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银行卡作为我们日常收支的结算工具被大家普遍使用，但是如果不规范使用银行卡的也会产生巨大的风险。针对于很多人出借银行卡给他人使用，我们说一下出借银行卡的危害有哪些。一、个人信息安全风险：出借银行卡可能...……更多
2024-04-02 15:15:00聊城,出借,建行,银行卡,支行,温馨
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...行临朐弥河支行，向柜台工作人员提出业务需求：“我的银行卡用不了了，想重新激活。”工作人员立即按照业务流程接待，同时牢记防范电信网络诈骗的工作要求，决定先对该银行卡状态进行核查，确保客户账户资金安全。经...……更多
2025-09-13 20:46:00临朐,潍坊,建行,可疑,支行,激活
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...作人员让客户稳定一下情绪，引导客户在智慧柜员机查询银行卡明细，发现是一笔支付宝的扣款业务且银行卡中还有余额，凭借经验，工作人员表示不是被盗刷，应该是涉及客户的代扣业务。接着询问客户是否有支付宝账户，根...……更多
2024-10-25 18:40:00聊城,临清,管闲事,人心,建行,支行
...。增强客户风险意识。在客户开户时，一定要提醒到位，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，同时告知客户一定要安全用卡；应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...共建主题党日活动。活动现场，工作人员现场为村民办理银行卡，详细了解区域农村发展情况、土地托管现状及相关金融需求。支部党员深入闫寺大集，向村民普及个人金融信息安全，账户安全，自觉抵制非法放贷，增强风险防...……更多
2024-04-26 10:27:00建行,聊城,分行,振兴,温情,港湾
...程中，该支行工作人员还特别强调了出租、出借身份证、银行卡等行为的危害，提醒市民这些行为不仅可能导致个人信息泄露，还可能被不法分子利用进行洗钱犯罪。现场工作人员通过案例讲解、理论宣讲等方式引导市民妥善保...……更多
2024-09-21 16:13:00塔山,兰陵,建行,支行,财产,风险
...老年客户，守住钱袋子，要牢记三招：①别出借身份证、银行卡，莫因贪图“好处费”充当“工具人”；②对大额转账、频繁取现等异常交易多问一句“为啥用”；③遇“邻居帮忙取”“高息理财”等说辞，立刻联系银行或报警...……更多
2025-06-11 18:51:00临沂,柜员,机敏,取钱,建行,支行
...宁德分行提醒您，“断卡”行动正在开展，请保护好您的银行卡，坚决抵制非法买卖银行账户，保护自身合法权益。2022年2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...”成功领取扶贫款后，吴大爷也心动了。在被告知自己的银行卡需要“包装流水”才能收到款后，吴大爷毫不犹豫地将银行卡号提供给了对方，认为先收款再转出自己也没什么损失。在对方的步步诱导下，吴大爷在不知不觉中参...……更多
2025-01-06 16:25:00临沂,银发,锦囊,建行,老年人,支行
...提高警惕，现场还介绍了“断卡”行动，非法开办和贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪活动的社会危害和预防措施等，同时提醒广大群众天上不会掉馅饼，做到全民防诈，共同努力，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实...……更多
2024-05-17 15:32:00高唐,聊城,志愿服务,建行,支行,金融
...的真实情况及相关证明材料后，王阿姨下午便来网点办理银行卡的密码重置业务，在我行员工的耐心帮助下，王阿姨老伴的密码重置业务顺利办理完成并将养老金成功取出，转存为定期存款。王阿姨及家人对我行的热心贴心高效...……更多
2024-04-28 21:12:00聊城,临清,大众,建行,支行,民生
