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...，装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流，但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午，一位八旬老人来到建行南京汉中门大街支行，强烈要求解除银行卡管控，并存入现金3.8万元。为其办理业务的...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...告诉徐老伯，因为自己开会没空，安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后，便携带钱款离去。一个多小时后，“所长”再次来电，称如果想尽快放人回去，还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人员在询问江某现居住地址时，江...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...业务需要，全员上阵才能快速响应业务需求，无论是综合柜员、会计柜员还是储蓄柜员，都积极加入司法专窗一线。作为反诈宣传阵地，招行三孝口支行立足厅堂宣传的同时，深入周边小区、市场、养老院等多地积极开展反诈宣...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...钱，客户着急输错了密码，且错误次数超限需密码重置。柜员了解情况后，得知张某的父亲由于病情紧急需要支付医药费，现已办理住院并刚做完手术。考虑到老人的身体状况和业务需求，业务经办人员主动留下客户的联系方式...……更多
2024-06-03 15:26:00滨州,建行,支行,温情,胜利,服务
...让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。事情发生在4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人盗用，涉及一起犯罪案件，需要接受...……更多
2024-06-24 10:48:00团伙,诈骗,老人,选择,大伯,民警
...居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延时间，并让老人家回家携带活期账户再来进行转账，同时提醒老人家让家人陪同前来办理，随即陪同人员跟随老人一起离开。过了十几分钟，老人和陪同...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...、轮椅、放大镜、无障碍坡道等用具设施配备齐全；智慧柜员机增加关怀模式，以更大字体、简洁界面提升老年人的易用性；以耐心热情的态度为老年客户讲解智能设备、手机银行等线上功能的指导和帮助；同时设置“绿色窗口...……更多
2024-06-05 16:29:00开元,助老,济南,建行,支行,关怀
...系统弹出预警，提示客户存在异常的快进快出情况。经办柜员不敢有丝毫懈怠，迅速向营业主管汇报。主管在仔细查看客户明细后，发现这笔25万元是当天上午才刚转入卡内的，于是向客户详细了解汇款原因及转款用途。客户称...……更多
2024-11-07 11:59:00七星,关区,转账,支行,诈骗,电信
...实际使用票据，提供的增值税发票也只是为了证明汇票的用途。一审法院经审理认为，蒋某某违反国家金融管理法规，以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现，已超过100万元立案标准的32倍，情节特别严重，其行为构成骗取...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...后，小明竭力地辩解，自己未曾行诈骗之举，不过是帮着取钱而已，却被法院判刑，很是冤枉。但小明却不知，为犯罪分子提供银行卡账户，还帮忙取现，此种行径正是在助纣为虐，帮助诈骗分子达成罪恶目的，侵吞受害者财物...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...罪嫌疑人落脚点后果断出击，当晚将陪同张某某前往银行取钱的汤某某、欧某某抓捕归案。经审查，犯罪嫌疑人张某某、汤某某、欧某某自3月下旬开始从事转移电诈涉案资金非法活动。他们通过网络招聘的方式被“中介”招募...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...一笔三千万美元的遗产要继承，当他满怀期待的去往银行取钱时，却被银行工作人员告知存款只有三千美元、没有三千万。叶老汉对于这个缩小一万倍的金额难以置信，他坚持自己的叔父当时就是存了一笔三千万的巨款在银行进...……更多
2024-10-06 23:51:00财产,男子,只有,银行,叔父,老汉
...诉求。本着“以客户为中心”的理念，在开立银行卡时，柜员特地把一些专业术语打印成英语文本，让客户能够方便理解，并详细解答了跨境汇款的各项流程与注意事项，贴心地介绍了招行便捷的线上服务平台，以便客户在接下...……更多
2024-09-17 08:11:00洋女婿,聊城,招商银行,分行,好评,人士
