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...直播，如果不将其他银行卡的存款集中转到其指定银行的账户，会被扣划大笔费用，客户已经通过微信转账1万元，因为限额才到营业网点，打算把2万元余额取现存到其指定的银行卡。客户经理立即警觉并告知客户可能遇到电信...……更多
2025-01-09 09:35:00账户,诈骗,存款,直播,银行,客户
...士输入卡号、密码等信息操作解绑。突然，廖女士收到“账户活期余额为0”的短信提醒。她惊出一身冷汗，想起兴业银行曾到她工作单位讲解过类似案例，于是马上致电兴业银行询问。经柜面人员立即核查，廖女士账户状态正...……更多
2024-07-24 16:34:00南宁,骗局,分行,直播,损失,客户
...将自动扣款2000元，随后，便要求莫阿姨将钱打入指定的账户中办理“退保”，于是便有了前面莫阿姨来到银行办理转账业务的一幕。当派出所民警赶到后，了解详情判断这是一起典型的诈骗案件并告知莫阿姨，她因深受骗子诈...……更多
2024-11-06 15:38:00诈骗,电信,成功,网络,阿姨,银行
...醒可能是诈骗后，她连忙打开手机查询，慌乱中发现银行账户余额是零，好在报警后得知是一场乌龙，78万元存款没有被骗走。民警提示：手机短信中附带的网址链接，千万别点。“我都是快退休的人了，这78万元可是我一辈子...……更多
2023-02-25 19:32:00存款,链接,远华,女士,银行,账户
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...名客户前往支行柜台领换卡，工作人员发现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...。原来，吕大爷多年前曾开立过兴业银行青岛分行借记卡账户，并存入一笔资金，但多年未使用，时间一长自己已经忘了这回事，这个账户也就变成了“沉睡账户”。采访中记者得知，兴业银行青岛分行对沉睡账户进行分组分类...……更多
2024-11-29 19:08:00青岛,分行,账户,银行,账户,工作
...诈模型、历史经验、所处地区风险高低等存在差异，银行账户触发反电诈机制的具体规则会有所不同。持卡人难以通过提前知晓详细规则而避免被限额，一方面是银行客户间差异大，系统识别均是“一户一策”；另一方面，防止...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...号等重要信息，负责人帮助客户把卡上余额转移到了其他账户上，同时与微信解绑，进一步降低了客户遭受资金损失的风险隐患。网点负责人再次为客户进行信用卡办理流程及防范电信网络诈骗宣传讲解。“太感谢你们了，差一...……更多
2023-02-25 17:21:00钱袋子,钱袋,诈骗,案件,群众,电信
...按照对方指引下载了“录音宝”App，并将1.5万元转至对方账户。随后，对方识别到梁女士名下北行账户资金较多，便要求梁女士下载北部湾手机银行App，意图支取卡中近40万元定期存款。因梁女士的账户未签约手机银行，无法进...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...产将被依法冻结。需按照他提供的方法，把资金转到安全账户里，待系统后台审核确认后，我的银行卡就可以解冻了。”据该女子描述，对方反复强调，不要向其他人透露此事，否则就会解冻失效。“现在就差输入短信验证码了...……更多
2024-05-11 00:05:00宣汉,建行,西区,支行,诈骗,存款
...行弋阳府前支行，称其接到上饶银行工作人员关于“沉睡账户”的电话提醒后，才得知其父母生前在上饶银行开立过定期账户。经了解，杨先生的父亲临终前未向子女告知银行存款情况。支行工作人员通过核实相关有效证件后，...……更多
2024-04-28 17:13:00弋阳,上饶,锦旗,人心,优质服务,支行
...，银行“断卡”行动会更加强化，目前我市银行均建立了账户开立风险评级，落实账户风险防控责任，加强了必要限度的身份核实要求。客户经理告诉记者，银行会根据客户提供的信息，匹配新卡的权限和额度，所以建议市民开...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...验，该行工作人员察觉该笔款项有问题，便查询该收款人账户状态，果不其然，收款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇电信诈骗后，该行工作人员果断报警，同时将老人带到客户等待区，向老人了解实情并劝阻老...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...咨询如何代抢时，他表示，“储户需要把资金先存入银行账户中，然后将账号密码发给我，我来登录账号帮忙抢存单，不收额外费用”。另一位“黄牛”发来的攻略中可以看到，可抢的大额存单利率同样为3.65%，以20万元起存金...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
...陷”了。诈骗期间，蔡先生按照客服的指令，向指定银行账户转账汇款638元，随后对方以账户输入错误为由，要求蔡先生再转账638元。两次转账后，蔡先生已在附近宾馆开好房间，但美女却迟迟没有出现。蔡先生觉得不对劲，便...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
