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...化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业务。网点工作人员在询问其办卡用途时，发现客户...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，该男子向工作人员展示其微信聊天记录...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子声称发...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...系人“遥控”告知。对此，小潘立马警觉了起来并暂停了开卡业务。他将客户引导至会客厅，进一步询问张哥的办卡用途，并以十分真诚的态度告诉客户自己发现的异常行为，怀疑客户存在上当受骗的可能。通过晓之以理动之以...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
近日，一名客户匆匆走进兰山农行柳青支行想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要做生意打款用，并且眼神飘忽不定，一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...公司一方面向公安反诈中心汇报此事，另一方面加强厅堂开卡客户排查，对正常办理业务的客户进行疏导。该公司工作人员发现前来办卡的老人互相认识，于是逐个联系其子女核实信息。对于征得子女同意办理业务的老人，工作...……更多
2024-05-10 04:34:00银行卡,犯罪,行为,银行,成功,开卡
近日，一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...益，靳某将手机卡配送员申某等人发展为下线。“一般在开卡时偷偷用客户的手机号码注册，客户有疑问了，我们就说新手机卡开卡需要一个激活验证码。”据申某交代，他所在公司隶属某物流企业，其平时工作内容之一就是线...……更多
2024-05-14 07:41:00礼品,信息,刘某,张某,手机,手机号码
...武汉黄陂支行员工果断报警，成功堵截一起利诱客户非法开卡出租案件。当日中午，一位八旬老人来到中行武汉黄陂支行，要求开立一张银行卡。在询问开卡目的时，老人支支吾吾，一会儿说是为了领取社保金，一会儿又说是为...……更多
2023-02-01 21:17:00开卡,老人,员工,银行,老人,开卡
...户急匆匆走进农行禹城市支行辖属市中支行，要求网点给开卡。大堂经理刘逸鹏立即向前接待该学生，询问其开卡用途。大学生告知用于学费缴纳，并特地告知学费两万多元，需要高额转账额度。刘逸鹏见状觉得可疑，因为大学...……更多
2023-08-28 18:04:00禹城市,德州,禹城,支行,事件,人员
...份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
开卡需要问这么多吗？当然！看恒丰人巧用“望闻问切”四招助反诈 电信诈骗花样频出，犯罪分子通过租借银行卡、电话卡等形式进行诈骗的案件时有发生，人民群众的财务安全受到极大挑战。严控虚假开户是从源头防范打击...……更多
2023-09-19 10:05:00恒丰,开卡,恒丰,女子,柜面,银行
...，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6日下午，该支行接待一名前来办理开户业务的市民，工作人员查询到该客户名下已有张农行卡，按惯例询问其开卡用途。客户表...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...东支行第一时间安排人员，前往客户家中为老人提供上门开卡服务。开卡现场，工作人员与老人核对身份信息、开卡用途等，随后开立了卡片。在开卡过程中，工作人员还向老人家普及了银行卡的安全使用，宣传反诈防骗知识，...……更多
2023-12-27 07:41:00江东,紫金,农商,开卡,零距离,支行
...询问其办理什么业务，该女子声称要开立储蓄卡，但对于开卡用途支支吾吾，回答不清，根据银行分级分类管理办法，在开立银行账户前，银行工作人员需要做好尽职调查工作，在源头上堵截风险，服务经理出于对开户风险预警...……更多
2023-07-21 16:26:00民生银行,开卡,张庄,济南,支行,民生
...，及时联系公司负责人，表示可以为其公司员工提供上门开卡服务。为做好上门开卡工作，民生银行张庄路支行高度重视、精心安排，提前调试好设备，确保上门开卡服务有条不紊。在现场，民生银行张庄路支行的员工使用便携...……更多
2023-07-21 16:28:00民生银行,开卡,张庄,济南,支行,民生
...1月17日讯临近年关，临商银行北城支行营业部为解决村民开卡难的困境，成立社区金融服务小组，携带智能移动终端，利用周末时间进社区开展“零距离”上门服务，提高普惠金融覆盖率，将优质、高效、便捷的金融服务送到客...……更多
