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建行潍坊高密支行成功堵截异常开户风险

类别:社会 发布时间:2025-05-19 16:33:00 来源:大众网

大众网记者 徐浩 通讯员 李敏 潍坊报道

近日,一客户张某到建设银行潍坊高密朝阳支行申请办卡,大堂经理在执行尽职调查过程中发现,客户已持有建行银行卡账户,询问客户为何有卡还需重新办卡。客户吞吞吐吐地表示没有卡,即使有也早找不到了,现在需要办卡作为工资卡用,同时眼神一直看向网点大门外。大堂经理立即提高警惕,向客户宣读反电信网络诈骗的承诺书和告知书,并郑重告知客户出租、出借银行卡、参与洗钱等违法行为带来的严重后果。客户表示自己先打电话询问老板,在网点门口停留两分钟后,驱车离开。大堂经理申请查询客户张某已持有银行卡账户交易明细,发现该银行卡并非“早找不到了”,而是一直有频繁交易。大堂经理立即将该异常开户情况提醒支行各网点防范异常开户风险。

大堂经理严格落实客户身份识别与尽职调查,成功堵截了异常开户风险。下一步,建设银行潍坊高密支行将持续加强员工反诈、反洗钱培训,提升员工风险识别能力和风险处置能力。同时,将持续做好金融知识宣传工作,让公众对电信网络诈骗、网络赌博和洗钱犯罪有更加深刻的认识,共筑金融安全防线。

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快照生成时间:2025-05-19 17:45:01

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