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...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...罪分子通过“跑分”，让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移，达到洗钱的目的，并以此赚取佣金。2021年下半年，田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后，组成“跑分洗钱”团伙。...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...万元，现已先后扣押涉案银行卡16张、涉案手机5部，追回赃款3.5万余元。目前，案件正在进一步办理中。近年来，“帮信罪”案件数量激增，而在“帮信罪”中，最容易踩入的陷阱就是——出售银行卡。因为电诈犯收到赃款时为...……更多
2023-05-09 07:39:00流水,银行卡,大通,银行,赵阳,李伟
...，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍，为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”，涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”，由王某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...太原晚报《反电信网络诈骗法》实施两月我市四名电诈“帮凶”受到处罚 本报讯（记者 杨沫）自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来，全市公安机关积极行动，打击治理电信网络新型违法犯罪活动，截至2月1日，警方已...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...亲友微信群内，致受害人扫码后被骗，四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装，一次一名年轻男士进店，声称是某通信公司职员，需招聘大量兼职人员拓展流量业务，希望李大姐帮着把招聘信息转发到亲...……更多
2023-02-20 10:11:00帮凶,诈骗,金某,四人,张某,二维码
...某涉案的两个对公账户均被电信诈骗团伙用于接收和转移赃款，总流水790余万元。其中，多名被害人是在网络上浏览投资信息时，被诈骗团伙以有内部消息等为由，诱骗下载虚假的投资理财APP，继而将资金转入该两个对公账户中...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...经查证，谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，行使代为销售、套现、取现等行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...岛市公安局李沧分局抓获一名网络诈骗犯罪嫌疑人，追缴赃款460余万元。案件要从一名青岛男子刷短视频遇到舞蹈网红说起青岛市民张先生平时喜欢刷直播，去年关注了一个百万粉丝的网红，并加入粉丝群。在聊天中，粉丝群群...……更多
2023-05-09 18:26:00赃款,民警,诈骗,粉丝,网络,张先
...。警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...金专户。接下来，南湖公安将继续寻找其他被害人并返还赃款，案件正在进一步侦办中。警方提醒市民：买卖、出租、出借电话卡、银行卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，均属违法行为。如为他人实施网络电信...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...资金，而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”，商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...，千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子的帮凶。（口述人系山东省济宁市兖州区人民检察院检察官） ……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...交给了对方,后对方为其“刷流水（实际为诈骗分子转移赃款）。当天，江苏省海安市公安局城北派出所便收到紧急预警指令，立即将吉某的银行卡进行了冻结，避免了财产损失。警方提醒：办贷款要通过正规途径，在任何情况...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医，该中医自称是瑶医传人，通过网络问诊...……更多
2023-02-01 01:36:00伪劣,团伙,保健品,中医,保健,巫溪
...信营业厅和反诈中心咨询，这才知道，不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费，自己竟成了“洗钱”的工具！“低价充值”背后的“陷阱”近年来，不少群众无意识地“参与洗钱”，其中，“低价充值”就是其中一种。一般来说...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...赚快钱为噱头，诱导他人出租出借银行卡、手机卡来转移赃款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移，帮助其进行“跑分”洗钱的行为。陈某回忆，看到工作内容如此简单，他便立即添加广告上的微信号，了...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程，不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...局案审大队共追赃320余万元，活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警，“我收到一个快递，里面有一张小卡片，上面写着‘扫二维码退学费’，出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后，王大哥便被拉...……更多
2024-07-14 06:13:00富阳,赃款,警方,张某,富阳,民警
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号，为平台转移赃款，每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子，也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”，但为挽回经济损失，小李走上了“销赃”的道路，从受害...……更多
2024-02-22 22:16:00高邮,扬州,帮凶,骗子,损失,女子
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...，甚至用于躲避反洗钱平台监测，将欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金进行不法转移。在未察觉的情况下，出租微信号的本号主可能已成为不法分子完成洗钱等犯罪活动的帮凶。而针对部分广告主宣称将通过微信电脑版“...……更多
2024-05-16 07:28:00帮凶,诈骗,信号,账号,不法分子,分子
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，将赃款分流转移，人为设置障碍，增加追查资金流向难度。所以，广大网友要提高警惕，天上不会掉馅饼，切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
本文转自：驻马店日报本报讯（通讯员 史丽莎）近日，市民丁某将一面印有“雷霆出击 破案神速 反诈为民 尽职尽责”字样的锦旗送到驿城公安分局南海派出所民警手中，为民警快速破案帮助其及时挽回损失表示由衷感谢。12...……更多
2023-12-25 01:03:00南海,赃款,民心,派出所,张某,驿城
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
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