2024-01-17 14:04:00临商,北城,营业部,开卡,人心,支行
...产安全。当日下午，张女士走进支行营业大厅，要求办理开卡业务。工作人员请她扫码下载反诈小程序，在随后的尽职调查中获悉，张女士办卡的理由是方便贷款急用。工作人员警觉起来，便询问张女士的贷款来源及金额。张女...……更多
2022-12-30 14:30:00海门,农商,中介,事件,银行,成功
...上门为江西生力源玻璃有限公司的员工办理工资卡，当日开卡50余张，有效地保障了工人工资的按时发放，同时节约了企业和工人的时间成本。江西生力源玻璃有限公司是主营玻璃瓶罐、玻璃制品生产等的实业公司，员工量大且...……更多
2023-08-17 18:45:00吉水县,吉水,开卡,金融服务,支行,温度
...办理一张银行卡。客服经理李源泰熟练地以最快速度完成开卡前核查工作，查询到客户名下有一张睡眠卡，又协助客户到超柜注销老卡并办理开卡业务。前面一切顺利，但到了最后一步出卡的阶段，卡怎么也没出来，且超柜里一...……更多
2024-01-18 10:44:00真心,赢得,客户,客户,开卡,安阳
...有时间到网点办理工资卡的问题，主动为该单位提供上门开卡、反诈拒赌宣讲等金融服务。当日，该行网点员工携带龙易行为代工单位职工开立工资卡，工作人员分工明确，客户有序办理，开卡业务办理迅速及时；同时为了方便...……更多
2023-09-19 09:46:00吕梁,客户,东城,建行,支行,开卡
...作人员为其查询了相关信息。当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单据与经办人视频资料时，遭到农信社工作人员拒绝，随后崔女士向内丘县公安局报警。
崔女士称，这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...远离电信网络诈骗。近日，网点员工成功识别到一位客户开卡拟出借的情况并成功引导客户远离金融诈骗风险。这是一位外地客户，极少来临沂，声称在临沂有租赁的房屋，在临沂也有店铺，但没有营业执照，工作人员认为该客...……更多
2023-09-06 17:14:00双岭,临沂,分行,支行,武装,技能
...刷包装有限公司，为该公司80多名员工进行代发工资批量开卡。现场，建行员工细心耐心地协助企业员工填写激活表格、解答相关问题，确保每位员工顺利完成激活过程。建行员工还为有需求的客户开通了手机银行、短信通知等...……更多
2023-12-07 13:17:00开卡,临沂,人心,建行,支行,综合
...后，请您持卡片和本人身份证前往任意邮储银行营业网点开卡，完成开卡即可使用金融功能；8.开卡提示：办理开卡需要持定制卡和本人身份证。为16周岁以下的未成年人开卡，应由监护人代办，需持定制卡、监护人身份证、未...……更多
2024-02-20 08:18:00亲子,储蓄,卡面,银行,开卡,储蓄卡
...细询问了客户情况，得知客户的银行卡是2009年单位批量开卡，公司提供信息有误导致银行卡户名错误，从而无法办理车辆贷款。因开卡时间太久，网点需上报上级行查阅历史档案，工作人员向客户进行了解释并预留了客户的联...……更多
2024-03-31 10:50:00北路,济南,套路,支行,成功,工业
...不支持取现的话，这张卡就没有用了 ，我要退卡。
用户开卡后分文未用 却被要求还款因为不能满足提现的要求，金先生就把这张信用卡搁置在了一旁，直到银行起诉要他还钱，他才想起来这张被遗忘的信用卡。可是，金先生...……更多
2024-03-01 11:36:00开卡,分文,欠款,信用卡,纠纷,信用
...得知某建筑工程有限公司急需为员工办理工资卡，但由于开卡人数众多，且项目完成进度有时限要求，抽不出人员收集材料至柜台办理，希望银行能帮忙提供快捷开卡的服务。该行了解客户需求后立即响应，因工程所在地在异地...……更多
2023-10-30 17:57:00中信银行,中信,郑州,分行,温度,银行
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本文转自：法治日报本报讯 记者徐伟伦 自今年3月全国开展“公证减证便民提速”活动以来，北京市公证行业积极推进“一证一次办”“一事一站办”“涉外公证+领事认证”联办等各项服务落地
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本文转自：兰州日报【本报讯】5月28日至29日，兰州铁路局管内迎来新一轮大范围连续降雨，局部地区有大到暴雨。为确保降雨期间运输生产和旅客组织安全
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本文转自：兰州日报在七里河区妇联开展的“书”菜计划公益活动中，孩子们展示获得的奖励。 □唐瑞 摄【本报讯】“六一”儿童节即将来临
2024-05-30 03:17:00
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 5月29日上午，正在雁北路东段巡逻的雁滩交警大队民警突然发现高滩村一活动板房着火了。民警立即驾车赶到现场
2024-05-30 03:34:00
