行职责，减少和遏制诈骗案件的发生，切实保护客户...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
...所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡客户周某的预约取现电话，电话中客户语气慌张，再三询问明天是否能够取到大额现金，工作人员俞经理耐心回答了...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
本文转自：北京青年报作为资金流转通道，银行在防范电诈工作中扮演着重要的“防火墙”角色。为进一步保护消费者金融权益，构筑和谐金融环境，中信银行一线工作人员在日常业务中不断提高反诈技能，始终绷紧反诈之弦...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，及时为9位受害人挽回了资金损失。民生银行贵...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...成功堵截一起虚假网络贷款诈骗案，及时阻止客户3万元资金被骗,保护客户资金安全,受到了周边群众一致好评.客户深信网贷诈骗 朋友劝阻无果当天中午，开发区支行的大厅里来了两位中年人。其中一位李先生急匆匆地找到客服...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...让诈骗分子有机可乘。邮储银行贵州省分行始终坚守客户资金安全底线，通过严密的防控机制和高效的反应机制筑牢金融反诈防火墙。近日，该行凭借专业素养和扎实的金融防诈骗知识，成功识别并堵截多起金融诈骗，及时保护...……更多
2024-06-24 11:46:00多起,贵州省,钱袋子,钱袋,贵州,分行
...户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防范洗钱犯罪与反电信诈骗工作一体推进，从存量管理、新开把关、后续管理三个方面共同发力，不断促进内控合规管...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
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