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...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...己的左眼脸淤血红肿，包带也被扯断。6月12日，邮储银行温州分行回应表示，中国邮政温州市分公司高度重视该问题，于5月29日-5月31日期间通过调阅监控录像、前往马屿派出所及与该客户保持沟通联系，详细了解该事件经过及...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
...授了如何识别和防范诈骗技巧的金融知识。“您好，我的银行卡无法正常使用，我想咨询一下是什么原因？”64岁的王女士来到网点咨询台前来求助，最近，其银行账户被列入公安机关保护性止付名单，无法进行交易。王女士说...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...开卡被诈风险。该行淅川县支行工作人员在为某客户办理银行卡开卡业务过程中，客户的同伴三番五次抢着代客户回答问题，还要代写开户承诺书，并多次使用客户的手机发送短信。网点工作人员发现异常后，发现客户手机上安...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...前预约，避免行里没有足量现金。本人办理携带身份证、银行卡，他人办理携带代办人、持卡人两个人的身份证，以及银行卡。”
一工作人员补充：“因为我们现在和工行大库合并了，所以10万以上得提前一天下午2点之前打电...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...助丁女士办理定期转存业务为借口，骗取丁女士的存折、银行卡和身份证，将其500万元存款取出据为己有。2019年3月，王某伟隐瞒前述500万元理财产品被其占有的事实，谎称该理财产品本金及利息543万元已到账，以让丁女士帮助...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...公司金融业务部、普惠金融事业部、个人信贷业务部、 银行卡中心负责本业务条线绿色金融业务系统推动、营销拓展、产品创新以及客户环境和社会风险尽职调查及条线指导，各部门认真履行主体职责，严格执行监管部门及总...……更多
2024-01-31 13:46:00淄博,信贷,分行,成效,工商,绿色
...，幸某某妻子陈某某引起了专案组的注意。幸某某自己的银行卡流水较少，妻子的银行卡却频繁有大额现金流转，存在收入异常情况。经过对该异常情况的追踪溯源，警方查到了该团伙用于收取毒资的银行卡五张，并核实了五张...……更多
2023-04-17 13:07:00肉店,毒枭,老板,身份,毒品,毒资
...匆地赶到江南农村商业银行武进支行营业部，要求将自己银行卡上的余额全部取出。原本挺平常的业务，却因为该女士的一句询问，引起了网点柜员的警惕。该女士问道，为何她的银行卡在自助机具上无法取现提款。柜员查询发...……更多
2023-04-26 08:51:00诈骗,玩游戏,网络,女士,客户,管员
...问题，提醒群众千万不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，不要轻易透露验证码等，如遭遇电信诈骗要准确无误地将对方银行账号、姓名、联系记录等保存好并及时向附近公安机关报案。开展“线上+线下...……更多
2024-04-09 11:14:00中信银行,中信,郑州,纵深,分行,全民
...的贷款APP上申请了贷款，但平台客服却告知其需要先携带银行卡通过ATM机缴纳6000元“认证金”，以解除骗贷风险，认证成功后，6000元“认证金”和贷款本金将一并返还客户银行卡。客户嫌弃麻烦本想取消此次贷款申请，却被告...……更多
2023-11-28 07:29:00认证,诈骗,认证,客户,诈骗,莆田
...示交易异常，更无法合理解释为何选择现金汇款而不使用银行卡转账。凭借这些可疑迹象，银行工作人员决定拒绝办理此笔汇款，并及时将情况报告给公安机关的反诈中心。反诈中心迅速响应，当晚将该男子以嫌疑人身份抓获，...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...始还比较正常，我扫码后页面跳转到订票页面，但是我用银行卡支付了1880元后，页面就弹出了未验证的提示。我联系对方，对方说我的银联被冻结了，需要解冻，并让我下载一个名叫‘webex’的会议App，称会在App里以会议的形式...……更多
2023-11-16 23:45:00张信哲,温州,门票,演唱会,小英,门票
每次办理银行卡时，业务人员都会问我们要不要开通短信通知，开通后会短信通知银行卡里的金额和花销。这对那些有记账习惯的人来说很方便，能随时提醒每天的开销，银行卡上的数字也让人更有动力赚钱。对打工人来说，...……更多
2024-06-04 16:54:00银行,银行卡,回事,员工,短信,短信
