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...处置应急演练。本次演练采用桌面推演方式，模拟某二级支行某员工因涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留并收到立案通知书的场景，组织市分行三农金融事业部、办公室、人力资源部、风险管理部、信息科技管理部、法律与合规部（安...……更多
2023-11-15 21:17:00许昌市,许昌,演练,分行,应急,案件
近日，滨州农商银行全福元支行工作人员成功拦截一起电信网络诈骗，为客户挽回6万元的经济损失，有效保障了客户的资金安全。一天下午，一位客户走进支行营业大厅，表示要解除名下账户的非柜面限制，要尽快转账！当工...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
近日，紫金农商银行板桥支行开展“便民服务进社区，喜迎龙年开门红”活动，现场免费开展“理发”“测血压”“防诈骗知识宣传”等，所有到现场报名参加的社区居民均可免费参加。积极对接，精心筹备。活动前期，板桥...……更多
2024-03-08 07:27:00板桥,紫金,农商,便民服务,支行,银行
...络环境。根据监管和上级行工作要求，民生银行济宁任城支行积极联合社区开展中秋茶话会暨金融消保宣传活动。任城支行所在社区为洸河社区，社区群众众多。临进中秋、国庆双节，支行组织厅堂工作人员，联合洸河社区居委...……更多
2023-10-13 14:05:00民生银行,任城,济宁,茶话会,支行,民生
... 闫锴 通讯员 黄宇歆）近日，一位中年客户来到农业银行漳州芗城支行管辖的芗江营业网点，办理取钱业务。但该客户试了好几次密码都不对。发现情况后，该网点负责人便询问客户情况。该客户表示：“该账户是我父亲的账户...……更多
2024-01-17 17:37:00芗城,漳州,上门服务,支行,温度,服务
...融风险，营造和谐健康金融环境，中国民生银行济宁邹城支行开展以“汇聚金融力量、共创美好生活”为主题的金融消费者权益保护宣传月集中进企业活动。9月26日，中国民生银行济宁邹城支行金融消费者权益保护宣传队走进邹...……更多
2023-10-13 14:05:00邹城,民生银行,济宁,支行,民生,宣传
11月21日，国家金融监管总局漳州监管分局向厦门银行漳州台商投资区支行授予“新市民(台胞)金融服务中心”荣誉牌匾，这也是福建省首家新市民（台胞）金融服务中心。在国家金融监管总局漳州监管分局引领下，厦门银行漳...……更多
2023-12-20 12:04:00新市,福建省,台胞,厦门,福建,落地
大河网讯 近日，交通银行郑州建设西路支行员工通过主动识别、快速处理，成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回经济损失6.8万元，以实际行动守住了百姓的“钱袋子”。11月8日中午，一老年客户到该支行自助设备办理跨行...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...5月17日下午，上海市公安局闵行分局接到建设银行龙茗路支行工作人员反映，称有一名顾客疑似遭遇诈骗。民警现场了解到，5月16日，74岁的王老太在银行手机App网络商城购买了1120克实物黄金，价值约合人民币68万元，收货地址...……更多
2024-05-31 05:54:00转账,诈骗,手法,案件,调查,老太
...浙江在线6月27日讯近日，一位男性客户走进工行袍江镜海支行，要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时，客户语言含糊，声称转给他的朋友投资开公司用的，转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情...……更多
2024-06-27 10:12:00江镜,支行,诈骗,虚假,电信,成功
NO.1 北元集团申请不超13.4亿元光伏项目贷款6月6日，北元集团公告称，计划向国家开发银行陕西省分行和中国农业发展银行神木市支行申请总额不超过13.4亿元的项目贷款，用于300兆瓦光伏发电项目，贷款期限为10年，采用信用借...……更多
2024-06-07 12:12:00元光,项目,集团,风电,普查,项目
本文转自：人民网福建省漳州市云霄县共有地理标志商标40枚，县域地标产品注册数量位居全国县级行政区第一位。近年来，农行漳州云霄支行以“一镇一业”“一村一品”为抓手，持续加大普惠金融服务力度，持续推进线上线...……更多
2024-05-08 16:53:00普惠,云霄,漳州,地标,金融服务,支行
近日，一六旬妇女老人到工行兴义贞丰支行柜面取现4万元，该支行工作人员为其办理业务时，系统弹出“入账资金异常，请核实处理”的提示，资金被“保留”。随后，该支行工作人员严格执行“审核客户身份、交易流水以及...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
...全意识，有效预防和打击金融诈骗犯罪，建行济南未来城支行积极响应国家号召，深入开展了一系列反诈骗宣传活动。通过这些活动，银行旨在教育公众识别和防范各种金融诈骗手段，切实保护人民群众的财产安全。多渠道宣传...……更多
2024-06-03 15:27:00钱袋子,钱袋,济南,建行,支行,防火墙
