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...州支行成功拦截一起电信诈骗，为客户挽回了近三万元的资金损失，以实际行动做好金融反诈“守门员”，护住了老百姓的钱袋子。早上8:50，年过七旬的戴先生神色慌张地来到网点办理手机银行密码重置业务，并表示需要转账...……更多
2023-12-08 10:44:00上饶,信州,支行,诈骗,电信,银行
...行讲解普及，切实守护老年人的“钱袋子”，为老年客户资金安全保驾护航。未来，农业银行潍坊奎文樱桃园支行将巧用三心，围绕“打造有温度的适老化金融服务”，积极开展各类适老服务工作，彰显人文关怀、社会责任意识...……更多
2024-03-29 13:56:00樱桃园,奎文,中国农业银行,潍坊,金融服务,中国
...就此，成功堵截了该起电信网络诈骗，有效保护了客户的资金安全。当前电信网络诈骗花样层出不穷，诈骗案件呈多发、高发态势，严重侵害人民群众合法权益。农行济南高官寨支行正积极履行社会责任，坚决落实关于打击防范...……更多
2024-09-24 21:20:00官寨,济南,支行,协作,耐心,损失
...先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅该户当日流水，发现流水异...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...务，经网点工作人员核查发现客户存在涉诈风险点，账户资金刚入账即临柜取款，且工作人员向客户核实资金来源时，客户解释为游戏平台收入。经网点工作人员初步判断，客户账户涉诈风险较高，于是一边及时稳住该客户，一...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...用社成功拦截一起网络贷款诈骗，为客户挽回了4万元的资金损失，保护了客户的资金安全。事发当日，客户陈某到金斗信用社办理银行卡限额调整业务，工作人员问其调整原因及交易目的时，客户回答含糊且过程中一直在玩手...……更多
2024-08-10 15:17:00威宁,农信,农信联社,金斗,联社,信用社
...骗应做到“不轻信、不回应、不转账”，保护个人隐私、资金安全，谨防诈骗！一直以来，中国银行成武支行高度重视防诈反诈工作，未来，该支行将继续坚持金融服务民生，将金融知识普及作为一项常态化工作，借力科技赋能...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...报警，协助民警抓捕犯罪嫌疑人共计6人，合计追回涉案资金10万元，获得滁州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬。2024年9月29日，浦发银行滁州分行员工在厅堂巡视时发现某客户神色紧张，遂上前询问，...……更多
2024-10-18 15:30:00浦发银行,合肥,分行,诈骗,电信,银行
...为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进快出，已触发高风险预警，客户坚持说自己没有犯罪。内勤行长向客户说明如需...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...，要求当日必须完成日累计最低10万的提额手续。在审核资金用途及调额合理性过程中，该行工作人员发现几个可疑问题：一是查询客户交易流水，发现该客户自开户以来最高日累计金额为1500元，超过需求交易额度限额的5倍以...……更多
2024-10-18 17:23:00花城,济南,建行,支行,盛世,诈骗
...通道，为其办理了定转活业务。但随后客户又提出帮忙将资金转入他行账户的要求，正常情况下，客户如果就医用钱直接刷卡即可，无需再转到他行账户，且在办理业务时，该客户多次与他人通话。该客户的异常举动顿时引起柜...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前资金已筹备到位，不日便直接付款。第二天，刘先生再次接到其打来的语音电话，表示自己在付款时因为操作失误，误点24小时到账，因临时无法筹集齐资金，希望刘先生...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出，有效阻断了非法资金的转移，受到辖区派出所书面表扬。火眼金睛破谎言 警银携手堵截涉赌资金今年6月12日中午，客户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...收藏骗局，避免了老人的经济损失。当日15时许，一老年客户持一麻袋纪念钞来到中信银行杭州富阳支行，拿出其中的几张纪念钞让银行鉴别其真假。银行工作人员接过后发现该纪念钞虽与百元纸币同等大小，但并非官方发行货...……更多
2024-04-28 18:40:00中信银行,富阳,中信,杭州,骗局,支行
...功劝阻客户陷入一起网络贷款诈骗，用实际行动守住群众资金安全。客户经理在日常贷后管理中，联系到李先生，在交谈中李先生透露农商银行刚刚给他发信息“能够申请46.9万元备用金贷款，回1查利率、回2快速办理”。出于职...……更多