...人的陪同下坐着轮椅出行，由于家中老人生病住院，忘记银行卡密码无法取现，王女士的爱人在医院陪护，急需用钱的王女士便自己推着轮椅前往信用社办理挂失业务。来到营业厅前，大堂经理看到坐着轮椅的王女士，立刻跑去...……更多
2024-05-28 17:37:00农信,淮阳,农信联社,联社,温情,银行
“出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，一旦构成‘帮信罪’将会被追究刑事责任，你要记住，保护自己的银行账户其实就是保护自己。”工商银行凯里榕江支行的客服经理小潘对客户张某说道。近日，榕江工行走进一名...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
...了阶段性成果。“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...，工作人员了解到王阿姨接到自称民警的电话，称其名下银行卡涉嫌洗钱活动，要对其处以一千元罚金，还要求客户提供身份证信息，银行卡卡号及密码，并向其指定的银行账户汇款。结合日常培训掌握的防范电信诈骗知识和识...……更多
2023-12-01 17:13:00合肥,警方,员工,银行,电话,阿姨
...实时看到其手机屏幕上的各项操作。对方问起张先生名下银行卡，张先生一一把信息打开给对方看，之后对方称其名下的银行卡存在风险，要先把钱转到对方提供的账户内，取消风险后会原路退还。张先生听从对方操作后把钱打...……更多
2023-03-16 14:05:00套路,诈骗,消费者,消费,诈骗,张先
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...人民币不等。不同银行对于存款的要求不同，工行就要求银行卡日均余额在800万人民币以上才能成为VIP客户，建行则要求300万人民币。不过成为VIP客户也并不一定非要是在银行存款才能达到要求，若是在银行有理财产品、信托产...……更多
2024-05-28 11:48:00存款,客户,银行,客户,银行,服务
...局审查批准“万事网联信息技术(北京)有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请。11月17日，中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。作为美国万事达公司与中国网联清算有限公司共同发起设立的合资企业，万...……更多
2023-11-20 22:00:00金融业,对外开放,牌照,中国,信号,对外
...，为他们的服务点赞！”客户刘先生的母亲着急买药，但银行卡过期无法使用，年事已高行动不便又无法亲自到银行办理换卡业务。建行历城支行行长知道后，立即安排两名网点员工携带设备，上门为老人办理换卡业务。老人居...……更多
2024-03-29 11:34:00为民,多点,山东省,办实事,山东,建行
...某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...，他是通过别人介绍说可以帮助办理贷款，于是便将自己银行卡、电话卡，手机用户密码寄至了香港，对方利用该卡进行涉案，客户罗某并不认识往该卡汇款的用户，也不清楚这笔国际汇出的金额及收款人，现客户账户资金347466...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...户画像，将客户分为新开卡客户、未签约手机银行客户、银行卡主动交易客户、手机银行不动户等，对每类客户进行精准营销，分类分策开展对接服务，全方位提高手机银行签约率和活跃率。截至12月10日，手机银行活动总量10215...……更多
2023-12-26 17:42:00东平,农商,银行,银行业务,运营,业务
...，提醒客户保护个人隐私信息，勿向陌生人透漏身份证、银行卡、验证码及住宅信息，遭遇电信诈骗，第一时间联系公安机关报案，同时拨打银行客服电话进行银行卡挂失，保留好聊天记录等关键证据，以备向警方及时报案，保...……更多
2024-03-11 14:32:00淄博,建行,阵地,常识,宣传,建设
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...情况而定。目前，中国银行客服表示，银行对Ⅰ类、Ⅱ类银行卡的非柜面交易额度做出调整。农业银行客服人员表示，银行卡非柜面交易限额视客户的个人情况而定，具体额度需要通过柜台查询。建设银行客服人员表示，该行非...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...很多人去银行存钱普遍都使用存折，而现在大家都改为用银行卡。那么，你知道去银行存定期存款，有本子和无本子有什么区别吗？对此，内行人表示，区别很大，早知道早受益，一起往下看看吧。一、大家喜欢把钱存银行的原...……更多
2023-02-15 11:49:00本子,存款,银行,存款,方式,银行
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