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建行平邑支行成功堵截一中介参与骗贷案件
类别：社会 发布时间：2024-12-28 00:00:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 贺珍豪
近日，某个体工商户负责人去建行平邑支行办理商户云贷，称自己从建行‘惠懂你’上申请贷款时报错，过来咨询能否解除后贷款。
该行客户经理查看客户营业执照时，发现该用户注册刚满一年不久，户名为某某商贸中心，经营范围广泛，没有主要经营方向。客户表示自己主要做日用百货批发，从事这个行业多年了。
该行客户经理认为，此举存在潜在风险，于是让客户提供一份近半年商户收单明细。该行客户经理查看交易明细时，发现该客户近半年曾与中介黑名单人员发生过多笔交易，且单日交易后存在隔日将资金转出，账户无资金留存现象。综合考虑容易造成信贷风险，于是拒绝客户贷款需求，并添加内控名单。
该行有关负责人表示，贷款中介掺手银行信贷业务，利用信贷漏洞，伙同企业主骗取银行信贷资金，这一行为给银行造成很大逾期不良压力，也严重扰乱了金融秩序。银行将加大贷款审核力度，严格做好贷前审查，避免骗贷行为产生。
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快照生成时间：2024-12-28 08:45:02
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