...回损失 反诈先锋 金融卫士”的锦旗送到了临商银行市中支行营业部工作人员手上，对临商银行帮其挽回经济损失表示万分感谢。李先生表示，自己遭受了一起典型的冒充领导诈骗案件。2023年年末，单位网络被入侵，诈骗分子将...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账户，已被列为可疑账户名单库人员。同时，该支行接到96110来电，...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...转自：衢州日报开展防范贷款诈骗宣传龙游农商银行溪口支行随着经济、技术发展，各类金融犯罪日益猖獗，不法分子通过手机短信、APP等方式诱导群众在不合法平台贷款，存在套路贷、诈骗贷等问题。犯罪手段不断翻新、犯罪...……更多
2023-12-29 01:46:00诈骗,宣传,溪口,龙游,诈骗,农商
...，持续擦亮“人民金融”底色。未来，工行苏州工业园区支行将继续发挥金融卫士的作用，继续加强防范非法集资和反诈宣传工作，提升公众金融安全意识，为构建安全、和谐的金融环境贡献力量。（徐婷婷） ……更多
2024-05-27 16:52:00苏州工业园区,中国工商银行,钱袋子,钱袋,苏州,卫士
近日，一名男性客户来到了建行广饶县傅家路支行办理业务。该客户表示其妻子因相信网络上的高额返利活动，竟将十万块钱转给了所谓的“金牌理财师”。其妻子先是在对方的诱惑下，转款两万元，随后获得了对方返还的高...……更多
2024-06-29 12:42:00广饶,东营,建行,支行,诈骗,悲剧
...至要求温州银行为其加急办理20万元贷款。温州银行洞头支行员工察觉异常后，立即致电尤女士家人，但尤女士多次挂断家属电话，坚持要在本日内完成转账。在银行员工的不断劝阻下，尤女士才表示自己正在进行“重要任务”...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
近日，建设银行潍坊坊子支行营业室刚上班，客户刘阿姨就火急火燎地来到网点营业大厅，恳请工作人员协助其办理微信端的保险到期续保业务，工作人员首先安抚刘阿姨的情绪，通过了解发现疑似伪造的“微信客服”主动电...……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
...。“看病”“买房”急取钱的黄阿姨日前，在启东花园路支行，年近70岁的黄阿姨的取款举动引起了大堂经理的警觉。黄阿姨上周刚办理过部分提前支取2万元的业务，此次又要全部提前支取存单。当被询问取款原因时，黄阿姨先...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
近日，东营农商银行汾河路支行工作人员凭借专业的职业素养及负责的工作态度，成功识别并阻止了一起电信诈骗案件，为客户挽回潜在经济损失4.5万元。7月27日上午9时许，客户田女士神色慌张地来到营业厅，称其账户的“电...……更多
2024-08-06 20:19:00汾河,东营,农商,支行,财产,全力
...”日前，客户杜先生（化名）特意来到工商银行昆山城西支行，将一面印有“业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...行卡时才发现账户被冻结，却为时已晚。建行济南起步区支行作为新成立的支行，吸纳不少青年员工，而青年员工经验较少，对反诈反洗意识也并不强烈，但随着工作中遇到的实例，以及日常工作中的不断学习，该行员工对反诈...……更多
2024-03-29 16:32:00起步区,济南,建行,支行,行动,客户
...行等业务的客户提示可能存在的风险。这是建行济宁金乡支行每日强调的工作规范，更是国家对于每一位银行人的要求。“您好，请问您需要办理什么业务？”一位阿姨走进该行营业厅。“姑娘你看，这个短信是不是你们建行发...……更多
2024-01-10 16:49:00金乡,济宁,建行,支行,块砖,建行
...及风险能力，杜绝金融诈骗案件发生，建设银行泰安宁阳支行走进周边社区开展了“守住钱袋子防范非法集资”主题宣传活动。活动现场，工作人员以身说法，用浅显易懂的语言为社区居民宣讲金融安全保护知识，介绍了近年来...……更多
2024-06-28 14:38:00宁阳,建设银行,泰安,支行,宣传,银行
...近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
近日，东营农商银行仙河支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制，成功拦截一起涉诈资金取现的电信网络诈骗案例，成功拦截涉诈资金10万元。冉女士持卡至仙河支行办理现金预约业务，称其次日取现10万元。...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
...诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，时刻保持警惕，意...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
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为推进平安校园建设，增强学生群体的金融风险防范意识， 9 月10日，中国民生银行信用卡中心(下称民生信用卡中心)前往四川省广元市苍溪县
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