本文转自：保定日报注意了！一些小额账户将被收管理费银行业内人士提醒：市民不用的账户应尽早销户，避免多缴“冤枉钱”保定日报讯（记者王威）杭州金女士意外翻出了一张15年前的存折，余额显示为202元，结果发现因管...……更多
2022-12-20 08:42小额,管理费,账户,管理
...支行营业部要求办理现金取款业务30万元，柜面经理核实账户交易明细时发现该笔资金转入方为客户本人邮政储蓄银行账户，转入时间为当日12:04，且该农业银行账户日常无其他大额资金交易，随后询问客户资金来源及用途，客...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...晓当那些被遗忘在角落、沉寂多年的“睡眠保单”“沉睡账户”被唤醒，保险公司联系您告知保单已经到期，还有一笔权益未领取，银行通知您某一账户中仍有一定余额时，您将会是怎样一种感受？这不，就在日前河北省开展的...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...实维护金融消费者的合法权益，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...悟，放弃了取现，保住了8万元的存款。杨女士的“安全账户”陷阱无独有偶，工商银行南通新城支行也上演了一场惊心动魄的反诈之战。一天下午，客户杨女士前来办理定期取款业务，要提前支取尚未到期的十万定期存款。大...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...张阿姨慌乱中，配合对方将卡内100余万定期存款转入活期账户，就在她准备将资金转出时，青岛银行风险监控平台监测到屏幕共享且交易异常，立即对该笔转出交易进行了阻断拦截。拦截后支行工作人员收到总行预警信息，多次...……更多
2025-02-10 18:04:00青岛,民财,守护人,为民,青岛市,称号
...积极贯彻执行行动要求，严控信息核实、留存，严格进行账户管控，有效维护了金融市场秩序。
近日，客户刘某到浦发银行郴州分行营业部询问卡片无法使用的原因，工作人员告知其因疑为涉案账户被控制，需去反电诈联席办...……更多
2023-01-28 19:40:00守正,为民,金融,浦发银行,金融,银行
...信通知，内容是网上银行登录的提醒短信，随后发现自己账户上的全部资金‘不翼而飞’”。说着该客户的手机响了，来电自称是某购物网站“客服”，说是确认客户当天是否在该网站通过网上银行购买了一套1万元的“游戏装...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
...会影响个人征信等严重后果。客户信以为真，向其提供的账户进行了转账，随后又有自称某某银行工作人员打来电话，称其受到了电信诈骗，账户已经不安全，并让其将银行卡的钱全部转到指定的监管账户进行保护。当听闻李女...……更多
2024-05-21 14:51:00费县,中国银行,临沂,中国,支行,诈骗
近日，有消息称广州市民近期发现在线上进行账户交易“无法付款”，甚至提示“因风控原因被拒绝交易”等。用自己的钱也会被限制？正在使用的账户为何会被“风控”？记者走访发现，非柜面渠道会根据银行卡使用情况进...……更多
2023-03-05 22:14:00广州,账户,社保,市民,银行,交易
...问收款人及银行卡相关信息，客户称收款方是数字人民币账户，本人是通过聊天软件认识收款人的。客服经理感觉事有蹊跷，让客户提供相关聊天记录，发现客户是应用了一个叫“ZoonChat”的APP聊天软件，聊天记录显示对方一直...……更多
2024-07-10 14:43:00郯城,庙山,支行,防火墙,防火,客户
...厅，要求将三张定期存单共计10万元提前支取到活期存款账户，经过与客户的简单沟通，得知该客户正在住院治疗，急需用钱，为节省客户时间，该支行立即开通绿色通道，为其办理了定转活业务。但随后客户又提出帮忙将资金...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...销该卡。在处理销卡手续的过程中，该行员工发现客户的账户已被管控，原因是涉嫌赌博和诈骗活动。大堂经理和主管随即详细询问了客户。客户回忆说，前一天晚上她接到了一个电话，对方声称她的保险已过期，需要尽快缴纳...……更多
2024-11-07 19:13:00东城,钱款,南通,支行,诈骗,工商
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如今，熬夜玩手机成了许多人的常态，甚至有人会将此作为放松的方式，殊不知这样的熬夜使得作息紊乱，也给身体健康带来了隐患……据报道
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2020年4月8日，家住常州的陈女士在朋友的推荐下购买了合众人寿的合众壹号重大疾病保险，为自己的健康增添了一份坚实的保障
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本文转自：人民日报春节前后已举办招聘活动2.2万场发布岗位1500万个据新华社北京2月13日电 （记者姜琳）记者13日从人力资源社会保障部获悉
2025-02-14 06:09:00
本文转自：人民日报重庆警方破获特大跨境网络赌博案（链接）阻断年均外流资金近百亿元本报记者 张天培 王欣悦几年前，重庆市南岸区公安分局接到一起关于网络赌博平台的线索
2025-02-14 06:14:00
本文转自：人民日报杨文明 李朵朵图为派出所民警带着孩子们前往“光明课堂”。曾玉祥摄（人民视觉）周五晚，月上枝头。忙活一周的蔡定辉匆匆吃过晚饭
2025-02-14 06:14:00