- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行平邑浚河支行做好“断卡”行动，维护金融秩序
类别：社会 发布时间：2023-11-19 19:42:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，对当前形势下反洗钱工作要求做出安排。
该行营运主管要求员工要加强开户人员审核，严格按照规定制度，做到开卡十九问，确保做好开户前的尽职调查；如果遇见特殊情况，可以将开户人员信息反馈至公安反诈中心核查，核查通过后再为客户开立银行结算账户，切实做好开户审核工作，防范新开即涉案的情况发生。
柜台办理银行卡睡眠转正常，银行卡挂失补发，调整银行卡限额等跟账户交易有关的业务，要与客户核实职业，资金来源与用途，必要时可要求客户提供证明材料。然后跟客户核实预留信息一致性，核实联系方式，添加回访清单。做好“断卡行动”不仅是银行履行社会责任，确保客户资产安全，还为国家金融安全和经济发展提供了有力保障。
下一步，该行将全面提升网点人员反诈、识诈能力，杜绝不法分子的洗钱途径，保护人民群众财产安全，维护金融秩序稳定。
通讯员 贺珍豪
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-11-19 23:45:03
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于平邑,建行,支行,秩序,行动,金融的资讯：
...不法贷款中介对银行和社会带来的严重风险和危害，建行平邑浚河支行对此一直保持高度警惕，并采取以下相关措施：定期开展不法贷款中介排查，广泛收集网络负面及举报投诉反映的相关线索，并
2024-09-19 11:31:00
在一年一度“双十一”购物节即将来临之际，临沂市平邑县经营家电销售的王先生想抓住时机增加销售额，但由于手头缺乏充足的流动资金，无法从上游供货商里买货，于是王先生到建行平邑支行咨询贷
2024-10-22 16:12:00
随着夏季到来，制冷家电销售迎来了销售旺季。平邑县某空调专卖店陈店长准备利用这个机会搞促销活动，但手头却缺乏充足的流动资金去周转，于是陈店长拨通了建行平邑浚河支行吴经理的电话。该行
2023-06-05 22:25:00
...会诚信和社会秩序。为避免赌博带来的危害，近日，建行平邑浚河支行对当前赌博常见手法，进行防范措施宣讲活动。该行利用网点人员流动大的优势，在网点大堂信息公示处摆放反赌的海报及宣传
2023-11-19 19:42:00
...鲁壹点 通讯员 贺珍豪近日，某个体工商户负责人去建行平邑支行办理商户云贷，称自己从建行‘惠懂你’上申请贷款时报错，过来咨询能否解除后贷款。该行客户经理查看客户营业执照时，发现
2024-12-28 00:00:00
...传递站。近日，随着银行网点的大门缓缓关闭，建行临沂平邑支行营业室结束了一天的营业。这时，突然听到门外传来一阵急促的敲门声，是一位中年男士焦急地站在门外想要寻求网点帮助。网点工
2024-12-14 09:52:00
...，工作人员服务态度又好，感觉太好了。”近日，临沂市平邑卞桥镇企业主孙先生跟同行聚会的时候说。据悉，目前在建行办理对公结算账户客户只需要两步：建行工作人员上门核实企业经营情况、
2024-09-18 13:38:00
近日，建行临沂平邑支行发生感动人心的一幕：一位母亲为了锻炼孩子的社交能力，强制孩子自己去银行办理校园卡激活业务，自己也偷偷跟着并躲在一角观察孩子的一举一动，却意外被工作人员发现产
2024-10-25 18:42:00
...，需要时间去等待成果的显现。近日，该行客户经理回访平邑一家庭农场，发现农场面积比之前大了五六倍，大棚也由之前的两个变成了四个，办公场所不再简陋。2023年12月，建行平邑浚河
2024-06-15 11:34:00
更多关于社会的资讯：
