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...的两个“洗钱团伙”，抓获黄某等7名犯罪嫌疑人，缴获银行卡20余张、POS机等各类用于“跑分”的涉案物品4部。为进一步破案追赃，案件侦办期间，专案组积极联动多家外省市地方银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...子再次利用该钱包进行非法活动。同时，引导其修改他行银行卡交易密码，以防不法分子转移其账户资金。 ……更多
2024-05-15 01:58:00漳州,元光,支行,诈骗,案件,银行
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...知关闭免密支付还需关闭微信里的微粒贷和微信中绑定的银行卡里的个人信用贷，并通过微会议一步步指导操作，引导其申请并支取兴业银行“兴闪贷”所有额度16.7万元，让其转至他行同名账户。在充分了解情况后，该行刘经...……更多
2023-12-01 16:15:00三明,险些,诈骗,三明,银行,女士
...明知是帮助网络违法犯罪活动洗钱的情况下，仍将自己的银行卡出卖给诈骗分子，从中获利2万元，账户单向流水达164万余元。犯罪嫌疑人郭某生(男，43岁，江苏省淮安市人)在明知对方用其银行卡套走涉诈资金的情况下，仍将自...……更多
2023-04-23 20:32:00阳谷,诈骗,案件,公安,电信,网络
...分钟后，谢先生来到了网点，在工作人员的指导下进行了银行卡换卡及密码重置。除此之外，为避免客户他行账户产生损失，周经理协助客户打电话挂失了相关银行借记卡，并陪同他到当地派出所报警。谢先生表示，近期他通过...……更多
2024-01-11 15:13:00广发,西湖,杭州,杭州西湖,支行,诈骗
...某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡账户提供给诈骗团伙进行非法资金转移，涉及电信诈骗案件3起，资金流水为50万余元。同时，泰山路派出所抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人王某成。王某成明知资...……更多
2023-02-01 08:59:00保民,嫌疑人,嫌疑,团伙,嫌疑人,诈骗
...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...操作，一是下载注册数字人民币APP并绑定客户的中国银行银行卡，二是把银行卡余额转入数字人民币钱包再转到诈骗分子的匿名数字钱包内，三是清除自己的操作记录和短信。杜先生6月3日早晨进行还房贷转账操作时才发现自己...……更多
2024-06-16 14:56:00成武,伯乐,中国银行,套路,中国,支行
...银行对坡支行客户经理接到辖内杉寨村村民肖某电话咨询银行卡被冻结该怎么办、若不还贷款会不会影响子女读书等问题，根据客户描述的问题及慌张的语气，结合平常对该客户的了解，客户经理敏锐地察觉到肖某行为异常，便...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...方为受害群众追回12万元福州晚报讯 为获取高额报酬，将银行卡提供给诈骗团伙，并帮助线下取现。民警接到线索后，及时出警抓获1名犯罪嫌疑人，并为受害群众追回全部损失12万元。近日，福州市公安局苍霞派出所接到辖区一...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...护了人民群众的合法权益。近日，建邺法院依法公开宣判被告人徐某、陈某、颜某犯诈骗罪一案，以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至一年不等，并处罚金。法院审理查明，2022年1月至6月，被告人徐某、陈某、颜某在老挝人民民...……更多
2023-12-11 19:59:00建邺,诈骗,法院,现实,电信,网络
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...引力和感染力的宣传内容送到反诈知识薄弱、易出租出借银行卡的高危人群中，确保当地群众听得进、听得懂。“我们将以宣传贯彻《反电信网络诈骗法》为契机，加强行业监管，强化宣传引导，综合施策，压实责任，督导金融...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...前的同事假扮的。近日，南宁市武鸣区人民法院审理这起诈骗案，判处神婆有期徒刑6年，并处罚金2万元。陆某与何某曾在同一家公司工作，后陆某因患病离职。2021年1月，何某知道陆某还在陆续接受治疗，通过微信向陆某表示...……更多
2023-10-31 16:50:00前同,神婆,女子,陆某,何某,神婆
...计11万余元。杨女士发现后报警，通过订单拦截追回以及被告人谭某某、同案人罗某某自行退货退款合计3万余元，杨女士实际损失7.9万余元。最近，法院一审此案认为，谭某某以非法占有为目的伙同他人秘密窃取财物，数额较大...……更多
2024-04-08 06:55:00孩子,皮肤,对方,孩子,银行,万余
...市铲除电诈犯罪窝点44个，打掉电诈团伙131个，收缴涉案银行卡、手机卡3.2万张，查获涉案电子设备2.2万台。依托“市、区两级打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议”机制，切实压实金融、通信等行业部门主体责任，建...……更多
2023-01-29 07:17:00两成,警情,群众,武汉,警情,诈骗
...110”，谎称该客户涉嫌从事非法活动，并要求其告知所有银行卡密码，该客户为自证清白欲将10万元转至他行银行卡，这才发生了前面的一幕。得知真相后，该支行立即为其更换了银行卡密码，及时挽回了客户的10万元资金。客...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...应依法计算，即丧葬费38065.5元，交通费酌定为10000元。
被告人劳荣枝犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯绑架罪，判处死刑，剥夺政治权利终身...……更多
2024-03-12 09:20:00受害人,死刑,小木,法院,小木匠,判决
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
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9月27日， “乘时光公交穿越75载光阴”——庆祝新中国成立75周年活动后，受到了广大市民的关注，有不少市民拨打南国都市报热线966123报名乘坐“活动体验车”
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