特大跨境涉诈团伙被打掉：24岁女首犯归国投案，案值超8000万元

本文转自：济南时报

2022年7月，济南一市民报警称，其因参与网络刷单，被骗走1万余元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。

历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该案先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。

令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。

该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈上下游黑灰产业链条土壤，强力震慑了跨境电诈犯罪分子的气焰，有力提升了辖区群众的安全感和满意度。

按“导师”要求刷单赚佣金，却被骗走万元

2022年7月29日，分局山大路派出所接辖区群众崔某报警称：自己被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，后被诈骗1万余元。

案件发生后，经梳理发现涉案资金流入李某然名下银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。7月30日，民警根据线索迅速在历城区某宾馆将该案第一名犯罪嫌疑人李某然抓获归案。经审查，其对经陌生网友介绍认识，为了谋取非法利益，从四川省渠县窜至山东济南出租、出售个人名下5套银行卡给济南本地团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。

洗钱的“操盘手”意外落网，案件柳暗花明

打掉该洗钱团伙，迫在眉睫。

历城公安分局党委高度重视该案件侦办工作，副局长李刚迅速安排刑警大队、山大路派出所等单位成立专案组，在市局反诈中心的大力支持下，迅速开展扩线扩案工作。

专案组在审讯李某然的过程中，其称上线是通过某境外非法软件与其联系，案件扩线工作一度陷入僵局，经细致讯问，其回忆称在乘坐车辆操作转账时，曾发生过交通事故。民警根据此线索通过摸排锁定了作案车辆信息。8月1日，办案民警在济南市历下区某宾馆将操作洗钱转账的操作手张某、谭某抓获归案，至此案件取得突破口。

经工作发现，张某和谭某的上线行踪隐蔽，专案组民警经缜密侦查，查清了多名上线人员身份信息，为案件的扩线扩案工作打下了坚实基础。

全力攻坚：历城警方多路出击，实施抓捕

专案组民警根据该犯罪团伙组织架构，先后兵分多路、全面出击，组织开展对涉案犯罪嫌疑人的抓捕工作。

第一路立足济南本地，对先期掌握的多名流窜至济南的涉案犯罪嫌疑人开展定点抓捕。在济南西站和济南市历下区某出租屋先后抓获两名涉案人员，查扣黄金200余克，赃款6万余元。

第二路诱敌深入，争分夺秒，奔赴安徽合肥，对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人，现场缴获5600余克金条和数万元现金。

第三路多次往返陕西西安，对掌握的宁夏籍收贩卡团伙及陕西籍洗钱跑分骨干团伙成员开展集中收网行动，先后抓获8名犯罪嫌疑人，查扣涉案银行卡50余套。

第四路采取措施对少数外逃至其他省份的犯罪嫌疑人开展定点抓捕。

至2022年10月底，专案组兵分多路、连续奋战，多点开花，先后在济南市天桥区、槐荫区，安徽省合肥市、陕西省西安市、陕西省渭南市、广东深圳市、山西太原市等地将涉案的20余名犯罪嫌疑人抓获归案，并彻底查清了该犯罪集团的整体架构和全部犯罪实施，确保了案件的顺利诉讼。

案件终结：24岁女头目迫于压力归国投案

经审查查明，该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级为境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；第二层级为境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接受境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；第三层级为以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。

为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警通过多方调查，最终于2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。

目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

新黄河记者：陈彤彤

编辑：刘玉红