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兴业银行海口分行：前台后端紧密协作 堵截涉诈资金11万元
新海南客户端、南海网5月14日消息（记者 汪慧）当前，电信网络诈骗形式花样百出，一些经过精心设计的电信网络诈骗打着“合规”的幌子，一般的检查很难发现其中的猫腻。但是在专业人员的鉴别和科技手段的加成下，无论多么巧妙包装的诈骗都会无处遁形。近期，兴业银行海口分行就通过反诈平台堵截涉诈资金11万元。
近日，兴业银行海口分行柜员接到客户来电，声称自己的卡片被管控，且非常着急要求银行立刻解控账户。经查询，该卡片当日因交易异常被该行反诈平台规则预警并管控。
柜员一边安抚客户情绪，一边了解卡片交易情况。据客户自述，刚刚转入的11万余元是父母向朋友借款用于自己购房，交易对手名称及相关信息均能提供且与实际交易一致。但本着谨慎原则，柜员将该账户被“反诈平台”管控的情况上报会计主管，会计主管凭借日常积累的工作经验，仔细分析该账户情况，怀疑该款项符合“反诈平台”中的相关规则异常情况，遂向客户解释需进一步核实，按流程审批后方能解控。
隔日，该行核查发现，该账户已被异地公安进行冻结止付，上述“客户”实为涉诈人员，涉嫌电信诈骗。该行成功拦截了11万余元涉案资金。
兴业银行海口分行一名负责人表示，“科技提高生产力”在本起事件中得到有效印证，该行“反诈平台”后端成功预警、前台工作人员敏锐处理，前台后端紧密配合成功堵截了这起经过巧妙伪装的涉案资金。
“后续，我行将加大‘反诈平台’人力、物力的研发投入，实现更精准的预警管控，更有力地保护人民群众的‘钱袋子’。”兴业银行海口分行一名负责人表示。南海网版权声明：
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