...断卡行动”的具体内容，提示不要非法出租、出借、出售银行卡，不利用银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...建行员工发放各类金融宣传折页，面对面普及出租、出借银行卡的危害与后果，妥善保管个人信息的重要性及存款保险制度等金融知识，强化群众金融安全防范意识。参与此次服务活动的企业员工纷纷表示，建行员工的专业精神...……更多
2023-12-07 13:17:00开卡,临沂,人心,建行,支行,综合
...，大堂经理在执行尽职调查过程中发现，客户已持有建行银行卡账户，询问客户为何有卡还需重新办卡。客户吞吞吐吐地表示没有卡，即使有也早找不到了，现在需要办卡作为工资卡用，同时眼神一直看向网点大门外。大堂经理...……更多
2025-05-19 16:33:00潍坊,高密,建行,支行,风险,成功
...严格落实“一观、二问、三查、四处”要求，发现客户的银行卡有陌生人资金转入，交易可疑。员工凭借丰富反诈经验与警惕意识，第一时间采取管控措施，稳住客户，同时将反诈审查表送至反诈中心，在公安人员核实前，成功...……更多
2025-10-18 19:24:00东阿,聊城,建设银行,支行,资金,银行
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...关，更不要轻易向陌生人透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...队走进代发单位提供综合金融服务，为单位员工现场开立银行卡。“我们平时上班太忙，没时间去银行，感谢你们的上门服务，不仅为我们办理了工资卡，还讲解了这么多防诈骗知识，实在是太贴心了！”一位员工激动地对该行...……更多
2023-12-04 17:17:00张富,济宁,工资卡,服务队,建行,支行
...全，履行建行社会责任。注意个人信息保护。应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...。”开卡间隙工作人员主动向农民工兄弟们普及正确使用银行卡的相关知识、讲解银行卡出租出借、转租转售的风险，告知他们不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，提醒大家远离非法集资和电信网络诈骗...……更多
2024-07-05 15:57:00博兴,滨州,工友,人心,建行,支行
...日常生活中增强风险意识，不出租、出借自己的身份证和银行卡，提高自我保护能力。强化员工防范意识、加强重要业务环节管控。平时通过晨会、夕会等多种形式进行全员培训，不断提升员工防范意识及履职能力，切实加强重...……更多
2024-06-08 06:45:00博兴,全社,建行,防线,支行,新城
...息产品”，不要透露任何个人信息，更不能出租出借个人银行卡等。本次反洗钱宣传活动有效提高了老年人对洗钱行为的辨别能力，强化了老年人的洗钱风险防范意识，让每一位老年客户都能感受到建行为他们守好养老钱保驾护...……更多
2023-11-28 18:58:00八一路,菏泽,建行,支行,养老,宣传
...十几位工人来自附近的建筑工地，他们前来的目的是办理银行卡用于发农民工工资。落实好办卡用途后，按照当地公安部门规定，工作人员带领工人师傅们到填单台学习禁止买卖、出借、出租身份证件、银行账户等行为的《告知...……更多
2024-10-25 18:40:00临沂市,临沂,人心,建行,支行,服务
...行工组人员向群众发放宣传折页，讲解出租、出借、出售银行卡行为的危害及法律后果，宣讲洗钱案例，让群众深刻认识到反洗钱的危害，自觉远离洗钱和非法集资，守住自己的钱袋子，营造“全民参与、遏制洗钱”的良好氛围...……更多
2024-03-21 00:03:00临沂,临港,建行,支行,宣传,活动
...识别人民币、外币假币的技巧，并提示其不要出租、出借银行卡，预防电信网络诈骗。截至目前，建行保定东风中路支行反假币宣传活动已为客户讲解人民币防伪知识35次，受益群众120余人，极大提高了客户群众识假、反假的能...……更多
2023-10-24 10:44:00保定,中路,东风,建行,支行,宣传
...费劲的原因。也借机告诉了工友们不得出租、出借、出售银行卡的规定，保护好个人信息及珍爱自己的征信，以此提高他们识别辨骗局的意识，牢牢守好自己的“钱袋子”。对于这几天的上门服务，工友们也很感慨：“我们没什...……更多
2024-04-08 21:08:00金阳,以金融,建行,支行,城市,服务
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