...到支行办理转账汇款业务，要求转账30000元到其他账户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电话中，刘女士支支吾吾，表达不清...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...网友在网上发布视频称，去中国邮政储蓄银行佛子山支行取钱，被要求证明“你妈是你妈”。此事引发关注。
网传视频显示，一男子在邮政储蓄银行的窗口处与工作人员发生争执，男子称“你不要跟我讲这些东西，好无聊啊，...……更多
2024-01-23 10:01:00户口本,湖北,遗产,户口,邮政,母亲
...取现业务时，例行对其取款用途进行询问，客户声称自己取钱买药酒的答复引起了工作人员的警觉。在进一步询问客户药酒品牌、获取信息的途径后，工作人员当即判断该客户可能正遭遇诈骗，于是与客户详细沟通，尽可能为客...……更多
2024-09-19 12:04:00历城,中信银行,中信,药酒,济南,支行
...西抚州，一名女子拿着一张金额100万元的“存单”到银行取钱。银行工作人员仔细查看，发现这是伪造的存单，遂立即报警。而女子称，存单是其丈夫给她的。警方核查得知，大约三个月前，女子的丈夫尧某做生意赚到了不少钱...……更多
2024-05-12 00:38:00临川,存单,妻子,男子,存单,妻子
...反诈平台堵截涉诈资金11万元。近日，兴业银行海口分行柜员接到客户来电，声称自己的卡片被管控，且非常着急要求银行立刻解控账户。经查询，该卡片当日因交易异常被该行反诈平台规则预警并管控。柜员一边安抚客户情绪...……更多
2024-05-14 21:22:00海口,分行,前台,协作,资金,银行
...，但是这钱肯定是找不回来了。我们联系她的时候让她来取钱的时候，她就很惊喜，当我们面的时候真是痛哭流涕的，很感激我们。 ……更多
2024-05-05 00:31:00民警,银行卡,男子,资金,调查,银行
...虹桥派出所接到市民刘老先生报警称，自己在自助取款机取钱时银行卡被吞了，询问银行工作人员却被告知设备维修员都在忙，暂时无法赶过来。刘老先生着急取钱，双方沟通未果，希望民警帮助。民警到达现场了解情况得知，...……更多
2024-03-02 21:51:00取钱,看吧,报警,老人,求助,银行
...融服务。柜台前，她是外宾服务和投诉的“翻译官”成为柜员，首先是跟班学习，徐菁蒨每日在厅堂里风风火火地跟着带教导师四处学习，包括接待客户的服务礼仪、对私对公的各类业务知识……日复一日的积累，不断提升着她...……更多
2024-09-17 20:45:00苏州,宁波,分行,桥梁,金牌,真心
...子自己没有网银，只能从银行预约取现。
张阿婆在预约取钱后，连忙赶到银行，反复告诉银行工作人员自己被“控制”了，明天来取钱时一定不能给她，还称有人可能会尾随她。银行工作人员见状立刻向曹家渡派出所报警。接...……更多
2024-04-29 16:31:00阿婆,上海,危机,阿婆,诈骗,银行
...被骗，营运主管将客户引导至柜台查询其账户流水。经办柜员为稳住客户并缓解客户的急躁情绪，遂以拉家常聊天的方式进一步询问核实交易流水中资金来源情况。10时左右，反诈群内公安反馈无异常可以取款后，为其办理取款...……更多
2024-10-21 18:04:00荣成,恒丰,支行,诈骗,资金,客户
...这样奇怪的客人，开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆，4月5日21时许，两名头戴帽子，面戴口罩的男子进店，开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...盗赃款均被左某用于还债和生活开销完。直至张某去银行取钱时才发觉。据办案民警介绍，左某被抓后仍不觉得自己的行为已构成犯罪，认为朋友之间把钱还了就可了事，竟然请民警见证，给他3天时间保证将钱还给张某。 ……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...很多人为了节省时间，选择了快速取款后就直接输入密码取钱，而忽略了那些中间的提示信息，比如是否打印凭条，是否需要确认取款金额等。虽然这样做确实可以节省时间，但也容易引发问题。即使再急，这几秒钟的确认时间...……更多
2024-07-29 20:06:00取钱,家人,银行,情况,提示,取钱
...取大额现金，工作人员根据“三问四提示”要求询问老人取钱用途，防止其遭受诈骗，再三确认无电诈风险后又告知转账更为方便，老人依旧坚持支取现金。老人并未提前预约大额取现，但看到老人焦急的神情，又考虑到老人行...……更多
2023-10-30 18:36:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
...户，骗取老年客户的钱财。确定异常后，运营主管与网点柜员共同极力劝导，并立即联系属地民警共同劝阻，最终詹阿姨暂停业务办理，防止了资金损失。近年来电信网络诈骗案件频发，诈骗手法根据时事热点不断翻新，浦发银...……更多
2024-08-20 14:30:00浦发银行,纪念币,诈骗,奥运,电信,银行
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