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邮储银行临沂市义堂支行成功堵截两起非法转移涉诈资金的诈骗案件获表扬
近日，邮储银行临沂市义堂支行成功堵截两起非法转移涉诈资金的诈骗案件，有效保障了人民群众的财产安全，获兰山区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席办公室表扬。
8月26日，赵某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程中，柜员查询汇款人员与系统显示不符，立马引起支行警觉，随即与客户通过聊天方式进行信息真实性核实，经查发现该笔资金到账时间较短，与风险案件通报中的案例极为相似，当即与兰山公安分局反诈中心联系，协助民警抓获该跑分洗钱嫌疑人，帮助受害人挽回经济损失4万元。
8月28日，周某某到该行营业厅办理汇款业务，工作人员发现，周某某存款账户为一外地人员名下账户而非周某某本人名下账户，且周某某无法给出合理解释，该工作人员立即与兰山公安分局反诈中心联系，协助民警抓获该跑分洗钱嫌疑人，成功为受害人挽回经济损失5万元。
近期利用取汇款方式转移涉诈资金的案件频发，诈骗手段层出不穷，在识别、堵截此类违法行为存在一定难度，守护好金融消费者“钱袋子”，防止非法人员通过现金方式转移涉诈资金，邮储银行临沂市义堂支行将继续加强与公安机关的沟通配合，以扎实专业能力和敏锐的洞察力，为打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作贡献力量。（通讯员 王龙）
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快照生成时间：2024-09-12 11:45:01
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