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刷流水见巨款心生恐惧
本文转自：闽南日报
刷流水见巨款心生恐惧
男子自我救赎终获不被起诉
本报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县人民检察院对构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但成立犯罪中止的李某作出了相对不起诉决定。
2023年6月17日，南靖县公安局接到辖区内张某某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。
经查，2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识了邀请其到安徽提供银行卡走账的“奥门政哥”，在对方包吃住、车费及一万元高额报酬的诱惑下，李某马上动身来到安徽。汇合后李某就收到了对方支付的车费、住宿费2700元，李某便放心地将其名下的中国银行卡、建设银行卡（未使用）提供给“奥门政哥”安排的人员使用。因转账数额过大，对方要求李某只身到中国银行柜台将账户内接收到的资金转到指定账户，车辆在附近等待。李某见卡内有80万余元巨额资金心生恐惧，料定此钱一转必将让自己身陷囹圄便不敢办理此业务。即使对方多次发微信、打电话催促李某也不予应答。见李某迟迟不出来，上家便驱车离开。李某回到杭州后想到卡里的80万余元深感后怕，先后到杭州市祥符派出所、浙江省海宁市公安局、浙江省永康市公安局龙山派出所投案，并如实供述了自己的犯罪过程。其本人所涉案的中国银行卡也被冻结。
经统计，李某提供的上述银行卡在涉案期间共计流入资金80.9378万元，流出资金0元，其中67.2777万元系张某某、高某某等6人被诈骗的资金。因李某放弃帮助转账和及时投案，涉案银行卡及时被冻结，张某某被骗的26.4万元得以通过反诈平台获得返还，其他五名被害人的被骗款项也在同步办理退还手续中。
2024年1月5日，公安机关将此案移送至南靖县检察院审查起诉。南靖县检察院经审查认为，李某提供两张银行卡为他人犯罪提供帮助，在帮助转移卡内资金的操作过程中因发现数额巨大，出于害怕心理，自动放弃犯罪，有效地防止犯罪结果发生，成立犯罪中止。案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，成立自首。于3月19日对李某作出相对不起诉决定。
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快照生成时间：2024-04-13 08:45:03
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