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...的“好工作”。林某和对方联系后，对方告知是开办公司账户，用于实验能否洗钱成功，并允诺事成之后支付3万元的报酬。在金钱的驱使下林某抱着侥幸心理，根据对方指示将自己的身份证、手机卡从广东邮寄到天津。半个月...……更多
2024-09-09 23:53:00账户,提示,风险,银行,林某,账户
...该案进行公开审理，检察官出庭支持公诉。窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...资金完成洗钱，随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正：其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。除了购买纪念钞，还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于...……更多
2024-12-12 13:53:00赃款,口令,红包,道具,兼职,高薪
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账，谎称流程是经销商打钱到林某银行账户，林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间，共接收并转出不明资金37000元，目前涉及两起电信网络诈骗案件...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...元资金已经被迅速提现，于是围绕提款ATM站点和涉案银行账户展开追查。通过调阅社会公共视频，警方锁定了在ATM机取走涉诈资金的黄某，并于5月8日将其抓获。到案后，犯罪嫌疑人黄某对自己的犯罪行为供认不讳。据黄某交待...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
银行工作人员在整理客户信息时发现多个银行账户流水存在异常，经过调查，这些银行账户持有人为袁某、孙某等人，他们都没有固定职业但银行账户短短几天内流水达上千万元。民警将袁某、孙某传唤至公安局。据孙某交代...……更多
2023-02-07 14:14:00民警,上千,账户,公安局,流水,公安
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...婿共同生活，银行卡由女儿管理。其间，女儿从刘某银行账户取走20余万元，从张某银行账户取走80余万元。2017年4月，张某设立公证遗嘱，指定个人财产由女儿继承。2020年张某去世后，刘某主张女儿擅自取走的上述款项为夫妻...……更多
2024-01-24 01:09:00遗嘱,视频,遗嘱,居住权,刘某,张某
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...11月29日。具体来看，中国银行的12项违法行为包括：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，违反备付金管理规定，违反人民币反假有关规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》（金办发[2023]27号），帮助消费者知悉自身银行账户情况，以便及时查询、使用或注销，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，提升资金...……更多
2023-12-05 09:44:00商业银行,账户,提示,农村,银行,公告
...国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报记者 邱海峰摄扫码观看视频您还记得自己名...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...监管部门办理了4家企业的营业执照，同时开了银行对公账户。随后，林某将这几家企业的营业执照及对公账户出售他人，获利人民币1200元。后经查证，林某出售的企业营业执照及对公账户，被他人利用于虚开增值税专用发票的...……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...讯员 高丽娟为贯彻落实人民银行关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见，提升社会公众账户风险防范意识，普及账户优化服务，近日，鄄城农商银行开展了“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动。多...……更多
2024-07-06 16:45:00鄄城,账户,农商,风险,银行,活动
...芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉。2023年9月的一天，家住诏安县城的...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...专项整治工作为契机，严堵涉赌涉诈风险漏洞、有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年，该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户，可疑账户22户，对涉案及可疑账户进行逐户倒查复...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...报情况，经过与公安机关联动核实后，该支行对上述可疑账户立即采取紧急止付措施，成功堵截涉案资金40万元。次日，涉案账户嫌疑人联系福州仓山支行，咨询账户相关情况，支行工作人员以需身份核实为由，引导嫌疑人前往...……更多
2024-05-10 14:36:00商业银行,浙江,骗局,资金,银行,商业
近期，桓台农商银行发现多起不法分子骗取群众银行账户信息，在客户不知情的情况下使用自己的账户“配合”转移涉诈资金，直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
在银行账户使用过程中，一些消费者可能会发现自己的账户被“管控”了，比如，被限制交易、账户冻结等，为什么会出现这种情况呢？账户被“管控”之后应该怎样做呢？今天，我们来共同了解一下。首先，账户为什么会被...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...在身份基本信息未完善的个人客户，我行有权依法对您的账户采取限制一定金融服务的控制措施。”近日，邮储银行发布了开展个人客户身份信息核实完善工作的公告。据记者统计，除邮储银行外，青海银行、山西银行、广东兴...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
本文转自：人民网-安徽频道Q：什么是沉睡账户？A：客户您好，“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生现金存现、取现、转账、消费等主动交易，且账户中有余额的个人活期储蓄或结算账户，到期不自动转存且到...……更多
2024-09-24 17:35:00中信银行,中信,账户,常见问题,解答,提示
...理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
5月15日，中国农业银行发布关于个人沉睡账户提醒相关工作的公告。内容如下：为维护好金融消费者合法权益，守护好消费者“钱袋子”，保障账户与资金安全，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，根据《国家金融监督管...……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
...的人民性、守好客户的钱袋子，苏州农商银行开展“沉睡账户”服务提升专项工作，持续做好关系消费者切身利益的实事。沉睡账户是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。苏州农商银行经过初步摸排...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
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