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...厅，要求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...白的老人来到工行南京马群支行，想要给远在广东的儿子汇款。大堂经理小谢认真询问了收款人情况及汇款原因，确保汇款的安全性后，带老人到爱心窗口填写汇款单。老人视力不好，小谢便将服务台的老花镜给老人带上。见老...……更多
2024-12-10 16:02:00马群,南京,支行,爱心,客户,服务
...匆匆来到银行，拿着写有账号的纸条交给银行柜员，要求汇款10万。柜员仔细核查对方账户，发现是外省的储蓄账户，且曹奶奶没有对方的联系方式，柜员察觉曹奶奶可能遭遇诈骗，立即向警方报警。民警到达现场后，立即安抚...……更多
2024-02-06 20:38:00孙子,看吧,又是,奶奶,民警,柜员
...响。”在网点现场的其他客户点赞道。成功拦截电信诈骗汇款日前，邮储银行黔东南州剑河县支行成功拦截一起电信诈骗汇款，为客户挽回了1100元资金损失。据了解，一位年近七旬的老人来到邮储银行剑河县支行营业窗口，要...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿和闪烁其词的解释，引起该支行客服经理的警觉。在客户回拨电话确认汇款信息时，客服经理发现电话号...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...日照东港支行柜台，声称亲戚需要借钱买房子，要求办理汇款。当被问及收款人信息时，老人却表现出犹豫和躲闪，一再说认识收款人，要求赶紧汇。在核实收款人联系方式时，支行当班柜员许传峰发现该号码仅为9打头的虚拟...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...神色匆匆来到辖内城南大道支行柜台要求办理6万元转账汇款，柜员按照“四必问”的要求询问客户相关信息，客户一边说对方是自己的外甥女，一边频繁地查看手机，该异常行为引起柜员高度警觉，立即上报会计经理。
会计经...……更多
2024-04-09 18:02:00中信银行,中信,绍兴,分行,网点,温度
本文转自：扬子晚报扬子晚报讯（记者 陈燃）日前，家住盐城市亭湖区的76岁洪奶奶带着全家将一面写着“尽职尽责贴心服务，热情帮助温暖人心”的锦旗送到中国邮政储蓄银行亭湖大庆中路营业所主任王晓丽手中。11月1日上...……更多
2023-11-07 01:25:00孙子,骗局,汇款,老人,员工,银行
...性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜台工作人员的警觉...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...出去了......”近期，客户高某至漳平市东环路营业所办理汇款2000元，经办柜员询问客户高某是否认识收款人，高某随即表示不认识。因客户年龄已高达86岁，柜员意识到客户可能被骗，柜员立即中止办理业务，呼叫大堂经理将客...……更多
2024-12-17 23:24:00漳平市,东环路,漳平,营业所,诈骗,关爱
...堂经理向老人询问需要什么帮助，老人称要向自己的侄子汇款用于买房。大堂经理向老人做了风险提示后，引导老人到窗口办理业务。操作过程中，银行柜台工作人员敏锐发现，收款人账号为海南分行账号，察觉异常，随即呼叫...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...员把这个月的退休金和一张2万元的存单一并取出来进行汇款。工作人员查看汇款申请单，发现收款银行是外省市一家银行，考虑到王大爷年近90岁，为避免出现意外，工作人员与王大爷反复沟通，并尝试联系王大爷的女儿进行询...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
图为网格员在劝阻老人向陌生人汇款。一对老夫妻突然接到陌生来电，称其子发生车祸住院，需要立即汇款进行抢救。当老人按照对方要求，四下寻找银行汇款时，被警觉的网格员发现，及时阻止了一起电信诈骗，帮助老人避...……更多
2024-01-11 20:55:00老两口,网格,诈骗,车祸,汇款,儿子
本文转自：北京晚报要给网上认的“弟弟”汇款百万银行及时报警 保住老人养老钱本报讯（记者林靖）3月初，马连洼派出所接到辖区一银行工作人员报警：有一位老人要大额汇款，但对汇款原因却闪烁其词，怀疑老人被骗。接...……更多
2024-03-13 15:21:00汇款,弟弟,老人,民警,汇款,银行
...心地向客户讲解相关诈骗案例，提示客户不要向不明账户汇款。会计经理了解情况后，将客户带到休息室，并查询该直播间内容，发现该直播间是通过跟老年人拉近关系，以赠送假的纪念币、纪念钞、名画等方式获得老人信任，...……更多
2024-04-28 18:40:00中信银行,富阳,中信,杭州,骗局,支行
