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2024年10月16日，恒丰银行荣成支行与警方紧密合作，成功阻止了一起针对中老年客户的投资诈骗案件，为客户挽回重大经济损失。当日上午9点半左右，一名48岁女客户来到荣成支行，要求立即取现10万元，声称用于结婚彩礼。因...……更多
2024-10-21 18:04:00荣成,恒丰,支行,诈骗,资金,客户
...业银行南京分行辖内各级机构共堵截电信网络诈骗或协助警方破获涉诈等案件共6起，阻截涉案金额66.1万元。其中，阻截柜面异常取现5起，累计金额36.1万。阻止客户受骗投资理财异常取现汇款1起，挽回客户损失30万。近年，兴...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...劝阻客户不要进行转账操作。同时，柜员迅速报警并等待警方到场处理。在等待期间，柜员耐心向客户解释诈骗分子的常用手法，引导客户保持冷静并避免引起对方警觉。最终，在警方的协助下，成功帮助客户避免了资金损失。...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一个所...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...。之后，他逃亡并隐匿身份多年，直至那天在云南瑞丽被警方逮捕，揭开了他多年隐藏的真实身份。
他借助于狐朋狗友的网络，迅速组建了一个由旧同学、战友和公司员工构成的犯罪团伙。团伙成员何永新，曾任银行押运员，...……更多
2024-06-29 10:28:00运钞员,高干,广东,子弟,现金,瑞丽
...照市反诈中心，同时稳住客户等待公安机关的到来，随后警方到达现场将吕某带走调查。本次案件处置过程中，东港农商银行先人一步管控账户，警银联动紧密配合，拦截住涉案资金，避免了人民群众产生更大的财产损失，充分...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
本周是黑龙江省第三个黑土地保护周。2022年3月1日起，《黑龙江省黑土地保护利用条例》（以下简称《条例》）正式实施。《条例》规定，每年5月25日所在周被确定为黑龙江省黑土地保护周。今年黑龙江省黑土地保护周的活动...……更多
2024-05-25 13:25:00黑龙,黑土,黑龙江,典型案例,警方,典型
...一起“网络贷款对接认证金”电信诈骗案件，为客户挽回资金损失6600元。当天下午3点，毕节农商银行对坡支行客户经理接到辖内杉寨村村民肖某电话咨询银行卡被冻结该怎么办、若不还贷款会不会影响子女读书等问题，根据客...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
近日，滦州农商银行雷庄支行协助滦州市公安局反诈中心成功堵截一起电信诈骗案件。11月16日，该支行柜员马英棋在处理反欺诈系统时注意到有一条银行卡异常交易信息推送，该员工对可疑交易进行初步分析和评估得知此银行...……更多
2024-12-02 10:09:00农商,诈骗,警方,案件,电信,银行
...日，邮储银行临沂市义堂支行成功堵截两起非法转移涉诈资金的诈骗案件，有效保障了人民群众的财产安全，获兰山区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席办公室表扬。8月26日，赵某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...“发放扶贫款”为名的诈骗资金。案件回顾，电诈骗局经警方审讯梳理，电诈过程是这样的：该笔诈骗资金来自江苏的陆先生。取款人张女士一个多年的老朋友告诉她现在国家推行一个扶贫项目，需要借用一下她的银行卡，将扶...……更多
2024-11-26 15:16:00聊城,招商银行,钱袋子,钱袋,分行,老百姓
...警银联动，成功堵截一起冒充“国家扶贫”名义转移涉诈资金案件。2024年10月23日，客户孙某来到农行榆山路支行，声称多年不联系的远方亲戚给其打的钱，要求预约取现5万元，大堂客服经理询问其取现用途并进行预约。内勤行...……更多
2024-11-13 10:26:00平阴,济南,山路,支行,案件,资金
...由婉拒客户，并立即与辖区公安和反诈中心取得联系。经警方核实，该名男子所涉案件情况复杂，需进一步调查。警方也请支行配合好后续工作并设法拖延住该名男子。17点16分，胶州北京路支行配合警方将该名男子成功控制。...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...与上饶市反诈中心共同成功拦截了一起电信网络诈骗涉案资金，成功帮助客户止损，避免了35万元的资金损失。当天，一名男子来到上饶银行诚信支行办理银行卡账户限额调整业务，网点工作人员按照要求对客户开展尽职调查，...……更多
2024-06-27 16:44:00上饶,支行,资金,银行,成功,上饶
...已失联。农行工作人员即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...务，经网点工作人员核查发现客户存在涉诈风险点，账户资金刚入账即临柜取款，且工作人员向客户核实资金来源时，客户解释为游戏平台收入。经网点工作人员初步判断，客户账户涉诈风险较高，于是一边及时稳住该客户，一...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...购买“奥运纪念币”为由的电信诈骗。在银行工作人员、警方的共同劝阻下，老人最终识破诈骗手法，避免了20万元的资金损失。当天，70多岁的詹阿姨来到浦发银行南京西路支行办理大额定期销户取款业务。因为老年客户定期...……更多
