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建行潍坊高密支行成功堵截异常开户风险
类别：社会 发布时间：2025-05-19 16:33:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 李敏 潍坊报道
近日，一客户张某到建设银行潍坊高密朝阳支行申请办卡，大堂经理在执行尽职调查过程中发现，客户已持有建行银行卡账户，询问客户为何有卡还需重新办卡。客户吞吞吐吐地表示没有卡，即使有也早找不到了，现在需要办卡作为工资卡用，同时眼神一直看向网点大门外。大堂经理立即提高警惕，向客户宣读反电信网络诈骗的承诺书和告知书，并郑重告知客户出租、出借银行卡、参与洗钱等违法行为带来的严重后果。客户表示自己先打电话询问老板，在网点门口停留两分钟后，驱车离开。大堂经理申请查询客户张某已持有银行卡账户交易明细，发现该银行卡并非“早找不到了”，而是一直有频繁交易。大堂经理立即将该异常开户情况提醒支行各网点防范异常开户风险。
大堂经理严格落实客户身份识别与尽职调查，成功堵截了异常开户风险。下一步，建设银行潍坊高密支行将持续加强员工反诈、反洗钱培训，提升员工风险识别能力和风险处置能力。同时，将持续做好金融知识宣传工作，让公众对电信网络诈骗、网络赌博和洗钱犯罪有更加深刻的认识，共筑金融安全防线。
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快照生成时间：2025-05-19 17:45:01
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