近日，一名客户到工行遵义播州支行柜台进行现金汇款，柜员根据汇款要求对汇款人进行“八询问两提示”，在柜员与客户核实汇款对象情况时，汇款人回答迟疑，因收款人是本行账户，在柜面系统查寻收款人信息，发现与汇...……更多
2024-12-25 16:37:00播州,遵义,钱袋子,钱袋,支行,群众
...午11时许，年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时，经核对账户信息，发现收款方账户为外省账户，汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心，柜员对汇款事项真实性进一步深挖细究。...……更多
2024-03-20 12:02:00农信,农信联社,金沙,联社,小事,群众
...苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...台办理。柜员首先审核了客户提供的材料，并填写《境外汇款申请书》，但在读卡时发现客户的理财卡已过期，境外汇款系统无法正常汇出。经查询，客户名下有一张理财卡和一张社保卡，但社保卡多年不用且已丢失，由于这笔...……更多
2024-09-03 11:43:00张店,淄博,跨境,建行,支行,汇款
本文转自：鲁中晨报不接民警电话八旬老人执意汇款民警追回10万余元被骗养老钱淄博3月27日讯3月25日,周村公安分局反诈中心民警李新文收到了群众送来的一面锦旗,感谢预警工作人员坚持不懈劝阻,并为老人追回了10万余元的养...……更多
2024-03-28 05:39:00民警,汇款,老人,电话,老人,民警
本文转自：北京日报老太太执意给“亲弟弟”汇款100万元警银联动拦截电诈保住养老钱本报讯（记者 林靖）突如其来的“弟弟”，嘘寒问暖的“亲人”，看似温暖一幕的背后，却是诈骗分子精心布置的陷阱。海淀公安分局马连...……更多
2024-03-14 05:02:00养老,老人,民警,诈骗,汇款,银行
...人员的伴随下来到银行柜台，意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现，客户表现出明显的紧张，而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现，客户填写的汇款附言与陪同人...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...子”。事发当日，一名中年女士来建行衡水武邑支行咨询汇款事宜。经了解，客户欲向香港汇款3万元。了解客户汇款用途时，客户称给香港物流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货...……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...港邮政支局柜面，一边查看手机，一边急着要求办理跨行汇款业务。柜员王立波按照惯例询问汇款的对象跟用途时，老爷爷支支吾吾说不清楚，只要求网点立即给他办理业务。这引起了员工的警觉，他当即向支局长储启瑞汇报。...……更多
2023-10-25 00:34:00古玩,诈骗,鉴定,电信,成功,网络
...最终证实小何一切平安，根本就没有撞人，更不需要老人汇款。这下，何大爷才相信自己遇到了骗子，好在银行工作人员和民警认真负责，为他及时止损。民警提示，何大爷遇到的骗局是典型的“冒充熟人”诈骗，并且是针对老...……更多
2023-11-30 07:09:00转账,骗局,老人,大爷,转账,孙子
...请问您转账是什么用途、认识对方吗？千万不能给陌生人汇款。”客户并没有回答，而是持续接听电话，许久才不耐烦地说道：“就是转到建行，有用的。”这时，大堂经理陈洪娟也注意到异常，立即向女子父亲了解情况。50多...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...天，一对年近80岁的老年夫妻来到中原银行巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户名汇款，耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾，避而不谈，柜员立即提高...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...一笔投资，要汇投资款10万元。柜员详细询问了张阿姨的汇款对象、投资项目等细节。当听到张阿姨所述的“新朋友”“高收益”等字眼时，柜员意识到张阿姨可能被骗了，便委婉规劝。张阿姨情绪激动，强烈要求柜员给她转账...……更多
2024-09-20 17:32:00光大银行,火眼,支行,诈骗,电信,银行
...行衢化支行网点，要求将存单里的钱支取出来，办理柜面汇款，用途是投资。柜员详细了解情况后，对其进行诈骗风险提示并开展劝阻工作。张先生不但未能听从劝阻，还打开手机投资软件展示给工作人员看，表示自己并没被骗...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
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