2024-08-20 14:30:00浦发银行,纪念币,诈骗,奥运,电信,银行
...务。随即网点立刻启动应急预案，办理业务的同时，等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过程中，该行工作人员沉着冷静，在未引起该嫌疑人警觉的情况下将其留在网点，为公安机关迅...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...细致的侦查手段，最终确定该笔资金为涉诈资金。随后，警方迅速行动，抓获嫌疑人，成功挽回群众财产损失4万元。邮储银行郑州市分行与地方反诈中心的紧密协作，不仅提升了对可疑交易的监测和处置能力，还有效震慑了电...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...屯支行成功堵截一起电信网络诈骗事件，成功为客户挽回资金损失1万元。当天，一位老年客户到毕节农商银行大屯支行办理现金汇款业务，大屯支行工作人员认真检查汇款凭证信息时发现收款方为省外民生银行个人账户，收款...……更多
2024-06-13 18:36:00大屯,毕节,农商,支行,诈骗,事件
...，该行通过加大信贷政策倾斜和资源保障力度，该行引导资金不断向新兴产业倾斜。数据显示，2023年，该行累计支持科技型企业304户，提供贷款54.84亿元；服务国家级“小巨人”、省级专精特新企业282户，提供贷款15.61亿元。连...……更多
2024-02-08 00:02:00科创,金融,文章,科技,企业,大连市
...认刘某存在出借银行卡供诈骗团伙转移资金的违法行为，警方将对其做进一步处理。至此，涉案资金被成功堵截，避免了郑女士5万元经济损失。此次事件的妥善处理，既得到了当地警方的支持和肯定，也赢得了客户的感谢和认...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
...诉他，不要着急，钱还在。
原来在前一天夜里，老人在警方指导下，拨打中行95566客服电话请求协助拦截该笔资金。虽是深夜，但网点接到通知后，立即联系上级部门协调处理方案。由于发现及时，工作人员一早提前到岗，将...……更多
2024-03-15 07:23:00为民,金融,生态,金融,诈骗,中国银行
...人民网-贵州频道近日，邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可。“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”当天上午，...……更多
2024-12-02 17:53:00都匀市,都匀,柜面,转账,可疑,支行
...报这一可疑情况，在行领导的同意下马上拨打报警电话，警方迅速赶到现场，了解情况后，将客户请到派出所进行调查。同时及时将情况像毕节市分行进行汇报，在市分行运管部的指导和警方的要求下，及时将客户账户进行了限...……更多
2024-11-07 11:59:00七星,关区,转账,支行,诈骗,电信
近日，重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对该案实现全链条打击。2023年初，重庆武隆警方在工作中发现，一赌博APP在全国各地大...……更多
2024-03-29 13:40:00跨境,重庆,警方,成功,网络,跨境
...溜出门想找爸爸妈妈，爸爸妈妈没找到，自己也迷了路。警方提醒：儿童的自我保护能力较弱，出门时家长一定要加强对孩子的看护，尽量不要让孩子脱离自己的视线范围之外。发现孩子丢失后，要第一时间拨打110电话报警。另...……更多
2023-01-20 20:16:00幼童,一名,大连,警方,成功,孩子
...定继续安抚老人情绪，同时联系海口龙华区反诈中心，向警方求助。警方到达现场了解情况后，认定这是一起电信网络诈骗案。在警方积极规劝下，老人这才意识到自己被骗，最终警银联手成功帮助老人挽损67万元。电子技术为...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...万元，该支行工作人员为其办理业务时，系统弹出“入账资金异常，请核实处理”的提示，资金被“保留”。随后，该支行工作人员严格执行“审核客户身份、交易流水以及查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等，在询问...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
“为你点赞！感谢你配合我们警方抓获涉诈犯罪嫌疑人，还帮企业挽回了巨额经济损失！”10月31日下午2时许，在中国建设银行姜堰支行会议室，泰州市公安局姜堰分局、姜堰区见义勇为基金会共同为银行员工陈女士（化名）颁...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
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