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...商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。12月27日，武冈市一蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
本文转自：沈阳晚报警方喊话蛋糕店、鲜花店店主——“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”用现金做成花束，在蛋糕里藏万元现金，这种礼物惊喜不惊喜？最近，多地曝出定制现金鲜花礼盒、蛋糕藏...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...酒店附近路边，一个跑腿小哥坐着等人，脚边地上搁着只蛋糕，夜色下，他神色警惕。跑腿小哥，是城东派出所辅警何艳青乔装扮的，他的同事、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元，并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后，民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧，上演“黑吃黑”另一方面，涉嫌抢劫犯罪的刘某洋...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...岛市公安局李沧分局抓获一名网络诈骗犯罪嫌疑人，追缴赃款460余万元。案件要从一名青岛男子刷短视频遇到舞蹈网红说起青岛市民张先生平时喜欢刷直播，去年关注了一个百万粉丝的网红，并加入粉丝群。在聊天中，粉丝群群...……更多
2023-05-09 18:26:00赃款,民警,诈骗,粉丝,网络,张先
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其去银行取现。不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节，而诈骗分子却以此逃脱警方视线。犯罪嫌疑人巢某等人先后在鹰潭、高安、抚州等地...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
用现金堆蛋糕用现金包成花束……小心！这“壕无人性”的惊喜礼物可能涉及洗钱！蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕接到银行电话称涉嫌“洗钱”3月28日17时许，杭州富阳分局城东派出所接到李女士（化姓）报警求助，称银行打电...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
只是卖了一个“蛋糕”，怎么卡就被全部冻结了？还成了诈骗分子的帮凶？据报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...做生日礼物；在所谓结婚纪念日，定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些“大孝子”“好丈夫”送的礼物，怎么就让商家掉进了圈套？“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后，以...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...，由于自己没有工作，在知道侯某从事诈骗后，就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：他们就想既然你们得钱这么容易，我们能不能通过你们的方式抢一些钱回来。这样的话你们也不...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...防。网友感慨“骗子的骗术真的多”全国已有多家花店、蛋糕店等中招记者梳理发现，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...。警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部抓获。嫌疑人正在金店实施诈骗（高新区公安分局供图）
经审讯，该团伙通过网络社...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医，该中医自称是瑶医传人，通过网络问诊...……更多
2023-02-01 01:36:00伪劣,团伙,保健品,中医,保健,巫溪
...先后远赴广西、陕西等地，打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案流水6000多万元。今年2月，陵川县居民王先生报警称，他在网上注销贷款时，被冒充银行客服人员的陌生人以清空贷款额度、...……更多
2023-04-18 20:44:00陵川,赃款,团伙,诈骗,公安,两个
...确、密切配合，存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案，转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。 ……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平台看到蛋糕店联系方式，想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装和配送费，同样对方会以...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...下区某出租屋先后抓获两名涉案人员，查扣黄金200余克，赃款6万余元。第二路诱敌深入，争分夺秒，奔赴安徽合肥，对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人，现场缴获5600余克金条和数万...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...低廉的铝制电缆。销赃由经营废品收购站的王某龙负责，赃款分给团伙成员。目前，11名嫌疑人已被刑事拘留。 ……更多
2024-06-25 20:30:00团伙,警方,电缆,张某,电缆,王某
...局案审大队共追赃320余万元，活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警，“我收到一个快递，里面有一张小卡片，上面写着‘扫二维码退学费’，出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后，王大哥便被拉...……更多
2024-07-14 06:13:00富阳,赃款,警方,张某,富阳,民警
...，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍，为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”，涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”，由王某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
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