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静安：成功追缴电诈案件资金85.3万元
本文转自：上海法治报
静安：成功追缴电诈案件资金85.3万元
已有部分诈骗团伙成员陆续到案
□记者 胡蝶飞
本报讯 日前，静安警方开展“砺剑”集中打击整治行动，对前期深入调查的多起电信网络诈骗案件进行集中收网和资金追缴。记者了解到，2月9日上午，在静安公安分局南京西路派出所举行的冻结资金退返仪式上，派出所民警向受害企业代表返还了85.3万余元被骗资金。
去年8月底，位于静安区愚园路上的某投资管理有限公司遭遇以“银行办理公司年审”为由的电信诈骗，犯罪团伙分饰“公司老板”“银行客服”“企业客户”等多角，通过邮件、社交媒体等渠道诱导公司财务转账汇款至所谓的“待检银行账户”，造成公司财产损失182万余元。
静安警方在接到报案后，迅速成立专案组展开调查，依托反诈中心一体化运作模式，快速查明诈骗团伙分拆被骗资金并转移至下级多个外省银行账户，并通过数月赴全国多个省市开展调查取证，先后于广东、安徽、重庆等多个省市打掉涉嫌帮助诈骗分子“跑分”的两个“洗钱团伙”，抓获黄某等7名犯罪嫌疑人，缴获银行卡20余张、POS机等各类用于“跑分”的涉案物品4部。
为进一步破案追赃，案件侦办期间，专案组积极联动多家外省市地方银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截，最终成功止付85.3余万元，并由此线索对上游诈骗团伙开展追查。目前，已有部分诈骗团伙成员陆续到案，案件正在进一步侦办之中。
据介绍，静安公安结合“砺剑”专项行动，聚焦电信网络诈骗多发类案持续发力，常态化组织集群打击战役，辖区电信网络诈骗案件既遂数、案损数均同比呈下降趋势。同时，静安警方已会同银行、银保监会等部门建立快速止付冻结机制，优化平台系统等一系列措施，坚决追缴返还电信网络诈骗受害人被骗资金。
与此同时，分局刑侦支队会同各派出所围绕电信网络诈骗犯罪开展集中防范、宣传，积极组建“法律培训站”，针对企业财务、出纳等重点岗位人员展开集中培训，进一步强化日常隐患排查，落实企业主体防控责任。静安警方表示，将继续依托“砺剑”系列专项行动为指导，持续开展集中打击整治行动，确保辖区一方平安。
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快照生成时间：2023-02-14 12:45:11
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