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流水1148万元！
本文转自：西宁晚报
流水1148万元！
大通警方打掉一“帮信”团伙
本报讯（记者 李雪）5月8日，记者从大通县公安局了解到，近日，该局成功打掉一个以提供银行卡给在宁外地人实施“帮助信息”的违法犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。
4月18日，大通县公安局刑侦大队接到中国人民银行大通县支行移交线索称：大通农行上报一起涉嫌电信诈骗的可疑交易线索，对银行卡交易流水异常人员赵志进行核查。
接线索后，民警立即展开调查，经查，2023年4月初，29岁的李伟与境外电信网络诈骗人员取得联系后，在拉萨市与我市市民赵阳相识，李伟告诉赵阳自己想要收购银行卡帮助境外人员进行资金支付结算，他让赵阳前往西宁市先行收购银行卡，后赵阳返回西宁市纠集拉某杰陆续收购张某、赵某仓等5人办理的银行卡准备实施违法犯罪活动。李伟认为时机成熟后，教唆张某、杨某生使用上述5人办理的银行卡实施电信网络信息犯罪活动，直至被民警抓获。
据了解，此案涉案流水高达1148万元，犯罪嫌疑人获利9.5万元，现已先后扣押涉案银行卡16张、涉案手机5部，追回赃款3.5万余元。目前，案件正在进一步办理中。
近年来，“帮信罪”案件数量激增，而在“帮信罪”中，最容易踩入的陷阱就是——出售银行卡。因为电诈犯收到赃款时为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中，就需要借助大量的他人银行卡。所以，犯罪分子会想尽各种办法购买、租赁、骗取他人的银行卡。市民一定要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖，不要一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子的帮凶。 （文中人名均为化名）
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快照生成时间：2023-05-09 09:45:41
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