2024-04-24 12:56:00东明,农商,诈骗,银行,成功,网络
...行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标，持续构建电信诈骗防范体系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...违法犯罪，资产将被依法冻结。需按照他提供的方法，把资金转到安全账户里，待系统后台审核确认后，我的银行卡就可以解冻了。”据该女子描述，对方反复强调，不要向其他人透露此事，否则就会解冻失效。“现在就差输入...……更多
2024-05-11 00:05:00宣汉,建行,西区,支行,诈骗,存款
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...络诈骗，随即向当地派出所报警处理，成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍，客户在转账过程中，工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻，并细致地询...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...业部成功拦截一起电信诈骗案件，为客户避免了7.2万元的资金损失，切实保障了群众的财产安全，有效维护了金融秩序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...刘爹爹到休息区休息片刻，以便了解情况。出于保护客户资金安全的考虑，在征得刘爹爹同意后，熊正淇翻看了刘爹爹的微信聊天记录。原来，刘爹爹与对方从未见过面，也不知道对方在哪里，只是早前在网络相识。对方表现得...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...取款业务30万元，柜面经理核实账户交易明细时发现该笔资金转入方为客户本人邮政储蓄银行账户，转入时间为当日12:04，且该农业银行账户日常无其他大额资金交易，随后询问客户资金来源及用途，客户称用途为其子结婚彩礼...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...名为“中国芯硬钱包分红卡”的金融骗局，保护了客户的资金安全，也为我们敲响了金融安全的警钟。初现端倪，发现“分红卡”异常某日，一位年迈的客户走进了中国银行济南历城支行营业部。他手中紧握着一张印着“中国芯...……更多
2024-06-28 14:33:00钱袋子,钱袋,分红,骗局,客户,分红
...分行、观山湖支行、南明支行“兄弟”联动，拦截一起“资金链”电信网络诈骗，成功堵截涉诈资金44300元。4月28日下午，X客户来到华夏银行观山湖支行要求取现6万元。经柜员询问取款用途，X客户表示自己因生意需要向朋友借...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...，可以更好地促进柜台与客户的交流，积极帮助客户理清资金产生风险的识别点，中信银行烟台分行将增强柜台风险意识，为客户的资金安全站好最后一班岗。 ……更多
2024-05-31 17:33:00中信银行,中信,烟台,分行,诈骗,意识
...高，身患脑梗，没办法亲自来银行办理业务，又需要支取资金购药，这才想到来银行问问有什么解决办法。了解清楚情况后，大堂经理马上向主办会计反映了情况。当天，支行行长和客户经理利用中午休息时间上门为客户办理账...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,农商,老人,银行,幸福,服务
...到客户张阿姨的感谢信，对支行员工识破诈骗，保障自己资金安全表示高度赞扬和衷心感谢。4月底，正值济南市养老金发放高峰期，无影潭支行柜员孙玉倩为客户张阿姨办理业务。通过家常式询问，孙玉倩了解到张阿姨因腿疼...……更多
2024-06-03 18:10:00无影,齐鲁,济南,慧眼,支行,高度
...风险监测、风险排查等账户管理制度。加强对可疑账户及资金流向的全面监测，开展存量账户风险排查和涉案账户倒查及关联账户排查，根据异常账户风险特征，完善“业务监测与风险预警系统”和“对公账户实时风控模型”，...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...长进行核实，告知客户这是以激活POS机返还押金为由盗刷资金，公安部门已破获多起类似案件。该支行大堂经理向客户耐心普及电信诈骗的相关知识，劝阻客户及时撤机以保护资金安全。面对当前电信诈骗类的案件高发且形式多...……更多
2024-01-02 07:39:00骗术,客户,莆田,押金,支行,大堂
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近年来为了便利农村群众，特别是农村老年群众使用电子医保卡，部分获得电子医保卡接入授权资格的第三方平台会到农村地区，进行推广活动
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